понедельник, 26 июля 2021 г.

Очередной конвертационный центр с оборотом 210 млн гривен ликвидирован в Киеве (фото)

Очередной конвертационный центр с оборотом 210 млн гривен ликвидирован в Киеве (фото)

В рамках расследования уголовного производства была установлена группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по обналичиванию средств, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита по НДС. Оборот конвертационного центра составил 210 млн гривен. 

Об этом KV стало известно из сообщения первого заместителя начальника ГУ ГФС в Киеве, полковника налоговой милиции Игоря Скорохода на его странице в соцсети Facebook.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

Как сообщается, для прикрытия своей незаконной деятельности фигуранты создали, зарегистрировали или приобрели ряд транзитно-конвертационных субъектов хоздеятельности, на счета которых заказчики конвертации (клиенты – реально действующие компании) перечисляли средства за якобы оказание рекламных, консультационных или юридических услуг. При этом подконтрольными предприятиями налоговый кредит незаконно формировался предприятиям “реального сектора экономики”, осуществляющих оптовую и розничную торговлю продуктами питания за наличные.

После получения безналичных средств на счета подконтрольных предприятий фигуранты снимали их наличными в кассах банков и вместе с поддельными первичными документами возвращали их заказчикам конвертации, за исключением определенного процента, который служил наградой за предоставление незаконных услуг.

Согласно сообщению, таким образом в течение 2018 года и по настоящее время было проконвертировано около 210 млн. грн.

Сообщается также, что по результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных помещениях “конвертационного центра”, по месту жительства фигурантов и в банковских ячейках из незаконного оборота изъяты денежные средства в национальной и иностранной валюте в эквиваленте почти 1 млн. грн., печати и штампы подконтрольных предприятий, их финансово хозяйственные документы, чековые книжки и компьютерная техника.

Напомним, сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ Украины прекратили в Киеве деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом в 300 миллионов гривен. Оперативники спецслужбы установили, что организаторы через фиктивные бестоварные операции выводили в “тень” средства ряда субъектов хозяйствования, в том числе с государственной долей, из разных регионов Украины.

Читайте: СБУ пресекла в столице деятельность межрегионального конвертцентра с оборотом в 300 млн гривен

Фото: пресс-служба ГУ ГФС в Киеве.

КиевVласть

Игорь Бровко

Теги: новости киева, гфс, конвертационный центр, игорь скороход, обналичивание средств

воскресенье, 25 июля 2021 г.
18:05
Планові відключення електроенергії в Київській області 26 липня 2021 року (повний список населених пунктів)
17:02
В столице планируют установить мемориальную доску в честь историка-киевоведа Виталию Ковалинского
16:06
Кличко попросили учесть в градостроительной документации сквер на улице Красноткацкой
15:01
Еще трое киевлян умерли от последствий COVID-19
14:05
“Укрзализныця” с понедельника, 26 июля, запустит на Киевщине дополнительные пригородные поезда
13:02
На время Олимпийских игр в столичном Сырецком парке и Городе спорта в Гидропарке развернули фан-зоны (фото)
12:09
В июле сразу три заместителя Кличко получили материальную помощь для решения своих социально-бытовых вопросов
11:04
За останню добу на коронавірус захворіли 11 жителів Київщини
10:06
Спортивные состязания изменили маршруты столичного общественного транспорта (схемы)
09:03
В минувшую субботу в Украине более 71,5 тысяч человек вакцинировались против COVID-19
07:15
Воскресные ярмарки 25 июля пройдут в четырех районах Киева (адреса)
07:00
Погода в Киеве и Киевской области: 25 июля 2021 года
суббота, 24 июля 2021 г.
18:01
Планові відключення електроенергії в Київській області 25 липня 2021 року (повний список населених пунктів)
17:03
Полицию просят проверить законность размещения автомобильной стоянки по улице Драгоманова, 6
16:06
На проспекте Бандеры произошел пожар на СТО
15:01
За сутки в Киеве от последствий COVID-19 умер один человек
Календарь событий