пятница, 16 апреля 2021 г.

Фискалы ликвидировали киевский центр минимизации таможенных платежей с годовым оборотом в 30 млн гривен

Фискалы ликвидировали киевский центр минимизации таможенных платежей с годовым оборотом в 30 млн гривен

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве прекратили работу центра минимизации таможенных платежей, через который в течение 2018 года были проведены внешнеэкономические операции с признаками фиктивности на сумму более 30 млн гривен. Группа лиц предоставляла физическим лицам-предпринимателям Киева и других регионов Украины услуги по минимизации уплаты таможенных платежей при импорте рыбной продукции из стран Европейского Союза по заниженной стоимости. Для этого фигуранты уголовного дела создали ряд подконтрольных предприятий-импортеров и зарегистрировали их в Литве.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ ГФС в Киеве.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

По результатам обысков, проведенных в офисных и складских помещениях, а также по адресам проживания и в автомобилях фигурантов уголовного производства по ч.3 ст.212 УК (уклонение от уплаты налогов и сборов) изъяты 465 тыс. гривен наличными, черновые записи, оттиски печатей подконтрольных компаний-нерезидентов, первичные хозяйственные документы компаний-импортеров и электронные носители информации.

Для реализации преступных намерений фигуранты создали ряд подконтрольных предприятий-импортеров, от имени которых заключили внешнеэкономические контракты на импорт в Украину рыбной продукции с подконтрольными компаниями-нерезидентами, зарегистрированными в Литве.

В дальнейшем, по заказу клиентов, с использованием реквизитов указанных компаний-нерезидентов фигуранты готовили пакеты документов, необходимые для таможенного оформления. В эти документы вносились заведомо недостоверные сведения о стоимости и весе импортируемой рыбной продукции.

Продукция реализовывалась на оптовых и розничных рынках Киева и других регионов Украины. Заказчики оплачивали предоставленные услуги наличными, а в отчетности компаний-импортеров отображалась реализация данной продукции другими подконтрольным компаниями.

Напомним, в январе 2019 года сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве прекратили деятельность конвертационного центра, через который в течение 2017-2018 годов прошло 240 млн гривен. На счета фиктивных компаний в Киеве, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях перечисляли деньги за якобы закупленные чернила, пшеницу и электромоторы, либо выполненные только на бумаге маркетинговые или строительно-монтажные работы.

Читайте: Киевские фискалы помогли пополнить бюджет почти на 6 миллионов гривен

Фото: ТСН

KиевVласть

Ольга Марийко

Теги: новости киева, уголовное производство, налоговая милиция, наличные, литва, гу гфс, центр минимизации налоговых платежей

пятница, 16 апреля 2021 г.
11:23
Хроники коронавируса в Украине: обновляется
19:45
Директор Департамента охраны культурного наследия КГГА Александр Никоряк в 2020 году удвоил свои гривневые сбережения
19:23
Кличко установил для своего заместителя Анны Старостенко надбавку за выслугу лет
19:05
“Укрзализныця” запланировала более 10 дополнительных поездов на Пасху и майские праздники
18:45
Киев создал комиссию для организации и проведения весеннего призыва на срочную военную службу
18:26
Прокуратура подозревает чиновника КОГА во взяточничестве
18:03
Депутатская зарплата народного депутата Сергея Бунина в 2020 году выросла втрое
17:42
Дело о смертельном ДТП на Майдане Независимости передано в суд, - прокуратура
17:23
Правоохранители сообщили о подозрении жителю Киевщины в инсценировании кражи собственного автомобиля Jaguar (фото)
17:14
Завтра Київщина отримає першу партію вакцини від Pfizer-BioNTech
17:03
Депутат Трубицын требует защитить дом Рутковского
16:44
Столичные власти намерены провести 5-й Киевский Евро Марафон невзирая на локдаун
16:21
Зарплата областного мажоритарщика Николя Галушко в Раде составила в 2020 году 441 тыс. гривен
16:05
Подача заявок на участие в общественном бюджете заканчивается 25 апреля
15:41
У Києві знайшли додаткових 500 койко-місць для хворих на Covid-19
15:20
Александр Дубинский в 2020 году как нардеп заработал меньше, чем получил от роялти и банковских вкладов
Календарь событий