среда, 15 июля 2020 г.

ГБР расследует “уголовные работы” на Почтовой площади: в деле фигурирует компания тестя Насирова

ГБР расследует “уголовные работы” на Почтовой площади: в деле фигурирует компания тестя Насирова

Еще в августе 2018 года Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство по факту возможного присвоения средств, которые были выделены на выполнение реконструкции Почтовой площади. По мнению следствия, заказчик работ – КП “Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева” (КП “ДСДТС”) – совместно с подрядчиками, которые входят в строительную группу “Альтис-Холдинг”, могли присвоить порядка 10,6 млн гривен. Для этого якобы были использованы предприятия с признаками “фиктивности”, а коррупционной схеме покровительствовали правоохранительные органы. Примечательно, что владельцем “Альтис-Холдинга” является Александр Глимбовский – тесть скандально известного экс-главы ГФС Романа Насирова.

Как стало известно KV, определением от 11 марта 2020 года Печерский районный суд Киева продлил срок досудебного расследования уголовного производства №42018000000002058 на 12 месяцев – до 14 марта 2021 года (дело №757/10651/20-к).

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

Это уголовное производство было открыто ГБР 22 августа 2018 года. Досудебное расследование проводится по факту возможных совершений преступлений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса (УК):

  • ч. 4 ст. 191 – присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой;

  • ч. 2 ст. 205 – подделка документов, предоставляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей, совершенная повторно или по предварительному сговору группой лиц, или служебным лицом с использованием своего служебного положения;

  • ч. 3 ст. 212 – уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), совершенные лицом, ранее судимым за уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), или если они привели к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в особо крупных размерах.

Процессуальное руководство в данном расследовании осуществляет Офис генерального прокурора (бывшая Генпрокуратура). С 17 марта с.г. генпрокурором, напомним, является Ирина Венедиктова.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что в период с 1 января 2016 года по 31 мая 2018 года должностные лица КП “Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева” (КП “ДСДТС”) (*), по предварительному сговору со служебными лицами корпорации “Альтис-Холдинг” (**), ООО “Альтис-Спецстрой” (***), ООО “Борен-А” (****), ООО “Трансстрой-компани” (*****), ООО “СпецстройБетон” (******), ООО “Альтис-Гласс” (*******) и ООО “Авакс ЮА” (********) присвоили денежные средства, которые были выделены на строительство объекта многофункционального назначения и комплексного благоустройства сквера на Почтовой площади отдельной очередью строительства в составе проекта “Реконструкция транспортной развязки на Почтовой площади в Подольском районе”.

В материалах дела уточняется, что должностные лица КП “ДСДТС” и их возможные сообщники злоупотребляли своим служебным положением, а для присвоения бюджетных средств были использованы предприятия с признаками “фиктивности”. Все это, как указано в судебном определении, могло происходить под коррупционным покровительством сотрудников неких правоохранительных органов.

По мнению следствия, в рамках этих хозяйственных отношений могли быть присвоены 10,6 млн гривен. В одном из абзацев судебного определения указано, что эти деньги могли быть присвоены должностными лицами КП “ДСДТС” и указанных выше подрядных организаций. Далее в документе уточняется, что средства, возможно, были присвоены и легализованы должностными лицами ООО “Авакс ЮА” и фиктивных предприятий.

Выдержка из материалов дела

В материалах не уточняется, когда был заключен договор на выполнение этих работ и какая их стоимость, согласно такому договору. Возможно, это может быть связано с тем, что соглашение было подписано еще до введения системы электронных торгов Prozorro. Между тем, по данным указанной выше системы, 17 мая 2017 года между КП “ДСДТС” и корпорацией “Альтис-Холдинг” был заключен договор на проведение дополнительных работ по реконструкции транспортной развязки на Почтовой площади на общую сумму 40,1 млн гривен. В дальнейшем договор был скорректирован: согласно дополнительному соглашению от 9 сентября 2019 года стоимость работ составляла 33,7 млн гривен.

Примечательно, что в рамках уголовного производства №42018000000002058 ГБР также расследует факты возможного присвоения бюджетных средств должностными лицами корпорации “Альтис-Холдинг” и ООО “Альтис-Констракшн” (*********) в течение 2015-2018 годов при строительстве пассажирского терминала и обслуживающих сооружений КП “Международный аэропорт “Запорожье” (сумма договора – 529,85 млн гривен) и нового лечебно-диагностического комплекса “Охматдет” в Киеве (вероятно, речь идет о договоре на сумму 389,9 млн гривен. – KV).

Читайте: Стройка “Охматдета” остановилась, исчезло более 50 млн грн

В ходе досудебного расследования указанного уголовного производства правоохранители уже получили разрешения на проведение обыска (где именно, не уточняется. – KV), поручили проведение следственных (розыскных) действий Главному управлению контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ, направили запросы в органы Государственной фискальной службы (ГФС) и т.д.

В материалах дела сказано, что для окончания расследования правоохранителям необходимо провести еще ряд следственных (розыскных) действий: проанализировать и исследовать движение денежных средств, полученных субъектами хозяйствования за выполненные работы; провести экспертные исследования объема выполненных работ и их рыночной стоимости; провести судебно-экономические экспертизы с целью установления ущерба, который был нанесен государственным и общественным интересам вследствие возможных уголовных преступлений и т.д.

В связи с этим прокурор Департамента организации и процессуального руководства досудебным расследованием органов ГБР Офиса генпрокурора Иван Харченко ходатайствовал о продлении срока досудебного расследования до 14 марта 2021 года. Следственная судья Печерского райсуда Киева Светлана Шапутько удовлетворила такое ходатайство.

Кроме того, по информации KV, ООО “Альтис-Спецстрой” пытается в судебном порядке расторгнуть договор с КП “ДСДТС” на строительство первой (бюджетной) очереди реконструкции Почтовой площади и отдельный договор на строительство второй (инвесторской) очереди реконструкции Почтовой. По имеющейся информации, не первую, ни вторую очереди ООО “Альтис-Спецстрой” не закончил, выполнив около 90% и освоив соответствующие объемы бюджетов. Если суд удовлетворит желание ООО “Альтис-Спецстрой”, непонятно, как заканчивать и вводить в эксплуатацию и первую, и вторую очереди, считают специалисты.

Читайте: Компания тестя Насирова возведет 35-этажку в Голосеевском районе Киева

По данным аналитической системы Youcontrol, корпорация “Альтис-Холдинг” была основана в июле 2002 года. Учредителями корпорации указаны пять компаний, которые фигурируют в указанном выше уголовном производстве – ООО “Альтис-Спецстрой", ООО “Трансстрой-компани”, ООО “Спецстройбетон”, ООО “Альтис-Гласс” и ООО “ДАК”. Также в списке бенефициаров до мая 2019 года присутствовала еще одна фирма из “списка ГБР” – ООО “Борен-А”. Руководителем “Альтис-Холдинга” значится Вадим Антонюк, а подписантами – Сергей Закреничный и Александр Глимбовский.

Эти предприятия, а также ООО “Альтис-Констракшн”, входят в так называемую группу “Альтис-Холдинг”, которая объединяет около 17 компаний, занимающихся строительными и сопутствующими работами. По данным портала “Наші гроші”, корпорация “Альтис-Холдинг” и ООО “Альтис-Спецстрой” только за 2010-2017 годы выиграли государственных тендеров на общую сумму порядка 3,39 млн гривен. 

Ключевым лицом данной группы является Александр Глимбовский (на фото справа). Он – тесть Романа Насирова, который с мая 2015 года по март 2017 год возглавлял ГФС Украины (после увольнения он пытался восстановиться в должности через суд, но в итоге отказался от этой идеи. – KV).

По данным СМИ, в ноябре 2017 года Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подготовила в отношении Насирова и его подчиненного обвинительный акт по фактам возможных совершений преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) УК.

Сторона обвинения считает, что глава ГФС в 2015-2016 годах, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко (93 округ, Богуслав, Ржищев, Кагарлык, Мироновка, Ракитное и Переяслав-Хмельницкий Киевской обл.) лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". Эти решения Насиров якобы принял с нарушением установленной законом процедуры, что привело к непоступлению в госбюджет обязательных платежей на сумму более 2 млрд гривен.

Читайте: Роман Насиров восстановился в должности главы ГФС через суд – СМИ

Черниговское ООО “Авакс ЮА” было создано в сентябре 2015 года. Учредителем и руководителем компании значится житель Чернигова Анатолий Коробко. Размер уставного капитала – 3 тыс. гривен. Несмотря на отсутствие явных связей с группой “Альтис-Холдинг”, данная компания, по всей видимости, неслучайно оказалась фигурантом уголовного производства от ГБР: ООО “Авакс ЮА” привлекалась компаниями указанной выше группы для выполнения разных работ.

KV писала, что одним из “пробных камней” для Виталия Кличко, который намерен осенью этого года вновь баллотироваться в мэры Киева, является Почтовая площадь. Именно от мэра зависит – станет ли столичный горсовет заказчиком-основателем музея на Почтовой, где уже два года все стоит, или памятка национального значения и далее будет погружаться в аварийное состояние. 

Подробнее: Остановка строительства на Почтовой площади может привести к катастрофе (документы)

Напомним, де-факто КП “ДСДТС” с 12 ноября 2018 года руководил Михаил Харнам (на фото в центре). Он был уволен 19 марта 2020 года. Его предшественником на этой должности был Максим Калинин (на фото слева), который возглавлял КП “ДСДТС” с 5 августа 2015 года по 1 ноября 2018 года.

КП “ДСДТС” подчинено Департаменту транспортной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации (КГГА), который с 6 февраля 2020 года возглавляет экс-замгендиректора КК “Киевавтодор” Валентин Осипов. С 25 апреля 2016 года по 25 апреля 2017 данным департаментом руководил депутат Киевсовета Сергей Майзель (фракция “Солидарность”), с 4 августа 2017 года по 3 декабря 2018 года – Сергей Симонов, а с 13 августа 2019 года по 31 октября 2019 года – Иван Федоров. Между назначениями “постоянных” руководителей эту структуру с приставкой “и.о.” возглавлял заместитель директора департамента Иван Шпилевой.

Деятельность указанного департамента со 2 марта 2020 года курирует замглавы КГГА, экс-гендиректор КК “Киевавтодор” Александр Густелев. С 21 декабря 2017 года по 20 сентября 2019 года транспортную сферу столицы координировал уже экс-замглавы КГГА Дмитрий Давтян, а с 20 сентября 2019 года по 2 марта 2020 года за это направление отвечал первый замглавы КГГА Николай Поворозник.

В 2016 году транспортную сферу Киева курировал уже экс-замглавы КГГА, неудачно сходивший в Мининфраструктуры депутат Киевсовета Илья Сагайдак (“Киевская команда”). Перед передачей полномочий Давтяну данное направление координировал все тот же Николай Поворозник.

Читайте: Кличко на время расследования отстранил от работы своего заместителя Поворозника

* КП “Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва” (код ЄДРПОУ: 05445267);

** Корпорація “Альтіс Холдінг” (код ЄДРПОУ: 32048530); 

*** ТОВ “Альтіс-Спецбуд” (код ЄДРПОУ: 31779817); 

**** ТОВ “Борен-А” (код ЄДРПОУ: 36942319); 

***** ТОВ “Трансбуд-компані” (код ЄДРПОУ: 25267112); 

****** ТОВ “Спецбудбетон” (код ЄДРПОУ: 34731008); 

******* ТОВ “Альтіс-Гласс” (код ЄДРПОУ: 31280745); 

******** ТОВ “Авакс ЮА” (код ЄДРПОУ: 40031610);

********* ТОВ “Альтіс-Констракшн” (код ЄДРПОУ: 37394854).

Фото: коллаж KV

КиевVласть

Александр Глазунов

Теги: новости киева, кгга, кп, реконструкция, ООО, николай поворозник, дмитрий давтян, департамент транспортной инфраструктуры, александр густелев, почтовая площадь, сергей симонов, сергей майзель, иван шпилевой, валентин осипов, иван федоров, максим калинин, роман насиров, михаил харнам, дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений, александр глимбовский, корпорация, дсдтс, альтис-спецстрой, альтис-холдинг, борен-а, трансстрой-компани, спецстройбетон, альтис-гласс, авакс юа

среда, 15 июля 2020 г.
14:12
Хроники коронавируса в Украине: обновляется
14:25
ТРЦ Gulliver разыгрывает приз за участие в викторине
14:02
Кличко заявил, что владельцы 222 участков на Русановских садах получили компенсации
13:49
Рада назначила местные выборы на 25 октября 2020 года
13:44
В Киеве с одного здания по улице Ломоносова демонтировали 64 рекламные конструкции (фото)
13:27
Прокуратура через суд вернула государству прибрежные земли Каневского водохранилища на Киевщине
13:05
В Киеве зафиксировали рекордное суточное количество заболевших коронавирусом
12:43
Ход работ на ЖК Mirax в июле
12:26
Правоохранители во время рейда по столичным рынкам и в хостелам обнаружили десятки нелегальных мигрантов (видео)
12:06
В Киеве в 2019 году жилье получили 110 участников АТО
11:43
Основатель KAN Никонов попал в топ-управленцев в сфере недвижимости
11:24
В Киеве нашли убитым следователя СБУ, занимавшегося расследованием дел о госизмене - СМИ
11:06
Вільний ринок землі запрацює лише після обнулення договорів оренди, - свободівець Кузьмич
10:49
На двух локациях в Днепровском районе столицы изменились схемы организации дорожного движения (фото)
10:29
В Украине на аппаратах ИВЛ находятся 93 больных коронавирусом
10:05
Курс валют в Киеве: 15 июля 2020 года
Календарь событий