Уголовная уборка и темное освещение: Нацполиция и ГПУ расследуют присвоение бюджетных средств в Печерском районе
Главное следственное управление (ГСУ) Нацполиции Украины совместно с Генеральной прокуратурой Украины (ГПУ) расследуют факты возможного присвоения бюджетных средств в Печерском районе столицы в 2017-2018 годах. В поле зрения правоохранителей оказалась уборка подъездов, которую заказывала местная коммунальная управляющая компания, и работы по освещению, за которые отвечало управление образования и инновационного развития Печерской районной в городе Киеве государственной администрации (РГА). По данным следствия, должностные лица воровали много, деньги выводили через фиктивные фирмы. Суд согласился продлить срок досудебного расследования до конца 2020 года.
Как стало известно KV, определением от 3 декабря 2019 года Печерский районный суд Киева продлил срок досудебного расследования уголовного производства №12018000000000376 на двенадцать месяцев (дело №757/63279/19-к).
Это уголовное производство было открыто Главным следственным управлением (ГСУ) Нацполиции Украины 21 июня 2018 года. Досудебное расследование проводится по факту возможного совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 УК Украины – присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой. Процессуальное руководство в данном расследовании осуществляет Генеральная прокуратура Украины (ГПУ).
Правоохранители установили, что должностные лица Печерской РГА, а также руководители подчиненных администрации структурных подразделений и коммунальных предприятий, действуя умышленно, по предварительному сговору группы лиц путем злоупотребления своим служебным положением, совершают действия, которые направлены на растрату и завладение чужим имуществом – товарно-материальными ценностями, а также средствами Киевского городского и государственного бюджетов в крупных размерах.
Уборка по-печерски
30 января 2018 года между КП “Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Печерского района” (*) и ООО “Коммун-Сервис” (**) был заключен договор на оказание услуг по уборке подъездов, лестничных площадок и маршей. Стоимость работ должна была составить 11,9 млн гривен. Договор предполагал, что ООО “Коммун-Сервис” будет оказывать соответствующие услуги в период с 1 февраля 2018 года по 31 декабря 2018 года.
Как выяснили правоохранители, с 1 февраля 2018 года по 30 августа 2018 года подрядчик перечислил 4,7 млн гривен за услуги по уборке лестничных площадок и дезинфицирующие средства на счета 12 предприятий, имеющих признаки фиктивности.
Полиция установила, что эти 12 фирм нигде не покупали соответствующие услуги. В соответствии с данными Единого реестра налоговых накладных, данные компании на самом деле проводили закупки мяса, бензина, сигарет, корма для собак и котов и т.д. Кроме того, по информации правоохранителей, эти предприятия не имеют основных средств и работников, используют один IP-адрес и т.д.
Читайте: Печерская РГА опровергает обвинения аудиторов КГГА
Также в рамках досудебного расследования правоохранители выяснили, что реальное количество работников ООО “Коммун-Сервис” не соответствует тому количеству, которое было отображено в документации, поданной тендерному комитету КП “Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Печерского района”. Кроме того, в документах было указано, что ООО “Коммун-Сервис” не планирует привлекать субподрядчиков. Между тем, как было указано выше, подрядчик заказывал соответствующие услуги у других компаний.
“Вышеупомянутое может свидетельствовать о предоставлении заведомо ложных данных о численности работающих, которые были предоставлены тендерному комитету, что привело к присвоению бюджетных средств в общей сумме 6,8 млн гривен, которые в дальнейшем перечислялись на предприятия с признаками фиктивности и, вероятно, легализовывались”, – сообщается в судебном определении.
Выдержка из материалов дела
Отметим, возможно, в материалах дела указана некорректная сумма ущерба. По данным портала Prozorro, 30 ноября 2018 года договор между КП “Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Печерского района” и ООО “Коммун-Сервис” был расторгнут по соглашению сторон за месяц до окончания срока действия. За этот период подрядчик получил 6,55 млн гривен – чуть больше половины положенной суммы, но меньше обозначенного в материалах производства размера убытков.
Читайте: СБУ заинтересовалась ремонтами в учебных заведениях на Дарнице: могли быть присвоены миллионы
Также в судебном определении указано, что акты выполненных работ по уборке подъездов, лестничных площадок и маршей подписывали дворники, которые были назначены на должности структурных подразделений ЖЭУ “Печерскжилье”, ЖЭУ “Печерские врата”, ЖЭУ “Липкижилсервис”, ЖЭУ “Крещатик”. Это было сделано с целью прикрытия преступной деятельности, связанной с выводом денежных средств. Правоохранители установили лицо, которое могло давать соответствующие указания, но в материалах дела его фамилия и должность не уточняются.
Уголовное освещение
В рамках указанного расследования правоохранители установили, что управление образования и инновационного развития Печерской РГА (***) на протяжении 2017-2018 годов провело ряд закупок, связанных с приобретением светодиодных светильников, услуг по их монтажу, текущему ремонту электросетей. Победителями соответствующих тендеров становились ряд компаний, в частности – ООО “ЛЕД Фактор” (****), ООО “В.Л.С” (*****), ПАО “Экоклин” (******).
По сведениям правоохранителей, указанные фирмы осуществляли поставки светодиодных светильников, которые фактически не соответствуют государственным нормам освещения, в т.ч. Государственным санитарным правилам и нормам в учебных заведениях.
Так, Главное управление Госпродпотребслужбы в городе Киеве проводило исследование освещенности в Естественно-научном лицее № 145 по ул. Шота Руставели, 46. Служба установила несоответствие допустимых уровней освещения государственным требованиям во всех классных комнатах, где осуществлялись замеры и где ООО “ЛЕД Фактор” проводило замену ламп освещения.
Как указано в материалах дела, стоимость таких менее “мощных” светильников на самом деле ниже стоимости, по которой они были закуплены.
“По предварительным данным, разница между стоимостью товара, приобретенного в вышеуказанных предприятиях за бюджетные средства, путем проведения бестоварных операций через предприятия с признаками фиктивности, была конвертирована в наличные и распределена между участниками преступной схемы”, – указано в судебном определении.
Полицейским стало известно, что должностные лица управления образования и инновационного развития Печерской РГА выводили в теневой оборот бюджетные средства в сумме 10,2 млн гривен через вышеупомянутые компании. Примечательно, что в материалах дела также указана сумма в 12,4 млн гривен, которые чиновники якобы вывели в теневой оборот.
Читайте: Полиция расследует, действительно ли чиновники Святошинской РГА занимались “обналом”
Также, как выяснили правоохранители, данное управление, возможно, указывало заведомо ложную информации в части взаимоотношений с ООО “ЛЕД Фактор”, ООО “В.Л.С” и ПАО “Экоклин” в налоговой отчетности, которая подается в органы Государственной фискальной службы (на данный момент – Государственная налоговая служба – KV).
Выдержка из материалов дела
В ходе досудебного расследования полицейские провели ряд следственных действий. Так, правоохранители осуществили обыски по местам ведения хозяйственной деятельности предприятий, которые побеждали в тендерах, их руководителей, должностных лиц Печерской РГА, а также у других лиц, которые могут быть причастны к совершению данных уголовных преступлений. В ходе этих обысков были изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника и т.д.
Также правоохранители допросили свидетелей, среди которых – учредитель ООО “Коммун-Сервис”. Этот человек сообщил, что никакого отношения к ведению финансово-хозяйственной деятельности предприятия не имеет и согласился быть соучредителем исключительно по просьбе знакомого. В свою очередь, другой учредитель ООО “Коммун-Сервис” в течение последних лет проживает за границей.
Кроме того, в ходе расследования была проведена компьютерно-техническая экспертиза, вывод которой уже находится у правоохранителей. Также была назначена комплексная электротехническая и экономическая экспертизы. Плюс ко всему, правоохранители провели ряд негласных следственных действий.
Между тем, полицейским предстоит провести еще ряд мероприятий для установления лица, виновного в совершении указанных уголовных правонарушений. Поэтому правоохранители не могли завершить досудебное расследование в обозначенный законом срок – до 21 декабря 2019 года.
В связи с этим в ходе заседания Печерского районного суда по данному делу, которое состоялось 3 декабря 2019 года, следователь ГСУ Нацполиции Александра Клименко ходатайствовала о продлении срока досудебного расследования на 12 месяцев. Суд удовлетворил соответствующее ходатайство.
По данным аналитической системы Youcontrol, ООО “Коммун-Сервис” было создано в ноябре 2005 года. Учредителями компании значатся житель Луцка Павел Комаров и киевлянин Виктор Лисецкий, руководителем – Виктория Сергийчук. Фирма имеет киевскую регистрацию. Размер уставного капитала – 33,5 тыс. гривен.
Читайте: Столичные коммунальщики придумали, как “прикарманивать” квартплату киевлян
В свою очередь, киевские ООО “ЛЕД Фактор” и ООО “В.Л.С” имеют в своем числе общий дуэт учредителей – жителей столицы Дмитрия Цибенко и Сергея Фивейского.
Киевское ПАО “Экоклин” было зарегистрировано в декабре 2009 года. Владельцами крупных пакетов акций данной компании указаны ООО “Компания по управлению активами (КУА) “Сортис Эссет Менеджмент”, ПАО “Отава”, АО “Оператор газораспределительной системы “Львовгаз” и АО “Оператор газораспределительной системы “Ивано-Франковскгаз”. Руководителем компании указана Ирина Мельниченко. Размер уставного капитала ПАО “Экоклин” составляет 170 млн гривен.
По данным портала “Чесно”, Ирина Мельниченко была помощником народного депутата VIII созыва Виктора Романюка (фракция “Народный Фронт”). При этом, она якобы также была связана с народным депутатом VIII созыва Антоном Яценко (депутатская группа “Партия “Возрождение”). На местных выборах в 2015 году Ирина Мельниченко безуспешно баллотировалась в Киевсовет от партии УКРОП.
В свою очередь, АО “Оператор газораспределительной системы “Львовгаз” и АО “Оператор газораспределительной системы “Ивано-Франковскгаз” входят в группу компаний “Групп ДФ”, принадлежащую украинскому миллиардеру и политику Дмитрию Фирташу.
Отметим, и.о. директора КП “Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Печерского района” с августа 2015 года является Сергей Лавриненко. Начальником управления образования и инновационного развития Печерской РГА с 11 декабря 2015 года работает Татьяна Копыл-Филатова.
С 9 августа 2014 года по 16 июля 2019 года Печерской РГА руководил Сергей Мартынчук. После его увольнения обязанности главы администрации исполняет первый заместитель председателя Павел Бабий. На должности зампреда он работает с 4 декабря 2018 года.
Деятельность Печерской РГА координирует первый заместитель главы Киевской горгосадминистрации (КГГА) Николай Поворозник.
* КП “Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва” (код ЄДРПОУ: 35692211);
** TOB "Комун-Сервіс" (код ЄДРПОУ: 33739962);
*** Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської РДА (код ЄДРПОУ: 39833860);
**** ТОВ "ЛЕД Фактор" (код ЄДРПОУ: 39821572);
***** ТОВ "В.Л.С." (код ЄДРПОУ: 30221044);
****** ПАТ "Екоклін" (код ЄДРПОУ: 34964189).
Фото: коллаж KV
