вівторок, 19 березня 2024 г.

В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом более 258 млн гривен (фото)

В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом более 258 млн гривен (фото)

В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 258 млн гривен. За “услуги” конвертации злоумышленники брали с предприятий 12%. 

Об этом KV стало известно из сообщения ГУ ГФС в Киеве. 

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве под процессуальным руководством прокуратуры Киева пресекли деятельность конвертационного центра, через который в течение 2018-2019 годов было проведено операций на сумму свыше 258 млн гривен.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 205-1 и ч. 3 ст. 212 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по документальному прикрытию бестоварных операций, формированию незаконного налогового кредита и переводу безналичных средств в наличность.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть” в Телеграм

Отмечается, что реально действующие предприятия перечисляли безналичные денежные средства на счета подконтрольных участникам “конвертационного центра” транзитных и / или фиктивных СХД, за якобы приобретенные товарно-материальные ценности (работы, услуги). В свою очередь фигуранты передавали клиентам указанные средства наличными (за исключением 12% от проконвертированной суммы, которые служили им “вознаграждением” за услуги конвертации) вместе с поддельными первичными документами.

По результатам санкционированных обысков, проведенных по месту жительства фигурантов, в их автомобилях и банковских ячейках изъято 30 тыс. долларов, 862 тыс. гривен (в эквиваленте более 1,56 млн гривен), ноутбуки, системные блоки, 137 печатей предприятий и документацию, свидетельствующую о противоправной деятельности.

Продолжается следствие.







В марте KV сообщала,  что под руководством Юрия Крикунова Департамент социальной политики Киевской горгосадминистрации закупал средства личной гигиены для незащищенных слоев населения (памперсы, пеленки, подгузники), истратив на это около 77 миллионов бюджетных гривен. В ходе проверки выяснилось: все три фирмы-подрядчика поставляли товар по завышенным ценам, а часть бюджетных средств была похищена путем махинаций со ввозом заграничной продукции. Главное управление Службы безопасности Украины в Киеве расследует уголовное производство по факту группового присвоения или растраты имущества в особо крупных размерах. 

Читайте: Департамент соцполитики КГГА уличили в махинациях при закупке памперсов и пеленок

Фото: ГУ ГФС в Киеве

КиевVласть

Сергей Албул

Теги: новости киева, гфс, конвертационный центр, конвертцентр

понеділок, 18 березня 2024 г.
20:45
У столиці цього тижня заплановані продуктові сільськогосподарські ярмарки (локації)
20:34
Кличко попросив журналістів Bihus.info передати правоохоронцям інформацію щодо розслідування по заробіткам оточення Брагінського на контрактах з “Київським метрополітеном"
20:23
На Новопавлівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 21 разів намагався прорвати оборону, - Генштаб ЗСУ
20:02
В Ірпені відкрили денний центр підтримки дітей та сімей
19:43
Зеленський зустрівся із членом Сенату Конгресу США Гремом
19:22
“Муніципальна Охорона” провели навчання з відпрацювання дій у разі позаштатної ситуації в столичних закладах освіти
19:05
Ірпінь відвідали представники міжнародної організації ЮНІДО
18:46
9 років тюрми отримав самопроголошений голова Димерської тергромади, який співпрацював з окупантами
18:26
На озері Богатирському було виявлено перевищення норми нафтопродуктів у 3,6 рази, - “Плесо”
18:03
На Київщині пройде лекція-презентація “Історія дайвінгу у Світі та Україні”
17:46
Чеська залізниця запускає новий поїзд до України
17:27
Столичні правоохоронці повідомили про підозру організаторам черговой схеми незаконного виїзду за кордон (фото)
17:05
У Києві спростять порядок встановлення меморіальних дощок
16:45
У Деснянському районі п’яний водій вчинив потрійну ДТП, постраждали двоє водіїв
16:25
Міноборони у лютому заблокувало постачання 264 т неякісних продуктів до військових частин
16:03
Відзавтра, 19 березня, на станції метро “Шулявська” розпочнеться капітальний ремонт ескалатора
Календар подій