среда, 20 января 2021 г.

В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом 400 млн гривен

В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом 400 млн гривен

Фигуранты снимали средства с банковских счетов подконтрольных предприятий якобы для дальнейшей покупки песка, щебня, стройматериалов за наличные, а на самом деле возвращали предпринимателям наличные средства за вычетом своей выгоды в размере 12-14%. На протяжении 2018-2019 годы было конвертировано около 400 млн гривен.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ ГФС в Киеве.

KиевVласть

Группа лиц предоставляла предприятиям реального сектора экономики услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, а также документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита. Для этого они использовали специально созданные фиктивные предприятия, оформленные на подставных лиц.

На счета таких компаний заказчики конвертации перечисляли средства якобы за приобретенные товары или оказанные услуги.  

По результатам обысков, проведенных в офисных помещениях, по месту жительства и в транспортных средствах фигурантов изъято более 2,3 млн гривен наличными, печати фиктивных предприятий, чековые книжки, финансово-хозяйственные документы фиктивных компаний, компьютерную технику, мобильные телефоны и др.

Напомним, что в феврале 2019 года фискалы ликвидировали киевский центр минимизации таможенных платежей с годовым оборотом в 30 млн гривен.

Читайте: В Киеве прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом 240 млн гривен (фото)

Фото: пресс-служба ГУ ГФС в Киеве

KиевVласть

Ольга Марийко

Теги: новости киева, криминал, гфс, конвертационный центр, наличные, безналичные, гу гфс

среда, 20 января 2021 г.
09:04
Хроники коронавируса в Украине: обновляется
09:04
В Украине продолжится диджитализация важнейших сфер жизни на местах, - Юрий Назаров
07:15
Планові відключення електроенергії в Київській області 20 січня 2021 року (повний список населених пунктів)
07:00
Погода в Киеве и Киевской области: 20 января 2021
вторник, 19 января 2021 г.
20:45
В среду, 20 января, ярмарки пройдут в двух районах Киева (адреса)
20:26
В Киевской области владельцы элитных автомобилей уплатили 12,3 млн гривен транспортного налога в прошлом году
20:04
В Киевском центре занятости рассказали, кому работодатели готовы платить больше всего (инфографика)
19:51
АМКУ начал рассмотрение дела по двум компаниям Василия Хмельницкого
19:37
В Киеве в 2020 году частные солнечные электростанции заработали по “зеленому” тарифу почти 10 млн грн
19:18
Коммунальщики Киева назвали улицу, где автомобилисты чаще всего выезжают на полосу общественного транспорта
19:04
Конечную скоростного трамвая № 3 очистят от заборов на проезжей части и тротуарах
18:52
АМКУ рассматривает дело по поводу “МХП” Юрия Косюка и “Dragon Capital” Томаша Фиалы
18:37
Девелопер KAN рассказал о ходе строительства ЖК Respublika в декабре
18:24
В “Укрзализныце” назвали Киев “антилидером” по погашению задолженности за льготные пригородные перевозки
18:11
На Святошино в заброшенном автомобиле насмерть замерз дворник-индус
17:59
Антимонопольный комитет завел дела на “Киевоблгаз сбыт” и “КиевГазЭнерджи” за завышенные цены на газ
Календарь событий