СБУ викрила власників київського банку, який допоміг підпільним онлайн-казино “відмити” майже 5 млрд гривень

Служба безпеки України (СБУ) спільно з Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили масштабну схему незаконної легалізації грошей, одержаних тіньовим гральним бізнесом. До організації оборудки причетні власники і топменеджмент одного з комерційних банків Києва. За рік з початку війни зловмисники “відмили” 5 млрд гривень.

Про це KВ стало відомо з повідомлення пресслужби ГУ СБУ у Київській області та Києві. 

“Служба безпеки спільно з БЕБ викрила у Києві масштабну схему незаконної легалізації грошей, одержаних тіньовим гральним бізнесом. За рік після початку повномасштабного вторгнення рф зловмисники “відмили” майже 5 млрд гривень”, – йдеться в повідомленні. 

Згідно матеріалів слідства, до організації оборудки причетні власники і топменеджмент одного з комерційних банків Києва. Для реалізації злочинної схеми вони створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у вказаній фінустанові.

“На реквізити цих компаній гравці підпільних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому, у “призначенні” платежу вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. З кожної транзакції організатори оборудки мали свій “відсоток”, який обготівковували через афілійовані комерційні структури”, – додають в СБУ. 

На підставі зібраних доказів трьом високопосадовцям банку, одна з яких його співвласниця, повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей);

ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину. Санкція статті передбачає покарання до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

В СБУ додають, що у березні 2023 року Національний банк позбавив ліцензії підконтрольну фігурантам фінустанову.

Нагадаємо, на територію одного з фермерських господарств Циблівської громади прибули приватні виконавці задля вилучення майна, за яке фермер не сплатив кошти. У відповідь 57-річний правопорушник розпочав стрільбу з нарізного карабіну по спеціальній техніці виконавців.

Читайте: Поліція Київщини затримала фермера, який вирішив відстрілюватися від приватних виконавців 

Фото: Європейська правда 

КиївВлада