среда, 19 января 2022 г.

В Белой Церкви ликвидировали конвертцентр, через который отмывались деньги госзакупок (фото)

В Белой Церкви ликвидировали конвертцентр, через который отмывались деньги госзакупок (фото)

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в Белой Церкви прекратили деятельность конвертационного центра. Конвертцентр обслуживал бизнесменов, которые зарабатывали на государственных закупках.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы СБУ.

"Конверт предоставлял услуги столичным предприятиям, которые становились победителями гостендеров в строительной отрасли. Через полтора десятка фиктивных фирм организаторы минимизировали коммерсантам налоги, искусственно формировали налоговые кредиты и помогали вывести наличные в "тень", - сказано в сообщении.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

По предварительным оценкам правоохранителей, ежемесячный оборот конвертцентра составлял более 50 млн гривен и функционировал с начала прошлого года.

Фото: Сотрудники спецслужбы изъяли в конвертцентре 1 млн гривен

Отмечается, что во время обысков в семи офисных помещениях конвертационного центра сотрудники спецслужбы изъяли 1 млн гривен, печати фиктивных фирм и финансовую документацию, которая доказывает проведения нелегальных сделок.

По данным СБУ, заблокировано 140 банковских счетов в более чем 20 отечественных банках, которые использовались организаторами для совершения противоправных операций.

Фото: Обыск провели в семи офисных помещениях конвертационного центра

Открыто уголовное производство по ст. 191 и ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Как сообщала KV, недавно в Киеве разоблачили "конвертационный центр" с оборотом 330 млн гривен. Нелегальное "финучреждение" действовало на территории Киева и Киевской области.

Читайте: Молодая команда Дикого. Мэр Белой Церкви трудоустроил помощников экс-нардепов Полочанинова и Чудновского

Фото взято отсюда

КиевVласть

Наталья Мова

Теги: новости киевской области, сбу, белая церковь, конвертационный центр, госзакупки

вторник, 18 января 2022 г.
21:07
Депутат Трубицын отчитался о результатах борьбы с незаконной торговлей и о том, как обстоят дела с благоустройством Киева
20:45
Планові відключення електроенергії в Київській області 19 січня 2022 року (повний список населених пунктів)
20:24
В столичном ботсаду имени Гришко зацвели первые азалии и камелии (фото)
20:06
На экранах фасада столичного ТРЦ Gulliver состоится премьера клипа на официальный саундтрек к фильму “Лучшие выходные”
19:45
У задержанного в Киеве наркоторговца изъяли “посылки” с психотропными грибами и каннабисом на 150 тысяч гривен
19:42
“Киевводоканал” готовит автоцистерны для раздачи киевлянам святой воды на Крещение (адреса)
19:26
За минувший год киевский метрополитен перевез 320 млн пассажиров
19:10
“Велике будівництво”: у Вишневому будують інклюзивний дитячий садок
19:05
На Київщині в рамках “Великого будівництва” з'явиться ще один новий стадіон
19:01
Проєкт обласного бюджету-2022 відповідає критеріям збалансованості та реалістичності, – В. Володін
18:40
Бюджет Боярской общины в конце года недосчитался почти 45 миллионов гривен, - глава общины Зарубин
18:27
На Киевщине пьяный водитель пытался “откупиться” от полицейских
18:21
Фонд госимущества повторно выставил на продажу столичный завод “Электронмаш”
18:01
Кабмин попросил КГГА продолжить поиск средств на реализацию проекта “Президентский университет”
17:50
На Киевщине прокуратура через суд вернула Броварской общине два земучастка стоимостью 72 млн гривен
17:43
Оболонская РГА расширила состав коллегии
Календарь событий