понедельник, 17 января 2022 г.

В аэропорту “Борисполь” задержали разыскиваемого Интерполом банкира из России

В аэропорту “Борисполь” задержали разыскиваемого Интерполом банкира из России

20 ноября в аэропорту "Борисполь" пограничниками задержан бывший председатель совета директоров российского ОАО "Национальный банк "Траст" Илья Юров, находящийся в розыске Интерпола по запросу России. Юров прилетел из Лондона и украинским пограничникам предъявил паспорт гражданина Республики Кипр.

Об этом KV стало известно из сообщения портала "Обозреватель".

Илья Юров почти год числится в базе данных Интерпола с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в РФ для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество с финансовыми ресурсами.

По информации источников портала, финансист содержится в изоляторе временного содержания в г. Белая Церковь (Киевская область), а "процедура экстрадиции займет не менее месяца, но может растянуться и до полугода".

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

Помощник руководителя Государственной пограничной службы Олег Слободян подтвердил то, что 20 ноября пограничниками действительно был задержан гражданин, на которого сработала база Интерпола. Но имя задержанного назвать отказался.

"20 числа в отношении одного из граждан сработала база Интерпола. Соответственно, этого гражданина мы задержали и передали сотрудникам Министерства внутренних дел", - сообщил Слободян.

По словам Слободяна, вопрос экстрадиции гражданина РФ будет решать представительство Интерпола и МВД. 

"Траст" создавался на базе банковских активов ЮКОСа, выкупленных в 2004 году. Проблемы начались после паники вкладчиков 16 декабря 2014 года, когда они забрали почти 10 млрд рублей. В декабре 2014 года ЦБ России объявил о санации "Траста". В итоге это обошлось государству примерно в 127 млрд рублей. Банк входил в топ-15 по объему средств физлиц.

В апреле 2015 года в отношении ряда руководителей и сотрудников "Траста" было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). По данным полиции, они вступили в сговор для хищения средств банка: с 2012 по 2014 год сообщники заключили фиктивные кредитные договоры с рядом зарегистрированных на территории Кипра юрлиц, и перевели по ним около 7,05 млрд руб. и 118,3 млн долларов.

В декабре 2015 года Тверской суд Москвы заочно арестовал троих бывших руководителей банка – Илью Юрова, Сергея Беляева и Николая Фетисова. В это время бизнесмены уже находились в Великобритании.

В июне 2016 года Лондонский коммерческий суд признал действия экс-совладельца банка "Траст" по управлению финучреждением организацией "мошеннической пирамиды". Ранее Высокий суд Лондона суд заморозил активы Юрова (в том числе счета в швейцарских банках и резиденция в графстве Кент), его бизнес-партнеров и их жен – на 830 млн долларов.

В Украине ПАО Банк "ТРАСТ" работает на рынке с 2007 года. 78,9% акций банка контролируются (через V.F.A. Investnents Limited) украинским бизнесменом, совладельцем группы компаний EasyPay и АВК Владимиром Авраменко.

Ранее владельцами финучреждения являлись трое граждан России: Илья Юров (44%), Николай Фетисов и Сергей Беляев (по 28%). Беляев по состоянию на сегодняшний день остался держателем 16,1% акций украинского "Траста".

"Траст" вошел в тройку украинских банков, у которых на 1 октября 2016 года был отрицательный капитал (-69 млн гривен).

В начале ноября стало известно, что Владимир Авраменко продает "Траст" владельцам российского банка "МирЪ" – кипрской компании Flexinvest Plc.

Читайте: В аэропорту "Борисполь" полиция задержала разыскиваемого Интерполом террориста

КиевVласть

Георгий Палуев

Теги: новости киева, задержание, аэропорт борисполь, пограничники, банкир, слобадян, база интепола, юров, траст

воскресенье, 16 января 2022 г.
18:05
Планові відключення електроенергії в Київській області 17 січня 2022 року (повний список населених пунктів)
17:51
В Василькове сегодня ночью на два часа отключат электричество во всем городе
17:31
На столичной стройке произошел инцидент, девелопер предлагает награду за помощь в розыске организаторов провокации
17:03
В Киеве на три дня отменили курсирование нескольких рейсов городской электрички
16:02
В КГГА с 17 января начнут принимать документы от кандидатов на должность начальника КП “Автодорсервис”
15:05
Главе Соломенской РГА Ирине Чечетке указали на аварийную лестницу у станции метро “Берестейская”
14:04
Компанию, связанную с мэром Одессы Трухановым, “выбросили” из тендера по строительству Киевской обходной дороги
13:02
За останню добу на коронавірус захворіли 198 жителів Київщини
12:03
Депутат Киевсовета указал коммунальщикам на недоработки по установке счетчиков тепла в Оболонском районе
11:01
В Василькове на Киевщине после аварии возобновили электроснабжение почти всех домов
10:06
В Вышгородском районе Киевщины в результате ДТП погибла 11-летняя девочка
09:02
В минувшую субботу в Украине почти 40 тысяч человек сделали прививки против COVID-19
07:15
Сегодня, 16 января, ярмарки пройдут в трех районах Киева (адреса)
07:00
Погода в Киеве и Киевской области: 16 января 2022 года
суббота, 15 января 2022 г.
20:08
Васильков остался без света, воды, тепла и связи
18:05
Планові відключення електроенергії в Київській області 16 січня 2022 року (повний список населених пунктів)
Календарь событий