четверг, 20 января 2022 г.

В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом более 258 млн гривен (фото)

В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом более 258 млн гривен (фото)

В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 258 млн гривен. За “услуги” конвертации злоумышленники брали с предприятий 12%. 

Об этом KV стало известно из сообщения ГУ ГФС в Киеве. 

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве под процессуальным руководством прокуратуры Киева пресекли деятельность конвертационного центра, через который в течение 2018-2019 годов было проведено операций на сумму свыше 258 млн гривен.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 205-1 и ч. 3 ст. 212 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по документальному прикрытию бестоварных операций, формированию незаконного налогового кредита и переводу безналичных средств в наличность.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть” в Телеграм

Отмечается, что реально действующие предприятия перечисляли безналичные денежные средства на счета подконтрольных участникам “конвертационного центра” транзитных и / или фиктивных СХД, за якобы приобретенные товарно-материальные ценности (работы, услуги). В свою очередь фигуранты передавали клиентам указанные средства наличными (за исключением 12% от проконвертированной суммы, которые служили им “вознаграждением” за услуги конвертации) вместе с поддельными первичными документами.

По результатам санкционированных обысков, проведенных по месту жительства фигурантов, в их автомобилях и банковских ячейках изъято 30 тыс. долларов, 862 тыс. гривен (в эквиваленте более 1,56 млн гривен), ноутбуки, системные блоки, 137 печатей предприятий и документацию, свидетельствующую о противоправной деятельности.

Продолжается следствие.







В марте KV сообщала,  что под руководством Юрия Крикунова Департамент социальной политики Киевской горгосадминистрации закупал средства личной гигиены для незащищенных слоев населения (памперсы, пеленки, подгузники), истратив на это около 77 миллионов бюджетных гривен. В ходе проверки выяснилось: все три фирмы-подрядчика поставляли товар по завышенным ценам, а часть бюджетных средств была похищена путем махинаций со ввозом заграничной продукции. Главное управление Службы безопасности Украины в Киеве расследует уголовное производство по факту группового присвоения или растраты имущества в особо крупных размерах. 

Читайте: Департамент соцполитики КГГА уличили в махинациях при закупке памперсов и пеленок

Фото: ГУ ГФС в Киеве

КиевVласть

Сергей Албул

Теги: новости киева, гфс, конвертационный центр, конвертцентр

среда, 19 января 2022 г.
20:45
Планові відключення електроенергії в Київській області 20 січня 2022 року (повний список населених пунктів)
20:26
В ночь на 20 января будут изменены маршруты столичных троллейбусов №№ 42, 43 и 91Н
20:09
Полиция начала уголовное производство по факту повреждения окна офиса редакции издания “Гордон” на столичном Подоле
20:04
В Киеве мошенники под видом инвестирования в криптовалюту заполучили 3 млн долларов
19:46
Население Киевщины в ноябре прошлого года нарастило задолженноость по оплате коммуналки
19:26
Столичные власти разрешили проектировать строительство нового ЖК на Оболони
19:05
Столичная инспекция благоустройства отчиталась о составлении 7,4 тысяч админпротоколов за год
18:43
Кабмин на три месяца сократил срок действия Сovid-сертификатов
18:21
188 млн гривен с Подольского и Шулявского моста могли вывести на подконтрольные Комарницкому фирмы
18:12
В “Интергал-Буд” обнародовали новые данные о ходе строительства ЖК “Академ-Квартал” по состоянию на 1 января
18:03
У Борисполі на Київщині під‌ ‌час‌ “Пробігу Соборності” ‌буде‌ ‌обмежено‌ ‌рух‌ ‌транспорту‌ ‌
17:45
В Киеве определили клинику по проверке водителей на алкоголь
17:23
Кабмин создал Государственную службу по делам детей
17:11
На Фастовщине мужчина утонул во время погружения на Крещение (фото, видео)
17:05
КГГА разрешила проектировать комплексную застройку 86 га земли в Подольском районе
16:59
Столичные политики отметили Крещение Господне на открытых водах
Календарь событий