середа, 6 липня 2022 г.

В столице разоблачили деятельность конвертцентра с годовым оборотом в 1 млрд гривен (фото)

В столице разоблачили деятельность конвертцентра с годовым оборотом в 1 млрд гривен (фото)

В Киеве силовики разоблачили деятельность конвертационного центра с оборотом более 1 млрд гривен в год. Установлено, что центр работал с 2017 года, среди заказчиков выявлены частные фирмы и госпредприятия. 

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-центра СБУ.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

“Злоумышленники по заказу “клиентов” осуществляли финансовые операции с использованием ряда фиктивных предприятий для незаконного обналичивания средств с целью уклонения от налоговой нагрузки и вывода денег в “теневой” сектор экономики. Среди заказчиков противоправных услуг были представители коммерческих структур реального сектора экономики Киевщины и ряд государственных предприятий”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время обыска в офисных помещениях, автомобилях и по месту жительства фигурантов дела в Киеве правоохранители изъяли более 130 печатей фиктивных коммерческих структур, госпредприятий и более чем 4 млн наличных в различных валютах в гривневом эквиваленте. Также были обнаружены учредительные, регистрационные документы и печати “оффшорных” компаний, которые использовались для вывода средств за рубеж, с последующей их легализацией через покупку движимого и недвижимого имущества. Кроме того, изъята компьютерная техника, электронные ключи и носители информации, содержащие финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, подтверждающую противоправную деятельность. 

В пресс-центре сообщают, что продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

Напомним, что в июне 2019 года сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ Украины прекратили в Киеве деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом в триста миллионов гривен. Оперативники спецслужбы установили, что организаторы через фиктивные бестоварные операции выводили в “тень” средства ряда субъектов хозяйствования, в том числе с государственной долей, из разных регионов Украины.

Читайте: Киевские фискалы ликвидировали конвертцентр с оборотом более 180 миллионов гривен

Фото: пресс-центр СБУ

КиевVласть

Ольга Марийко

Теги: новости киева, сбу, обыск, валюта, конвертцентр, обналичивание

середа, 6 липня 2022 г.
22:00
Відбудова Маріуполя коштуватиме понад 14 млрд доларів, - Бойченко
21:39
На Дніпропетровщині рашисти гатили касетними боєприпасами
21:03
На армію дронів для ЗСУ зібрали вже майже 200 млн гривень, – Федоров
20:40
Україна отримає близько $1,9 млрд на повоєнне відновлення, – Шмигаль
20:15
Рашисти перетворили ЗАЕС на військову базу поблизу фронту та використовують її, як щит
19:57
Міс Україна Всесвіт-2020 Єлизавета Ястремська надонатила у Франції 11 тисяч євро для українського БФ “Твоя опора”
19:45
У Харкові унаслідок ракетних атак загинула бразильська акторка та модель, яка воювала за Україну в Міжнародному легіоні
19:27
Наші воїни успішно відбивають наступ противника, ворога “косить” тотальний алкоголізм, - Генштаб ЗСУ
19:04
У Василькові на Київщині сталася ДТП, можливе ускладнення руху
18:55
Бровари і Бориспіль створять спільне КП по переробці сміття
18:35
Білоцерківській громаді триває електронне голосування за перейменування вулиць
18:26
З Русанівського каналу в Києві рятувальники дістали тіло жінки
18:13
У Києві керівника підприємства-резидента рф підозрюють у заволодінні 13 млн гривень на постачанні рентгенапаратів для лікарень
18:00
У Вишгородському районі Київщини пройдуть командно-штабні навчання
17:42
У Боярській громаді дерусифікували 60 вулиць та провулків (список)
17:26
В КОВА пояснили, хто і як може отримати гроші на нове житло на Київщині
Календар подій
Колапс на Мінському: адмінсуд відмовився скасовувати скандальний ДПТ спального масиву Києва
6 липня 2022 г. 09:00
Колапс на Мінському: адмінсуд відмовився скасовувати скандальний ДПТ спального масиву Києва
Окружний адмінсуд Києва (ОАСК) нещодавно відмовив столичному юристу Олександру Кучерявому в задоволенні його позову до Київради про скасування скандально відомого Детального плану території (ДПТ) Мінського масиву. Суддю Павла Григоровича не переконали аргументи стосовно того, що столична влада, схвалюючи цей документ, допустила численні порушення: основні положення ДПТ суперечать діючому Генплану Києва та профільному законодавству України, а його реалізація призведе до колапсу соціальної та транспортної інфраструктури Оболонського району. Позивач обіцяє продовжити боротися за відміну вказаного ДПТ, але це явно буде не просто. У тому, щоб цей ДПТ “працював” дуже зацікавлена компанія із орбіти потужного забудовника “Stolitsa Group”. Вже під час судового спору забудовники навіть змогли отримати від КМДА містобудівні умови та обмеження (МУО) на проєктування тотальної забудови земель агрокомбінату “Пуща-Водиця”. 
Чиновники і дороги: Влада Київщини не втомлюється сплачувати мільйони гривень улюбленому підряднику усіх голів ОДА
5 липня 2022 г. 12:00
Чиновники і дороги: Влада Київщини не втомлюється сплачувати мільйони гривень улюбленому підряднику усіх голів ОДА
Влада Київщини наприкінці травня перерахувала майже мільйон доларів дорожньому ТОВ “Спец Комплект Постач” за утримання доріг місцевого значення регіону в експлуатаційному стані. За ці кошти дорожники повинні залатати ямки, оновити розмітку та привести до ладу зелені насадження вздовж доріг. ТОВ “Спец Комплект Постач” – довгожитель дорожних тендерів Київщини. Перший підряд компанія отримала ще при голові ОДА Олександрі Горгані. При головах ОДА Олександру Терещуку та Василю Володіну – “Спец Комплект Постач” лишився у справі. Чинний очільник Київщини Олексій Кулеба отримав цих дорожників у спадок від попередників, але чи продовжить із ними працювати не відомо? Протягом п’яти років роботи в столичному регіоні компанія отримує численні скарги від жителів та приписи Нацполіції щодо якості дорожньої інфраструктури області.
Фіктивна безпека: як у Києві будуть готувати укриття в освітніх закладах до початку навчального року
5 липня 2022 г. 09:00
Фіктивна безпека: як у Києві будуть готувати укриття в освітніх закладах до початку навчального року
Київрада доручила КМДА та столичним РДА впродовж місяця обстежити, дообладнати та облаштувати укриття в дитячих садках і школах, створити в них запаси медикаментів, води тощо. На думку представників столичної влади, це під час війни з рф дозволить вже з 1 вересня організувати безпечний навчальний процес в столичних освітніх закладах в режимі офлайн. Втім, на думку окремих депутатів Київради та експертів з архітектури, нічого не вийде. Адже в існуючих підвальних приміщеннях здебільшого неможливо створити додаткові входи/виходи, що дуже важливо. Крім того, діючі Державні будівельні норми зовсім не розраховані на захист населення від бомбардувань, тому спершу вони потребують термінового редагування.