вторник, 25 января 2022 г.

СБУ прекратила в Киеве деятельность конвертцентра с оборотом более 100 млн гривен в месяц (фото)

СБУ прекратила в Киеве деятельность конвертцентра с оборотом более 100 млн гривен в месяц (фото)

Сотрудники СБУ разоблачили в Киеве конвертационный центр с оборотом более 100 млн гривен в месяц. Конвертационный центр успел проработать чуть больше полугода.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы СБУ.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

“Оперативники спецслужбы установили, что организаторы “конверта” проводили незаконные финансовые операции через ряд подконтрольных фирм. По заказу “клиентов” они переводы средства в наличные для уклонения от налоговой нагрузки и вывод денег в теневой сектор экономики”, – сказано в сообщении. 

Отмечается, что услугами конвертцентра пользовались более 100 коммерческих структур и несколько государственных предприятий. 

Уточняется, что во время обысков правоохранители изъяли более 20 печатей подконтрольных организаторам коммерческих структур, черновую бухгалтерию и более 1 млн гривен наличными. 

Кроме того, была обнаружена компьютерная техника, электронные ключи и носители информации, содержащие финансово-хозяйственной и бухгалтерскую документацию, подтверждающую противоправную деятельность.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Ранее KV сообщала, что в рамках расследования уголовного производства была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям услуги по обналичиванию средств, документальному прикрытию бестоварных операций и незаконному формированию налогового кредита по НДС. Оборот конвертационного центра составил 210 млн гривен. 

Читайте: СБУ пресекла в столице деятельность межрегионального конвертцентра с оборотом в 300 млн гривен

Фото: пресс-служба СБУ

КиевVласть

Александр Кравченко

Теги: новости киева, сбу, деньги, уголовное производство, конвертационный центр, конвертцентр, обналичка

вторник, 25 января 2022 г.
18:14
В центре Киева мужчина устроил стрельбу под зданием СБУ (видео)
18:02
Тимошенко: Задача власти остановить рост цен
17:52
В Киеве проверят финансовую и хоздеятельность Больницы скорой помощи
17:42
Правительство Национального единства - путь к спасению Украины,- Тимошенко
17:34
“Неприпустимо заморожувати зарплати військовим у країні, яка воює”, - Палатний з “УДАРу Віталія Кличка” закликає негайно збільшити видатки на оборону
17:23
Филатов попросил Кличко не превращать вопрос теробороны в собственную пиар-акцию
17:15
Спецназ задержал в Киеве мужчину, который преследовал известную певицу (видео)
17:01
У пристоличному регіоні за рік у рамках “Великого будівництва” з’явилось 75 спортивних локацій
16:46
С 1 февраля в Украине начинается кампания по прививке детей от полиомиелита
16:25
Участники акции в центре Киева пытались прорваться к зданию ВР (фото)
16:03
В прошлом году киевляне купили на продуктовых ярмарках около 45 тысяч тонн продуктов
15:45
На Киевщине СБУ разоблачила группу распространителей экстремистской литературы (фото)
15:24
Реконструкция Пейзажной аллеи подорожала почти на 30 млн гривен
15:05
В Киеве спасатели получили уникальную цистерну для подвоза воды (видео)
14:50
Рада предварительно поддержала законопроект, обязывающий жителей многоквартирных домов создать ОСМД
14:45
Столичные правоохранители открыли производство по факту угрозы убийством известной певице
Календарь событий