вторник, 20 апреля 2021 г.

В Киеве прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом 240 млн гривен (фото)

В Киеве прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом 240 млн гривен (фото)

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве прекратили деятельность конвертационного центра, через который в течение 2017-2018 годов прошло 240 млн гривен. На счета фиктивных компаний в Киеве, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях перечисляли деньги за якобы закупленные чернила, пшеницу и электромоторы, либо выполненные только на бумаге маркетинговые или строительно-монтажные работы.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ ГФС в Киеве.

Установленная группа лиц предоставляла услуги предприятиям реального сектора экономики по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

Фигуранты создали ряд подконтрольных фиктивных компаний в Киеве, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях, на счета которых компании-заказчики перечисляли безналичные средства якобы за закупленные чернила, пшеницу и электромоторы, либо оформленные только на бумаге маркетинговые услуги и строительно-монтажные работы.

Полученные средства фигуранты снимали наличными и передавали компаниям реального сектора экономики за вычетом 10-12%, которые служили наградой за незаконные услуги, вместе с поддельными первичными документами. Таким образом через компании, которые входили в состав конвертцентра, в течение 2017-2018 годов прошло 240 млн гривен.

В ходе обысков, проведенных по месту жительства фигурантов, в их автомобилях, гаражных, дачных и офисных помещениях, обнаружено и изъято 319 тыс. гривен и 1 тыс. долларов США наличными, печати СХД с признаками фиктивности и тразитности, банковские карты транзитных и фиктивных компаний, их учредительные и бухгалтерские документы, черновые записи, компьютерную технику, мобильные телефоны и флэш-накопители.

Продолжается следствие.

Ранее KV сообщала, что за первые 8 месяцев 2018 года налоговики Киевской области ликвидировали 6 конвертационных центров с общим оборотом 1,514 млрд гривен. На 2,8 млн гривен был наложен арест.

Читайте: Фискалы Киева добились возмещения в бюджет 5,4 млн гривен

Фото: ТСН

KиевVласть

Ольга Марийко

Теги: новости киева, уголовное производство, конвертационный центр, налоговая милиция, наличные, безналичные, гу гфс

вторник, 20 апреля 2021 г.
14:25
Хроники коронавируса в Украине: обновляется
20:45
На одном из корпусов Киевского политеха французский художник создал мурал с изображением абстрактных атомов (видео)
20:26
В Киеве чиновника Миграционной службы задержали на взятках за легализацию иностранцев в Украине
20:04
В Киеве 15 мая состоится масштабный экстремальный забег с препятствиями Race Nation
19:46
Семья директора Департамента финансов КГГА Владимира Репика сумела в прошлом году приумножить сбережения
19:31
ЖК “Озерный Гай Гатное” начал сотрудничество с “Кредобанком” в рамках программы “Доступная ипотека 7%”
19:25
На площади Победы в Киеве повысят безопасность движения и обустроят велодорожки и велопарковки
19:02
Постепенная стабилизация ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Киеве является следствием сурового карантина - Анна Старостенко
18:42
Валентин Мондриевский: В Киеве запустили первое радио для школьников
18:26
В Минздраве объяснили, когда вакцинироваться второй дозой вакцины Covishield/AstraZeneca
18:04
Киев первый в Украине закупил соцуслугу стационарного ухода для лиц с инвалидностью с психическими расстройствами
17:44
В Ракитнянском районе в результате пожара в частном доме погиб мужчина
17:27
Столичная горгосадминистрация переоформила ГБР землю на улице Телиги, 8
17:03
Столичные власти планируют переоборудовать три остановки в Днепровском районе
16:48
“Свобода” требует, чтобы Кличко прекратил дерибаны Комарницкого и уволил Оленича, Свистунова и Тация - Кирилл Сазонов
16:42
Столичные власти объявили конкурс на должность директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА
Календарь событий