понедельник, 20 сентября 2021 г.

В Киеве ликвидирован масштабный “конверт” с оборотом 156 млн гривен

В Киеве ликвидирован масштабный “конверт” с оборотом 156 млн гривен

Киевская местная прокуратура совместно с сотрудниками налоговой милиции прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом в 156 млн гривен. В настоящее время с учредителями и должностными лицами указанных предприятий проводятся следственные действия. Решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество и денежные средства.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы прокуратуры Киева на странице в Facebook.

Сообщается, что центр в течение 2015-2017 годов через 15 фиктивных компаний предоставлял услуги по конвертации безналичных денежных средств в "наличку", прикрывал бестоварные операции и незаконно формировал налоговый кредит предприятиям реального сектора экономики.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

Проконвертированные денежные средства, а также поддельные первичные документы доставлялись курьерами должностным лицам этих предприятий. Обмен валют самими участниками конвертационного центра осуществлялись в незаконно действующих пунктах обмена валют. При этом за предоставление указанных услуг участники преступной группы получали от предпринимателей "вознаграждение" в размере 10-12% от общей суммы проконвертированных средств.

Читайте: В Киеве ликвидировали мощный "конверт", отмывавший деньги при помощи "Сбербанка"

Согласно сообщению, общий оборот конвертационного центра за период 2015-2017 годов составил более 156 млн гривен.

В ходе досудебного следствия установлено главное офисное помещение, где осуществлялись оптовые валютно-обменные операции, квартиру организатора преступной схемы, где хранились денежные средства, а также автомобили, на которых они перевозились.

По результатам обысков в офисных, складских помещениях, в автомобилях и по месту жительства фигурантов изъята компьютерная техника, планшеты, мобильные телефоны, первичные и финансово-хозяйственные документы, черновые записи, банковские карты, а также денежные средства в национальной и иностранной валюте на общую сумму почти 20,5 млн гривен.

Читайте: Мебельная фабрика уклонилась от оплаты налогов на сумму более 14,7 млн грн

Фото: страница в Facebook прокуратуры Киева

КиевVласть

Алена Момот

Теги: новости киева, прокуратура киева, конвертационный центр, уклонение от уплаты налогов, налоговая милиция

воскресенье, 19 сентября 2021 г.
18:05
Планові відключення електроенергії в Київській області 20 вересня 2021 року (повний список населених пунктів)
17:11
Центр альтернативного озеленения приглашает киевлян высадить деревья в столице
16:03
Еще в одном столичном ТРЦ открылся центр вакцинации
15:04
Марш равенства прошел без нарушений правопорядка, - полиция Киева (фото)
14:07
Киевлян предупредили об ухудшении погодных условий до конца суток 19 сентября
13:04
За останню добу коронавірус діагностували в 103 мешанців Київщини
12:06
Киевская таможня предотвратила вывоз из Украины запчастей к армейской технике
11:07
Столичное ГУ статистики зафиксировало в прошлом месяце в Киеве дефляцию
10:03
В субботу, 18 сентября, от коронавируса в Украине привились менее 60 тысяч человек
09:04
В смертельном ДТП на Киевщине погибли три человека
07:15
Сегодня, 19 сентября, ярмарки пройдут в четырех районах Киева (адреса)
07:00
Погода в Киеве и Киевской области: 19 сентября 2021 года
суббота, 18 сентября 2021 г.
18:05
Планові відключення електроенергії в Київській області 19 вересня 2021 року (повний список населених пунктів)
17:03
Киевляне во время акции “World Cleanup Day” собрали с улиц города около 500 кубометров мусора (фото)
16:06
В Киеве с молотка продают Научно-технический центр “Плазмотрон” (фото)
15:02
Житель Фастовского района обустроил в арендованной квартире нарколабораторию (фото)
Календарь событий