четверг, 27 января 2022 г.

Очередной конвертационный центр с оборотом 210 млн гривен ликвидирован в Киеве (фото)

Очередной конвертационный центр с оборотом 210 млн гривен ликвидирован в Киеве (фото)

В рамках расследования уголовного производства была установлена группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по обналичиванию средств, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита по НДС. Оборот конвертационного центра составил 210 млн гривен. 

Об этом KV стало известно из сообщения первого заместителя начальника ГУ ГФС в Киеве, полковника налоговой милиции Игоря Скорохода на его странице в соцсети Facebook.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

Как сообщается, для прикрытия своей незаконной деятельности фигуранты создали, зарегистрировали или приобрели ряд транзитно-конвертационных субъектов хоздеятельности, на счета которых заказчики конвертации (клиенты – реально действующие компании) перечисляли средства за якобы оказание рекламных, консультационных или юридических услуг. При этом подконтрольными предприятиями налоговый кредит незаконно формировался предприятиям “реального сектора экономики”, осуществляющих оптовую и розничную торговлю продуктами питания за наличные.

После получения безналичных средств на счета подконтрольных предприятий фигуранты снимали их наличными в кассах банков и вместе с поддельными первичными документами возвращали их заказчикам конвертации, за исключением определенного процента, который служил наградой за предоставление незаконных услуг.

Согласно сообщению, таким образом в течение 2018 года и по настоящее время было проконвертировано около 210 млн. грн.

Сообщается также, что по результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных помещениях “конвертационного центра”, по месту жительства фигурантов и в банковских ячейках из незаконного оборота изъяты денежные средства в национальной и иностранной валюте в эквиваленте почти 1 млн. грн., печати и штампы подконтрольных предприятий, их финансово хозяйственные документы, чековые книжки и компьютерная техника.

Напомним, сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ Украины прекратили в Киеве деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом в 300 миллионов гривен. Оперативники спецслужбы установили, что организаторы через фиктивные бестоварные операции выводили в “тень” средства ряда субъектов хозяйствования, в том числе с государственной долей, из разных регионов Украины.

Читайте: СБУ пресекла в столице деятельность межрегионального конвертцентра с оборотом в 300 млн гривен

Фото: пресс-служба ГУ ГФС в Киеве.

КиевVласть

Игорь Бровко

Теги: новости киева, гфс, конвертационный центр, игорь скороход, обналичивание средств

четверг, 27 января 2022 г.
13:30
Добровольцы теробороны получат право на табельное оружие - ВР приняла закон
13:23
Средняя зарплата в столице в ноябре прошлого года превысила 21 тысячу гривен
13:03
Полиция Киева начала уголовное производство по факту ДТП с участием скандально известной блогерши
12:45
За сутки в Киеве коронавирус выявили у 356 детей
12:23
Пять пунктов сбора новогодних деревьев открываются в Василькове на Киевщине (адреса)
12:10
Кабмин решил поддержать аграриев, использующих отечественную технику для орошения
12:02
Стартовал открытый конкурс для художников на создание инновационного артобъекта борща в Киеве
11:55
Систему соцзащиты ветеранов будут проверять раз в пятилетку - одобренный Радой законопроект
11:47
Тимошенко требует от власти принятия законов для работы ФЛП
11:44
Власть должна принять инициативы для сдерживания цен - депутат Нестор
11:25
В Соломенской РГА в 2022 году будут проводить инвентаризацию налички
11:14
Рада не смогла уволилить Дмитрия Сенниченко с должности главы Фонда госимущества
11:03
За добу на коронавірус захворіли 980 жителів Київщини
10:46
“Экватор противоаварийных работ в Гостином дворе пройден”, - Александр Ткаченко (фото)
10:24
Мемориальную доску разведчику УНР открыли в центре столицы
10:04
Курс валют в Киеве: 27 января 2022 года
Календарь событий