Табачный квест: “слуга народа” Холодов обещает засудить всех, кто связывает его с продажей сигарет

25 листопада 2019 г. 17:00

Факты говорят о том, что депутат Верховной Рады (ВР) от “Слуги народа” Андрей Холодов (на фото), которого с советником президента Андреем Ермаком называют одним из новых “смотрящих” по Киеву, имеет отношение к торговле табачными изделиями через киевские киоски на остановках общественного транспорта. Также Холодова упрекают в получении нелегальных доходов от торговли табаком и использовании служебного положения в профильном комитете Верховной Рады (ВР) для лоббирования табачного бизнеса своей семьи. При этом парламентарий отметает все обвинения в свой адрес и собирается подавать судебный иск о защите чести и достоинства.

Об этом KV стало известно из материала “Слуга собственного бизнеса”: кипрская тайна депутата Холодова” программы “Схемы. Коррупция в деталях” (совместный проект “Радио Свобода” и телеканала “UA:Перший”) и реакции на него замглавы комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрея Холодова (фракция “Слуга народа”, 22 номер списка).

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”

По данным журналистов, Андрей Холодов пролоббировал законодательные правки в пользу торговцев табачными изделиями. То есть, по мнению авторов сюжета, в свою пользу – как совладельца табачного бизнеса.

Нюансы лоббизма

4 октября ВР приняла во втором чтении законопроект №1049 “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно введения единого счета для уплаты налогов и сборов, ЕСВ на общеобязательное государственное социальное страхование".

За день до этого, 3 октября, законопроект рассматривался на комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Замглавы комитета Александр Дубинский (округ №94, Обухов и Васильков с соответствующими районами Киевщины) предложил снизить маржу компании “Тедис”, которая является посредником между производителями сигарет и торговцами розничной сети, до 7% – и передать 13% маржи розничным торговцам. Соавтором этой правки к ст. 18 закона “О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего” выступил нардеп Александр Юрченко (округ №211, Голосеевский район столицы).

По словам Дубинского, эта поправка позволит “сузить маржу компании “Тедис” (*), которая сейчас является монополистом, до 7% и передать 13% маржи на торговлю табачными изделиями розничным сетям”.

Зампред комитета по вопросам финансов Андрей Холодов добавил, что “компания “Тедис” регулирует каждый день отпускную маржу на розницу, которую составляют на сегодняшний день 50 тыс. розничных точек. То есть одна компания регулирует маржу для 50 тыс. точек”.

Профильный комитет Рады поддержал поправку – и она была принята в рамках закона 4 октября.

Из-за этого 11 октября 2019 года “British American Tobacco” (BAT) приостановила производство на заводе "В.А.Т.-Прилуки" в Черниговской области и обратилась в Государственную фискальную службу (ГФС) с целью отзыва 25 млн акцизных марок и возвращения уплаченных за них 505 млн гривен.

Ее поддержал "JTI Украина", который 22 октября заявил об отказе выкупать заказанные 16 млн акцизных марок на 350 млн гривен из-за сокращения производства по причине пресловутой нормы в законопроекте.

Рhilip Morris и Imperial Tobacco также заявили о возможном сокращении производства и закрытии фабрик в случае подписания закона президентом Владимиром Зеленским.

Читайте: Производители сигарет поставили ультиматум правительству из-за принятого Радой, но еще не подписанного президентом “табачного закона”

Кстати, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает, что табачные компании просто занимаются шантажом.

"Все инвесторы знают методы борьбы табачных компаний. Украина не исключение. Табачные компании хотят лучших условий и шантажируют правительство закрытием бизнеса. Это их право, но поведение немного некорректное. Вместо того, чтобы сесть вместе с правительством и серьезно решить проблему контрафакта и теневого рынка, табачные компании говорят: "Оставьте статус-кво"”, – прокомментировал глава Минэкономики.

Отметим, на момент подготовки этого текста, законопроект №1049 еще не подписан президентом, хотя с момента его принятия прошло уже полтора месяца и он был обозначен Владимиром Зеленским как неотложный.

Версия журналистов: Холодов и “Т-киоски” на киевских остановках

По мнению журналиста “Наших грошей” Юрия Николова, предложенные законодательные изменения не ограничивают “Тедис”. Напротив, они выгодны монополисту плюс обогащают розничных торговцев сигаретами.

“... фактически авторы законопроекта маржу “Тедису” увеличивают до 7% с нынешних 4%, и еще они предлагают увеличить прибыльность еще рознице. Это приведет к демонополизации? Нет”, – уверен журналист.

Ввиду разговоров о том, что Андрей Холодов имеет отношение к столичной сети “Т-киосков”, торгующих, в том числе, сигаретами, народный депутат публично опроверг эту информацию.

“Никакого табачного бизнеса у меня никогда не было: ни продажей, ни изготовлением я никогда не занимался! Я к компании “Т-киоск” не имею никакого отношения, точно так же к табачному бизнесу в целом. Один из моих бизнесов был – это сдача в аренду помещений. Чем там арендаторы занимались, мне было интересно только в моменте, “не нарушают ли они закон”, остальные – это их дела, в которые я не лез”, – написал Холодов на своей странице в Facebook.

Но журналисты обнаружили, что по крайней мере до 2016 года года патент на эмблему киосков, которые недавно сняли с шестиугольных столичных МАФов, был зарегистрирован именно на Андрея Холодова.

Теперь в Киева вместо “Т-киосков” построены новые остановочные комплексы с торговыми временными сооружениями (ВС), которые построила компания “Киев маркет солюшн” (“КМС”) (**). “КМС” в конце 2017 года со скандалом выиграла инвестиционный конкурс на реконструкцию 595 остановок общественного транспорта, взамен получив право торговать в киосках на протяжении 10 лет. В эти киосках сейчас продаются продукты питания и сигареты.

По информации президента Ассоциации “Союз инвесторов транспортной инфраструктуры Киева” Сергея Корниевского, “КМС” имела отношение к торговой сети по продаже табачных изделий, близкой к структурам российской компании-монополиста табачного рынка “Тедис Украина”.

Читайте: Кличко просят отменить результаты конкурса по обустройству остановок в Киеве

Первый зампред Киевской горгосадминистрации (КГГА) Николай Поворозник заявил, что не знает и знать не хочет, кто стоит за оффшорным бенефициаром “КМС”.

“Я никогда, честно говоря, этим не интересовался. Они (“КМС”, – KV) юридическое лицо, подписавшее юридические обязательства, для меня этого достаточно. Вы считаете, это будет нормально, если я буду искать кого-то на Кипре, чтобы он мне остановки чистил?”, – сказал “Схемам” Поворозник.

Но журналисты отправились на Кипр, по адресу регистрации учредителя “КМС” – “Reineweg Ltd.”, по адресу, который на момент написания статьи значится в аналитической системе Youcontrol – город Лимассол, ул. Элеусис, 7.

При въезде в поместье журналисты неоднократно зафиксировали Андрея Холодова, его семью и няню детей. В сюжете сказано, что нардеп отвозил своих детей в школу. Источники в миграционной службе Кипра, по словам журналиста, также сообщили, что Холодов имеет там вид на жительство.

К слову, еще до выхода программы в эфир нардеп подтвердил, что поместье действительно принадлежит ему. Но про вид на жительство не обмолвился ни словом.

В сюжете проводится связь между кипрской “Reineweg Ltd.”, “КМС” и ООО "Антикус" (***):

“Reineweg” была бенефициаром “Антикуса” до сентября 2019 года, после чего его владельцем стала Стелла Шаховская – теща Андрея Холодова;
бывший руководитель “Антикуса” сейчас возглавляет “КМС” – Людмила Руденко.

Кроме того, директором "Антикуса" является Лолита Яремчук, вероятно, семейный юрист Холодовых-Шаховских. На ее имя супруги в 2016-2019 годах неоднократно выписывали доверенности на представительство интересов, распоряжение имуществом и счетами, сказано в сюжете.

Из этих вводных журналисты сделали вывод, что за теми самыми скандальными 595-ю киосками на остановках общественного транспорта Киева стоит семейный бизнес народного депутата от “Слуги народа” Андрея Холодова.

Выясняя названия юрлиц, которые ведут непосредственную деятельность в киосках “Т-Киосках” (киосках “КМС”), сделали серию контрольных закупок сигарет. В большинстве киосков сигареты смогли продать только за наличные – никаких карточек. Также очень часто в киосках не выдавали чеки. Собранные “полтора десятка чеков” авторы сюжета проверили на подлинность на сайте ГФС – ни один из чеков на сайте “не пробивался". То есть деньги, грубо выражаясь, пошли “мимо кассы”.

Деньги “мимо кассы”, судя по сюжету, идут благодаря двум компаниям, занимающимся торговлей в киосках “КМС” (“Т-Киосках”) - ООО "Виктрум" (****) и ООО "Интертабако" (*****). Обе компании были созданы в ноябре 2017 года.

Хозяйка "Интертабако" – Наталья Дорошенко из Рубежного (Луганская обл.), которая “раньше она работала в магазине мужской одежды”. Ее имя, кроме "Интертабако", фигурирует в нескольких связанных между собой фирмах. Одна из них – ООО "Флорентино" (******) – вывела журналистов на Андрея Холодова, который был конечным бенефициаром “Флорентино” до 29 мая 2016 года.

Юридические адреса фирм зарегистрированы на офисы – места массовой регистрации юрлиц. Попытки найти владелицу компании "Виктрум" Валентину Войтенко по месту ее регистрации в с. Люберцы (Бориспольский район Киевской обл.) тоже не увенчались успехом. Парень, представившийся родственником Валентины, сказал, что ее нет дома и что он "не сказал бы, что она бизнесвумен".

Хотя Валентина Войтенко и ранее была задействована в структурах, косвенно связанных с Лолитой Яремчук, доверенным лицом семьи Холодовых, а также с его родным братом Максимом Холодовым – через компании ООО "Мастер Трейд" и ООО "Ретейл Альянс".

Чтобы посмотреть на ситуацию изнутри, на работу в “Т-киоск” устроился студент – по просьбе журналистов. За время стажировки стало известно, что его работодатели – те самые “Виктрум” и “Интертабако”. В обязанности студента входили сбор наличности и ведение сопроводительных документов.

Журналисты несколько дней наблюдали одинаковую картину: сотрудники частной охранной фирмы собирают кассы в ВС (в старых киосках-шестиугольниках и в новых, построенных "КМС") и везут наличные на склад, а не в банк, как указано в накладной. “Может ли это означать, что в банк доезжает не вся наличность? Выявить это может только анализ финансовых операций и аудит склада”, – сказано в сюжете.

На базе полученной отчетности "Виктрум" и "Интертабако" в сюжете делается вывод, что обе компании большинство товара (сигарет) не продают, оставляя на складе. “... это объясняет, почему чеки, которые журналисты собрали во время "контрольной закупки", недействительны… компании не показывают налоговой настоящий объем продаж”, – делают вывод журналисты.

Также, судя по имеющимся у редакции документам, обе розничные компании не платят аренду “КМС”, имеющей миллионные долги. И вообще – “КМС”, “Виктрум” и “Интертабако” имеют много долгов внутри своей бизнес-группы.

Источники "Схем" в государственных контролирующих органах помогли выяснить, что в прошлом году "КМС" получила 18 млн гривен от своего кипрского учредителя. А в 2019 году "КМС" в качестве финансовой помощи поделилась почти 40 млн гривен с "Виктрумом" и "Интертабако".

“Эту фирму (“КМС”, – KV) или держат намеренно убыточной, или она играет определенную роль в общей схеме. Он (“КМС”, – KV) – “смертник”, – пояснили в сюжете эксперты.

Еще одним фактом, подтверждающим версию о связанности “Виктрума” “Интертабако” и “КМС”, журналисты назвали то, что интересы всех компаний в судах (включая фирму-закупщика – ООО “Сити Трейдинг Компани”) защищает юрист Дмитрий Юхименко.

И последним пазлом, который помог сложить единую схему, стала компания, которая собеседовала студента перед тем, как отправить его на стажировку в “Т-киоск” – ООО "Лакшери прайм" (*******). Руководитель этой фирмы Олег Дунаевский в 2013-2017 годах работал директором ООО "Текам плюс" (********), где у него в заместителях значился Андрей Холодов.

Ответ Холодова: ни к чему не причастен и хочет судиться

Во время подготовки сюжета журналисты взяли комментарий у Андрея Холодова по поводу поправки в законопроект №1049.

Сейчас, сказал Холодов, в Украине "один-единственный монопольный дистрибьютор, который закупает и продает 80% (сигарет – KV)”. Но с принятыми изменениями ситуация изменится, считает нардеп: “По такой же наценке, которая у "Тедис", любые другие дистрибьюторы, которые выполнят требования производителей (транспорт, сотрудники, опыт), теоретически имеют право участвовать в этом рынке".

Холодов также категорически отверг подозрения в том, что он является выгодополучателем от правки в пользу продавцов табачных изделий. А про киоски “КМС” нардеп сказал следующее: "С того времени, как я стал депутатом, я ничем не владею и бизнесом не занимаюсь. Все остальные вопросы, которые могли бы интересовать, вы можете задать моей семье, кто там – супруга, теща, тесть".

Впрочем, парламентарий признал, что до прихода в Раду он, в том числе, “занимался сдачей в аренду определенных МАФов, но это было давно".

На обвинения в своей адрес Андрей Холодов ответил в соцсети Facebook.

“Схемы” (умышленно или нет) напутали с датой продажи кипрской компании другому владельцу, который долгое время просто не делал перерегистрацию адреса, что все их расследования сводит к нулю. Договоренность о продаже была еще в 2017-м, в 2018 из владельцев вышли, что видно в реестре. Еще задолго до моей политической карьеры и даже (что важно!!) контрактов, которые сейчас действительны, по всем тем МАФами по конкурсу, о которых говорится в расследовании”, – написал Холодов.

По поводу чеков, которые, согласно сюжету, не выдают в киосках “КМС” компании "Виктрум" и "Интертабако", Холодов порекомендовал обратиться “в правоохранительные органы с доказательствами”. Также нардеп пообещал подать судебный иск на “Радио “Свобода” – за клевету.

К слову, в сюжете, из-за которого народный депутат Андрей Холодов намерен судиться с “Радио “Свобода”, глава фракции “Слуга народа” в ВР Давид Арахамия дал понять, что если бы он узнал, что во фракции есть депутат, который лоббирует собственные бизнес-интересы, будучи членом профильного парламентского комитета, и прогуливает встречи с избирателями в пользу отдыха за рубежом, то этот вопрос вынес бы на заседание фракции.

Отвечая на вопрос “Схем”: "Считаете ли вы сигналом сообщения в СМИ?”, Давид Арахамия ответил: “Конечно".

Еще немного истории и контекста

За последний месяц KV не раз писала о том, что Андрей Холодов стал большой фигурой в столичных раскладах. Так политолог Владимир Макаровский считает, что отставка Виталия Кличко с поста главы КГГА и досрочные выборы мэра и Киевсовета “поставили на паузу” не без участия Холодова.

“...в кабинеты киевской власти “зашли” советник президента, в прошлом “мафовик” Андрей Ермак и Андрей Холодов, причастный к продаже сигарет (в том числе, как поговаривают, нелегальных)”, – написал политолог.

По его подсчетам, “от различных сигаретных схем Холодова бюджет ежегодно теряет до 2 млрд гривен”.

Также политолог назвал Андрея Холодова “... засветившимся в теме контрабанды сигарет из непризнанных “ЛНР” и “ДНР”, с помощью Виктора Медведчука (кума президента РФ Владимира Путина и действующего народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь"), “организовавшего канал поставки табачных изделий в страны Европы”.

Отметим, жена Медведчука – Оксана Марченко – крестила сына Шаховской и Холодова.

Андрей Ермак с 2009 года является соучредителем общественной организации (ОО) “Ассоциация владельцев малого бизнеса и малых архитектурных форм”, которая с июня 2018 года называется “Союз предпринимателей теле- и киноиндустрии” (*********).

KV в 2010 году писала, что по словам предпринимателей, эта ОО и ОО “Гражданский корпус” Романа Солодкого при поддержке КГГА пыталась взять под контроль все неофициальные платежи владельцев столичных МАФов.

Читайте: “Гражданский корпус” интересуется столичными депутатами – фигурантами уголовных производств

Кроме того, Солодкий в 2014 году вместе с замглавы комитета ВР по вопросам этики Артемом Культенко (51 номер в списке партии) является соучредителями ОО “Союз инвесторов транспортной инфраструктуры Киева” (**********). Напомним, директор этой ОО Сергей Корниевский в 2018 году говорил о связи “КМС” с торговой сетью по продаже табачных изделий, близкой к структурам “Тедис Украина”.

В 2011 году Ермак активно выступал против запрета Киевсовета на продажу в киосках сигарет и алкоголя. В рамках этой деятельности Ермак регулярно общался, в том числе, с заместителем начальника Главного управления (с 2012 года – Департамента) градостроительства и архитектуры КГГА – начальником Службы градостроительного кадастра Андреем Ваврышем.

Сейчас Ермака и Ваврыша приписывают к противоборствующим группам в окружении Зеленского.

Читайте: Андрей Ваврыш: про Богдана, Кличко, Ткаченко и Рыбальский остров (видео)

“… они (Ермак и Холодов, – KV) гарантировали Виталию Кличко … неприкосновенность (до местных выборов осенью 2020 год) от возглавляющего ОП Андрея Богдана, наиболее заинтересованного в “свержении” нынешнего киевского главы”, – написал Макаровский.

После этого, считает политолог, Ермак и Холодов начали зарабатывать “с коррупционных схем” – через Дениса Комарницкого (экс-глава фракции “Блок Леонида Черновецкого” в Киевсовете) и нардепа-мажоритарщика от столичного Святошино Николая Тищенко (“Слуга народа”).

Эту информацию подтвердил бывший народный депутат Юрий Левченко.

“Ермак – кум Николая Тищенко. Если мы посмотрим на биографию Ермака, то заметим, что он поднялся как бизнесмен на МАФах в Киеве. Он долго ими занимался, сколотил капитал, начал заниматься продюсерской деятельностью и там уже познакомился со “Слугами народа” на телевизионной ниве. МАФами также занимались его подельники и партнеры – народные депутаты Андрей Холодов и Артем Культенко. Эта группа “МАФовиков” – Ермак, Холодов и Культенко – сейчас ставят своих смотрящих в Киеве: Тищенко и Комарницкого”, – также заявил Левченко.

Подробнее: Кличко активно сотрудничает с новыми смотрящими от Офиса президента,- Левченко

Андрей Холодов до избрания в ВР летом с.г. был не очень известной фигурой. Он занимался арендой и продажей коммерческой и жилой недвижимости, девелопментом, бизнес-консалтингом. На сайте “Обозреватель” сохранилась публикация от 2012 года, в которой идет речь о ДТП в 2011 году на перекрестке Крещатика и Прорезной, устроенном Екатериной Шаховской. Тогда ей на выручку подоспели супруг Андрей Холодов, а также народные депутаты Алексей Журавко (фракция Партии регионов) и Руслан Богдан (фракция “БЮТ-Батькивщина”).

По информации KV, Холодов пережил чистку списка “Слуги народа” перед внеочередными парламентскими выборами летом с.г. благодаря личным отношениям с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским.

Также летом с.г. в политических кулуарах обсуждалась возможность назначения Холодова главой КГГА. По словам нардепа-мажоритарщика Александра Дубинского, его коллега по комитету ВР Холодов “занимается только своей непосредственной работой”. “До момента становления команды я слышал об амбициях Холодова и сам об этом писал, но сейчас этого не вижу”, – сказал Дубинский в интервью KV.

Также напомним, что помощник президента Андрей Ермак отвечает при Владимире Зеленском за международную политику, в том числе, курируя Минский процесс.

В конце прошлой недели Telegram-канал “Темный рыцарь” (ассоциируют с народными депутатами от “Слуги народа” Александром Дубинским и Максимом Бужанским) сообщил, что Ермак продвигает на должность главы КГГА участника украинской подгруппы Трехсторонней контактной группе (ТКГ, Минская группа) Алексея Резникова – экс-секретаря Киевсовета, бывшего заместителя Виталия Кличко и его нынешнего советника.