В Киеве ликвидировали мощный “конверт“, отмывавший деньги при помощи ”Сбербанка”
![В Киеве ликвидировали мощный “конверт“, отмывавший деньги при помощи ”Сбербанка”](/project/resources/2017/04/resized/two_column_84i1kAJr.jpg)
В столице прокуратура совместно с налоговой раскрыли деятельность конвертационного центра, который в своей деятельности использовал расчетные счета российского "Сбербанка". Всего конвертцентр пропустил через себя более 90 миллионов гривен.
Об этом KV узнала из сообщения пресс-службы столичной прокуратуры.
Сообщается, что киевской местной прокуратурой №2 совместно с сотрудниками финансовых расследований налоговой Дарницкого района ликвидирована деятельность "конвертационного центра", который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные.
В своей противоправной деятельности участники группы использовали расчетные счета, открытые в ПАО "Сбербанк".
Общий объем проконвертированных денежных средств с использованием реквизитов "транзитно-конвертационных предприятий" составил более 90 млн гривен.
Отмечается также, что вероятные потери бюджета составляют более 15 млн гривен.
В результате проведенных обысков изъята компьютерная техника, банковские карточки, чековые книжки, первичная/бухгалтерская документация "транзитных" и фиктивных предприятий, черновые записи, электронные носители информации, скайп- и вайбер-переписку с клиентами, которая содержит информацию по заявкам на проведение "конвертационных" операций, 11 печатей и штампов.
![Азартна зрада?!](/project/avatar/64/1000/cOe6712ojuMd.png)
![“Я очень рада” або “helsi care” по-українські](/project/avatar/64/1000/rZxkyIyVpAH3.png)
![Війна технологій: треба негайно вживати радикальних засобів!](/project/avatar/64/1000/u0NE3eRkyKuI.jpg)