воскресенье, 9 мая 2021 г.

В Киеве разоблачили банк, который работал с отделениями в “ДНР-ЛНР”

В Киеве разоблачили банк, который работал с отделениями в “ДНР-ЛНР”

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила киевский коммерческий банк в работе с отделениями на подконтрольных боевикам территориях.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы СБУ.

“Менеджмент банка организовал в псевдореспубликах регистрацию своих филиалов, в которых регулярно выплачивались “налоги”. Используя реквизиты фиктивных предприятий и счетов, которые были открыты на подставных физических лиц, безналичные средства пересылались на контролируемую украинскими властями территорию. Сотрудники спецслужб также установили, что руководство банка передало в оперативное управление имущество учреждения стоимостью 4 млн грн фирме, зарегистрированной в “налоговых органах” “ДНР”, - говорится в сообщении.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть” в Facebook    

Во время обысков в помещениях банка изъяли сервер с данными о проведенных операциях, документы о регистрации банковского учреждения в налоговом органе “ДНР”, а также договора на передачу имущества. Также в офисах хранили печати подконтрольных предприятий, основателем которых являются юрлица “ДНР”,  а менеджерами – бывшие сотрудники банка.

Открыто уголовное производство по ст. 285-5 УК Украины, продолжаются следственные действия.

Читайте: Банк “Крещатик” продлил ограничение на снятие наличных

Фото взято отсюда

КиевVласть

Наталья Мова

Теги: новости киева, Новости, сбу, киев, днр, лнр, сотрудничество, разоблачение, коммерческий банк

воскресенье, 9 мая 2021 г.
11:17
Хроники коронавируса в Украине: обновляется
13:02
Владимир Зеленский возложил цветы к Вечному огню в память погибших во Второй мировой войне (фото, видео)
12:02
Департамент строительства и архитектуры КГГА просят проверить информацию о строительстве на территории парка “Нивки”
11:03
За останню добу на коронавірус захворіло 210 жителів Київщини
10:01
ТРЦ Gulliver открывает собственную селфи-студию
09:47
Глава правления “Киевоблгаза” Дмитрий Дронов поздравил с Днем Победы
09:03
За минувшие сутки в Украине зафиксировано почти 5,4 тысячи новых случаев COVID-19
07:15
Планові відключення електроенергії в Київській області 9 травня 2021 року (повний список населених пунктів)
07:00
Погода в Киеве и Киевской области: 9 мая 2021 года
суббота, 8 мая 2021 г.
18:01
В воскресенье, 9 мая, ярмарки пройдут в шести районах Киева (адреса)
17:03
Правоохранители “накрыли” сеть борделей в центре столицы
16:06
Некоторые киевляне получат от Кличко материальную помощь к 9 Мая
15:01
Жители дома № 15/3 на улице Малиновского хотят отгородиться забором от входа в метро “Оболонь”
14:04
За сутки в Киеве коронавирус унес жизни 37 человек
13:01
В Киеве утвердили перечень маршрутов к городским кладбищам в поминальные дни 9-12 мая (список)
12:02
За добу на Київщині виявили 370 нових носіїв коронавірусу
Календарь событий