среда, 8 декабря 2021 г.

В аэропорту “Борисполь” задержали разыскиваемого Интерполом банкира из России

В аэропорту “Борисполь” задержали разыскиваемого Интерполом банкира из России

20 ноября в аэропорту "Борисполь" пограничниками задержан бывший председатель совета директоров российского ОАО "Национальный банк "Траст" Илья Юров, находящийся в розыске Интерпола по запросу России. Юров прилетел из Лондона и украинским пограничникам предъявил паспорт гражданина Республики Кипр.

Об этом KV стало известно из сообщения портала "Обозреватель".

Илья Юров почти год числится в базе данных Интерпола с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в РФ для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество с финансовыми ресурсами.

По информации источников портала, финансист содержится в изоляторе временного содержания в г. Белая Церковь (Киевская область), а "процедура экстрадиции займет не менее месяца, но может растянуться и до полугода".

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

Помощник руководителя Государственной пограничной службы Олег Слободян подтвердил то, что 20 ноября пограничниками действительно был задержан гражданин, на которого сработала база Интерпола. Но имя задержанного назвать отказался.

"20 числа в отношении одного из граждан сработала база Интерпола. Соответственно, этого гражданина мы задержали и передали сотрудникам Министерства внутренних дел", - сообщил Слободян.

По словам Слободяна, вопрос экстрадиции гражданина РФ будет решать представительство Интерпола и МВД. 

"Траст" создавался на базе банковских активов ЮКОСа, выкупленных в 2004 году. Проблемы начались после паники вкладчиков 16 декабря 2014 года, когда они забрали почти 10 млрд рублей. В декабре 2014 года ЦБ России объявил о санации "Траста". В итоге это обошлось государству примерно в 127 млрд рублей. Банк входил в топ-15 по объему средств физлиц.

В апреле 2015 года в отношении ряда руководителей и сотрудников "Траста" было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). По данным полиции, они вступили в сговор для хищения средств банка: с 2012 по 2014 год сообщники заключили фиктивные кредитные договоры с рядом зарегистрированных на территории Кипра юрлиц, и перевели по ним около 7,05 млрд руб. и 118,3 млн долларов.

В декабре 2015 года Тверской суд Москвы заочно арестовал троих бывших руководителей банка – Илью Юрова, Сергея Беляева и Николая Фетисова. В это время бизнесмены уже находились в Великобритании.

В июне 2016 года Лондонский коммерческий суд признал действия экс-совладельца банка "Траст" по управлению финучреждением организацией "мошеннической пирамиды". Ранее Высокий суд Лондона суд заморозил активы Юрова (в том числе счета в швейцарских банках и резиденция в графстве Кент), его бизнес-партнеров и их жен – на 830 млн долларов.

В Украине ПАО Банк "ТРАСТ" работает на рынке с 2007 года. 78,9% акций банка контролируются (через V.F.A. Investnents Limited) украинским бизнесменом, совладельцем группы компаний EasyPay и АВК Владимиром Авраменко.

Ранее владельцами финучреждения являлись трое граждан России: Илья Юров (44%), Николай Фетисов и Сергей Беляев (по 28%). Беляев по состоянию на сегодняшний день остался держателем 16,1% акций украинского "Траста".

"Траст" вошел в тройку украинских банков, у которых на 1 октября 2016 года был отрицательный капитал (-69 млн гривен).

В начале ноября стало известно, что Владимир Авраменко продает "Траст" владельцам российского банка "МирЪ" – кипрской компании Flexinvest Plc.

Читайте: В аэропорту "Борисполь" полиция задержала разыскиваемого Интерполом террориста

КиевVласть

Георгий Палуев

Теги: новости киева, задержание, аэропорт борисполь, пограничники, банкир, слобадян, база интепола, юров, траст

среда, 8 декабря 2021 г.
17:03
Тимошенко обращает внимание власти на проблемы людей - эксперт
16:41
До утра завтрашнего дня, 9 декабря, в Киеве ожидается туман и гололед
16:26
На Київщині правоохоронці звинувачують чоловіка у вбивстві через суперечку за земельну межу
16:07
Повний курс вакцинації одержали майже 708 тисяч жителів Київщини , - замголови КОДА Торкунов
16:01
В морге киевской больницы №8 с родственников умерших требовали десятки тысяч гривен - СМИ
15:46
Сегодня, 8 декабря, запустят давно остановившиеся фасадные часы на улице Грушевского, 4
15:27
Завдяки “Великому будівництву” в одному з сіл Київщини з'явиться перший садочок
15:10
ЖК Sky Avenue стал на шаг ближе к заселению будущих жителей, - “Интергал-Буд”
15:01
Кличко продлил на год реорганизацию Центра учета бездомных граждан
14:43
Главный флаг Украины на печерских холмах поменяли на “зимний” вариант
14:32
Нардепы Лозинский, Безгин и другие предлагают сделать обязательными онлайн-трансляции заседаний местных советов
14:15
Київщина продовжує тримати 3 місце за обсягом капітальних інвестицій
14:03
В Киеве суд вынес приговор за принуждение девушки-подростка к занятию проституцией
13:57
Из-за непогоды в Киеве наблюдаются значительные задержки в работе общественного транспорта
13:45
Михаил Терентьев: Киев запустил открытый рынок земли
13:23
На дорозі Фастів-Бишів встановлять контроль ваги великогабаритного транспорту, – Волинець
Календарь событий