вівторок, 28 червня 2022 г.

В столице три псевдоброкерских центра присвоили сбережения нескольких тысяч украинцев

В столице три псевдоброкерских центра присвоили сбережения нескольких тысяч украинцев

Служба безопасности Украины разоблачила в столице три псевдоброкерских центра, которые под видом торгов на международных фондовых биржах присваивали средства. Руководили преступной схемой трое граждан одной из стран Ближнего Востока.  Для нелегальной работы в колл-центрах они привлекли около 200 студентов и нелегальных мигрантов. 

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы СБУ в Киеве и Киевской области.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

Пресс-служба сообщила, что разоблачена группировка из трех граждан одной из стран Ближнего Востока, которые реализовали схему завладения средствами украинцев под видом участия в биржевых торгах.

“Операторы якобы от имени известной инвестиционной компании звонили клиентам и предлагали инвестировать деньги в акции известных компаний на международных фондовых биржах”, – сказано в сообщении.

После перечисления средств через электронные платежные системы клиенту создавали “персональный кабинет”, в котором демонстрировали постоянный рост акций в цене и предлагали увеличить "инвестиции". Для создания этого веб-ресурса организаторы использовали элементы оборудования для онлайн игрового бизнеса, запрещенного в Украине. С помощью специально разработанного программного обеспечения “инвесторам” имитировали трансляцию электронной торговли на биржах. А если клиент хотел забрать свои деньги, дельцы сообщали ему о банкротстве компании.

По информации спецслужбы, злоумышленники действовали в течение нескольких лет и успели присвоить средства нескольких тысяч граждан. Суммы “инвестиций” колебались от 1 до 5 тыс. долларов США с каждого клиента. Средства, полученные от противоправной деятельности, дельцы легализовали через анонимные крипто-кошельки.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть” в Телеграм

Во время обысков в трех колл-центрах правоохранители изъяли компьютерное и серверное оборудование, документацию, печати субъектов предпринимательской деятельности, которые функционировали без надлежащего налогового оформления и уклонялись от уплаты налогов.

Отмечается, что для нелегальной работы в колл-центрах злоумышленники привлекли около 200 студентов и иностранцов из стран Ближнего Востока и Африки, среди которых были нелегальные мигранты.

Устанавливаются суммы нанесенного ущерба и круг лиц, причастных к преступной схеме.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила в столице конвертационный центр, который за время своей работы организовал оборот средств на сумму более 15 млрд гривен. По информации СБУ, конвертцентр функционировал в течение 2019-2020 годов. 

Читайте: СБУ задержала в Киеве одного из руководителей “Исламского государства”

Фото: СБУ в Киеве и Киевской области

КиевVласть

Оксана Олейникова

Теги: новости киева, новости украины, сбу, студенты, нелегальные мигранты, преступная схема, фондовая биржа, брокеры, колл-центры

вівторок, 28 червня 2022 г.
15:14
На Обухівщині з липня запрацюють два дитячі табори, які відповідають нормам безпеки
14:55
Резніков анонсував придбання десятків “байрактарів” для ЗСУ
14:47
У столиці зафіксували новий температурний рекорд
14:35
Нардепи пропонують запровадити пільгове розмитнення автівок для УБД
14:23
У Києві працівнику оборонного підприємства повідомлено про підозру у підтримці агресії рф
14:04
На Київщині за добу знешкоджено 290 вибухонебезпечних предметів
13:46
На Лівобережній у Києві розквітла рожева панама соліста Kalush Orchestra
13:30
До складу майбутнього парку-пам'ятки “Межигір'я” включено 6 земельних ділянок у Вишгородському районі
13:05
У Києві через спеку почали поливати вулиці водою
12:25
Під час війни зведення індивідуального житла не потребуватиме будівельного паспорту - постанова КМ
12:03
У Києві затримали агента спецслужби Росії, що коригував удари по столиці, - СБУ
11:46
За тиждень київським метро скористалося 3,2 мільйона пасажирів, - КМДА
11:26
Рашисти випустили 11 ракет по Миколаєву та обстріляли Очаків, постраждали та загинули діти, - Кім
11:00
Понад 90 дитячих садочків працюють в очному форматі на Київщині
10:50
КМ запустив експеримент з моніторингу пошкоджень і руйнувань, завданих нападом росії у різних куточках України
10:36
На Броварському проспекті та Гідропарку частково обмежено рух транспорту
Календар подій