КП “Киевпастранс” подозревают в перечислении 72 миллионов гривен фиктивным фирмам
В течение 2017-2018 годов КП ”Киевпастранс” закупило у четырех подрядчиков услуги по ремонту асфальтового покрытия, а также различные запчасти на сумму около 72 млн гривен. Правоохранители полагают, что фирмы являются фиктивными, а государственные средства в особо крупных размерах присваивались участниками преступной схемы. Что характерно – практически все эти компании перед получением крупных заказов сменили руководство и значительно увеличили свой уставной капитал. Ведется расследование.
Как стало известно KV, определением от 3 февраля 2020 года в деле № 757/2903/20-к Печерский районный суд Киева разрешил следователям Печерского управления Нацполиции Киева получить доступ к оригиналам вещей и документов, находящихся во владении ООО “Ремонтно-строительная компания “Геотан”(*) (с возможностью изъятия их копий).
Как указано в материалах расследования, 5 декабря 2019 года Печерским управлением Нацполиции Киева под №12019100060005381 в ЕРДР были внесены сведения по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 УК Украины – служебный подлог.
Следствие установило, что в период с 01.10.2017 года по 31.12.2018 года должностными лицами КП “Киевпастранс”(**) было осуществлено незаконное присвоение, государственных средств в особо крупных размерах. Деньги, по данным полиции, присваивались при осуществлении финансово-хозяйственных взаимоотношений с фиктивными субъектами хозяйственной деятельности, а именно: ООО “Мегастрой Альянс”(***), ООО "Строй-Экостандарт"(****), ООО "Делонс"(*****) и ООО "Торговая Компания Техатон МАЗ"(******). У этих фирм КП “Киевпастранс” приобретало различные товары и заказывало услуги.
Выдержка из материалов дела
По данным системы “Прозорро” и аналитической системы Youcontrol, все эти компании действительно сотрудничали с КП “Киевпастранс”. Так, ООО “Мегастрой Альянс” в 2018 году получило от этого КП 893,4 тыс. гривен – в частности, за ремонт асфальтобетонного покрытия территории автостанций “Выдубичи” и автобусного парка №8 по ул. С. Хохловых, 7/9.
ООО “Строй-Экостандарт” в 2018 году от КП “Киевпастранс” получило целых 12 млн 804 тыс. гривен. Фирма оказывала услуги по ремонту, техническому обслуживанию дорожной инфраструктуры и связанного оборудования: ремонтировала автобусный парк №5 по ул. Туполева, 21 и автобусный парк №8 по ул. С. Хохловых, 7/9.
У ООО “Делонс” в 2018 году КП “Киевпастранс” заказывало ремонт и техническое обслуживание дорожной инфраструктуры станций Борщаговской линии скоростного трамвая и закрепленных за станциями территорий – в мае и в июне. Всего эта фирма получила 12 млн 860 тыс. гривен.
Читайте: Строительство трамвайной линии на Борщаговке заинтересовало прокуратуру
Кроме того, по данным аналитической системы Youcontrol, в течение 2018-2019 года КП “Киевпастранс” заказло у ООО "Торговая Компания Техатон МАЗ" деталей и запчастей для автобусного парка на 45 млн 562 гривен.
По совокупности эти компании получили от КП “Киевпастранс” около 72 млн 119 тыс. гривен.
В материалах указанного уголовного дела также фигурирует некое ООО “Ремонтно-строительная компания “Геотан”. Для расследования финансовых махинаций Нацпиолиции понадобился доступ к документам, находящимся во владении этой компании по адресу: Киев, ул. А. Шимановского, д. 2/1. 2 февраля 2020 года судья Печерского районного суда Виталий Писанец удовлетворил ходатайство о предоставлении доступа к этим документам.
Отметим, ООО "Мегастрой Альянс" c уставным капиталом в 100 гривен было основано в 2017 году. Тогда им руководил Алексей Лига. Конечными бенефициарами компании были Владимир Пальчик, Владимир Резник, ООО “Бизнес-предложения” и ООО “Юрбизнес-консалтинг”. С июля 2018 года единственным руководителем и конечным бенефициаром предприятия значится Руслан Лакей. Уставной капитал структуры увеличился до 350 тыс. гривен. Ранее фирма была зарегистрирована на массовый номер телефона +380639872262. Этот номер, кстати, фигурировал в расследовании “Наших грошей” относительно крупных закупок Пограничной службы Украины у фирм-прокладок. Позже номер сменился.
ООО “Строй-Экостандарт” с уставным капиталом в 1 тыс. гривен было основано в 2017 году. Тогда руководителем и конечным бенефициаром фирмы был Дмитрий Фоменко. Однако, с июня 2018 года право владения и все активы компании перешли к Геннадию Степаненко. При этом уставной капитал вырос до 250 тыс. гривен. Изменился и контактный номер фирмы.
ООО "Делонс" c уставным капиталом в 0 гривен было основано в 2016 году. Тогда им руководил Сергей Сорокин, а конечными бенефициарами компании была Елена Панина и ООО “Фаларис”. С октября 2018 года единственным руководителем и конечным бенефициаром предприятия значится Дмитрий Мальчевский. Уставной капитал предприятия вырос до 100 тыс. гривен.
ООО "Торговая Компания Техатон МАЗ" c уставным капиталом в 200 тыс. гривен было основано в 2017 году. Тогда им руководил Александр Хижковый, он же был конечным бенефициаром компании. За период сотрудничества с КП “Киевпастранс” учредители и руководители этой компании менялись неоднократно. Сейчас руководителем фирмы указан некто Кайумба Ноласкес Манде. Учредителем компании значится оффшорная фирма “Комфорд Лимитед” из Сейшельских островов.
Отметим, некоторые СМИ связывали ООО “Торговая компания Техатон МАЗ” с окружением экс-директора КП “Киевпастранс”, депутата Киевсовета Сергея Майзеля (фракция “Солидарность”). KV уже сообщала, что эта компания является фигурантом еще одного уголовного дела, открытого следственным управлением финансовых расследований ГУ ГФС в Киеве. Фискалы предполагают, что руководство КП “Киевпастранс” могло растратить в пользу ООО “Торговая компания Техатон МАЗ” почти 28 млн гривен.
Читайте: Столичная ГФС обвиняет руководство КП “Киевпастранс” в растрате 28 млн гривен
Напомним, в начале 2018 года отдел расследований особо тяжких преступлений столичной Нацполиции начал разбираться в скандальных закупках КП “Киевпастранс”. Правоохранители установили, что в 2017 году, ради передачи ООО "АРП "София" 68 млн бюджетных гривен на проектирование реконструкции трамвайных путей, создавалась искусственная конкуренция”. Указанным ООО тогда, напомним, руководил дядя одного из высокопоставленных сотрудников “Киевпастранса” Юрия Курбаля.
Читайте: Полиция расследует закупки “Киевпастранса” у родственников и фиктивных фирм
За последние несколько лет должностные лица КП “Киевпастранс” успели стать фигурантами массы уголовных производств. Высокопоставленные сотрудники “Киевпастранса” обвиняются в хищении коммунального имущества, мошенничестве и даже мелком воровстве.
Читайте: За год в отношении сотрудников КП “Киевпастранс” открыты 4 уголовных производства
В 2019 году столичная прокуратура начала расследование очередного уголовного дела в отношении руководства КП “Киевпастранс”. Следствие подозревает, что должностные лица этого предприятия с целью обналичивания бюджетных средств осуществляют финансово-хозяйские взаимоотношения с транзитно-конвертационной группой предприятий. По сведениям правоохранителей, такое сотрудничество велось через ООО “Компания экспресс-плюс”, которой “Киевпастранс” перечислил почти 50 млн гривен за амортизаторы, подшипники, тяги и валы.
Читайте: КП “Киевпастранс” уличили в сотрудничестве с конвертационным центром
Напомним, что КП “Киевпастранс” с 31 августа 2016 года руководит Дмитрий Левченко (на фото). Все вопросы транспорта в Киеве с 29 сентября 2017 года курировал замглавы Киевской горгосадминистрации (КГГА) Дмитрий Давтян. С 20 сентября 2019 года координация транспортной сферы в столице была поручена первому замглавы Киевской горгосадминистрации Николаю Поворознику.
Читайте: Руководство “Киевпастранса” признало свою профнепригодность в публичных закупках
* ТОВ “Ремонтно-Будівельна Компанія “Геотан” (код ЄДРПОУ 42867402);
** КП “Київпастранс” (код ЄДРПОУ 31725604);
*** ТОВ "Мегастрой Альянс" (код ЄДРПОУ 41685118);
**** ТОВ "Буд-Екостандарт" (код ЄДРПОУ 41584018);
***** ТОВ "Делонс" (код ЄДРПОУ 40522406);
****** ТОВ "Торгова Компанія Техатон МАЗ" (код ЄДРПОУ 41480535).
Фото: коллаж KV
