суббота, 29 января 2022 г.

В Киеве прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом 240 млн гривен (фото)

В Киеве прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом 240 млн гривен (фото)

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве прекратили деятельность конвертационного центра, через который в течение 2017-2018 годов прошло 240 млн гривен. На счета фиктивных компаний в Киеве, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях перечисляли деньги за якобы закупленные чернила, пшеницу и электромоторы, либо выполненные только на бумаге маркетинговые или строительно-монтажные работы.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ ГФС в Киеве.

Установленная группа лиц предоставляла услуги предприятиям реального сектора экономики по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

Фигуранты создали ряд подконтрольных фиктивных компаний в Киеве, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях, на счета которых компании-заказчики перечисляли безналичные средства якобы за закупленные чернила, пшеницу и электромоторы, либо оформленные только на бумаге маркетинговые услуги и строительно-монтажные работы.

Полученные средства фигуранты снимали наличными и передавали компаниям реального сектора экономики за вычетом 10-12%, которые служили наградой за незаконные услуги, вместе с поддельными первичными документами. Таким образом через компании, которые входили в состав конвертцентра, в течение 2017-2018 годов прошло 240 млн гривен.

В ходе обысков, проведенных по месту жительства фигурантов, в их автомобилях, гаражных, дачных и офисных помещениях, обнаружено и изъято 319 тыс. гривен и 1 тыс. долларов США наличными, печати СХД с признаками фиктивности и тразитности, банковские карты транзитных и фиктивных компаний, их учредительные и бухгалтерские документы, черновые записи, компьютерную технику, мобильные телефоны и флэш-накопители.

Продолжается следствие.

Ранее KV сообщала, что за первые 8 месяцев 2018 года налоговики Киевской области ликвидировали 6 конвертационных центров с общим оборотом 1,514 млрд гривен. На 2,8 млн гривен был наложен арест.

Читайте: Фискалы Киева добились возмещения в бюджет 5,4 млн гривен

Фото: ТСН

KиевVласть

Ольга Марийко

Теги: новости киева, уголовное производство, конвертационный центр, налоговая милиция, наличные, безналичные, гу гфс

пятница, 28 января 2022 г.
20:45
Планові відключення електроенергії в Київській області 29 січня 2022 року (повний список населених пунктів)
20:33
Столичная прокуратура требует вернуть общине землю в Голосеевском районе стоимостью свыше 651 млн гривен
20:23
“Киевводоканал” приступил к реконструкции Деснянской водопроводной станции
20:01
Зеленский назначил временных глав четырех РГА в Киеве
19:41
Правоохранители разоблачили “Слугу народа” Сергея Кузьминых при получении взятки
19:25
На Киевщине экоинспекция с помощью дрона обнаружила почти тысячу метров браконьерских сетей (фото, видео)
19:03
Печерский торговый центр в Киеве опять собирались перестраивать
18:46
На столичной Троещине открылся информационный библиотечный хаб (фото)
18:23
Азарова назначили исполняющим обязанности президента Киево-Могилянки
18:05
В Международный день редких заболеваний два здания в столице подсветят разноцветными цветами
17:45
Муниципальный магазин “Сияние книги” в минувшем году реализовал более 14 тысяч книг и провел три десятка презентаций новинок
17:26
В прошлом году лидером по уплате рентной платы за пользование радиочастотами стал Бучанский район Киевщины
17:10
Эксперт рассказал о ЗОЖ-инфраструктуре современных ЖК
17:02
На Киевщине Белоцерковской общине прокуратура вернула землю стоимостью более 127 млн ​​гривен
16:45
АГУ пожаловалось Зеленскому на давление правоохранителей на органы местного самоуправления
16:22
Книжный рынок “Петровка” - культовое место, полностью сносить его нельзя, - депутат Трубицын
Календарь событий
Фирмам из группы “Континиум” разрешили проектировать застройку 1,5 га в Голосеево
27 января 2022 г. 16:00
Фирмам из группы “Континиум” разрешили проектировать застройку 1,5 га в Голосеево
В Киевской горгосадминистрации (КГГА) дали добро трем предприятиям на проектирование реконструкции двух зданий и строительства общественно-делового и культурно-развлекательного центра по ул. Академика Заболотного, 3 (около 200 м от Одесской площади и метро “Теремки”). Соответствующие Градостроительные условия и ограничения (ГУО) получили ГП "Государственный дорожный научно-исследовательский институт имени Шульгина" и две фирмы из группы “Континиум”, созданной трагически погибшим Игорем Еремеевым и депутатом Верховной Рады Степаном Ивахивым (на коллаже справа). Территория, где планируется строительство, имеет площадь свыше 1,5 га. При этом непонятно, как быстро удастся все реализовать, поскольку в соответствии с Детальным планом этой территории (ДПТ) на проектируемом участке размещена недвижимость ликвидируемого с 2009 года госпредприятия "Укрмагистраль".