понедельник, 24 января 2022 г.

СБУ отчиталась о разоблачении в Киеве конвертцентра с оборотом 15 млрд гривен

СБУ отчиталась о разоблачении в Киеве конвертцентра с оборотом 15 млрд гривен

Служба безопасности Украины разоблачила в столице конвертационный центр, который за время своей работы организовал оборот средств на сумму более 15 млрд гривен. По информации СБУ, конвертцентр функционировал в течение 2019-2020 годов.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы СБУ.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

“К организации этой схемы причастны должностные лица коммерческих банковских учреждений и бывшее руководство Государственной налоговой службы. Они, в частности, давали возможность заказчикам обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степени риска”, – сказано в сообщении. 

Подписывайтесь на новости “КиевVласть” в Телеграм

Уточняется, что организаторы зарегистрировали более 400 фиктивных фирм, с помощью которых тысячи предприятий уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах.

В СБУ отметили, что злоумышленники получили возможность использовать уязвимости информационно-телекоммуникационных систем ГНС и таким образом уклоняться от уплаты налогов.

В результате обысков правоохранители обнаружили более 600 печатей фиктивных предприятий, оффшорных компаний, нотариусов, налоговых органов, судов и органов местного самоуправления. Также были обнаружены учредительные документы фиктивных предприятий, документацию по их финансово-хозяйственной деятельности, доверенности, копии паспортов лиц (так называемых “фунтов”), на которых осуществлялась регистрация таких СХД, подтверждающие совершение преступлений.

“Этот конвертационный центр был частью более глобального противоправного механизма формирования сумм налогового кредита по НДС, который ранее блокировала Служба в ГНС”, – сообщили в СБУ.

Напомним, о ликвидации конвертационных центров в Украине разные структуры сообщают регулярно. Как правило речь идет о десятках и сотнях миллионов гривен. 

Читайте: Бывший налоговик рассказал схему ухода от налогов с помощью “скруток”

Фото: пресс-служба СБУ

КиевVласть

Александр Кравченко

Теги: новости киева, сбу, деньги, конвертационный центр, гнс, государственная налоговая служба, фиктивные фирмы, конвертцентр

понедельник, 24 января 2022 г.
15:01
За неделю в столице заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 41,8%
14:40
Еще три авиакомпании отказались от ночной стоянки в Киеве на фоне угроз российского вторжения в Украину
14:22
Столичные патрульные за неделю поймали почти 200 пьяных водителей
14:04
За прошедшую неделю на пожарах в Киеве погибли пять человек
13:46
Денис Москаль: Необходимо упростить процедуру вступления в Территориальную оборону Киева
13:41
В КГГА решили активнее проверять соблюдение карантинных ограничений торговыми центрами и учебными заведениями
13:38
В столице работает приют для женщин, которые пострадали от насилия, - депутат Шлапак
13:21
Возле Верховной Рады в Киеве снова митингуют антивакцинаторы (фото)
13:01
Безбар’єрні дитячий і дорослий басейни збудували в пристоличному регіоні в рамках “Великого будівництва-2021”
12:43
Великобритания и США начали частичную эвакуацию сотрудников своих посольств в Украине
12:26
На Київщині нагородили переможців чемпіонату з кіберспорту серед школярів
12:09
Четыре человека погибли при столкновении грузовика и Daewoo Lanos на трассе Киев - Одесса (фото)
12:01
В Киеве правоохранители разоблачили группу, которая вымогала у бизнесмена 1 млн долларов
11:43
Захворювання на коронавірус виявили у 256 жителів Київщини
11:20
Покупатели квартир в столице ожидают получить качественную инфраструктуру возле дома, - девелопер Никонов
11:04
На Оболони в результате пожара погиб мужчина (фото,видео)
Календарь событий