понеділок, 8 серпня 2022 г.

Налоговая милиция в Киеве ликвидировала конвертцентр с оборотом 559 млн гривен

Налоговая милиция в Киеве ликвидировала конвертцентр с оборотом 559 млн гривен

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве в рамках расследования дела установили ​​группу в составе 4 человек, которые организовали конвертцентр по предоставлению услуг предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность. Оборот конвертцентра составлял 559 млн гривен. Вероятные потери бюджета оцениваются в более 93 млн гривен.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГФС.

Согласно сообщению, для прикрытия своей незаконной деятельности организаторы создали, приобрели и зарегистрировали на подставных лиц их неподконтрольных Украине территорий (в основном Алчевск и Перевальск) корпоративные права 24 транзитных и фиктивных субъектов хозяйственной деятельности (СХД).

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

"Реально действующие предприятия перечисляли безналичные денежные средства на счета подконтрольных участникам конвертационного центра СХД за якобы приобретенные товарно-материальные ценности, работы или услуги. После этого денежные средства снимались фигурантами через кассы банковских учреждений. Дополнительно, участники “конверта” осуществляли приобретение неучтенной наличности и искусственного налогового кредита по НДС на теневом рынке у предприятий реального сектора экономики. Проконвертированных наличные, за исключением 10-12% в качестве вознаграждения за предоставление незаконных услуг, вместе с поддельными первичными документами передавали клиентам лично или по почте", - рассказала пресс-служба.

Отмечается, что общий объем проконвертированных денежных средств с использованием реквизитов транзитно-конвертационных предприятий составляет 559 млн гривен. Вероятные потери бюджета оцениваются в сумме более 93 млн гривен. Установлено 8 крупнейших предприятий - выгодоприобретателей.

Сообщается, что в Киеве и Киевской области проведено 5 обысков в офисных и гаражном помещении, а также по месту жительства фигурантов. По результатам обысков изъяты наличные средства, полученные от незаконной деятельности в эквиваленте 250 тыс. гривен, сейф, 3 печати, 3 мобильных телефона, документацию, подтверждающую противоправную деятельность, и черновые записи. На расчетные счета фиктивных компаний, открытых в трех коммерческих банках, наложен арест.

Читайте: В Киеве и Черкассах накрыли конвертационный центр с оборотом в 600 млн гривен

КиевVласть

Георгий Палуев

Теги: новости киева, гфс, наличные, конвертцентр, налоговый кредит, безналичные

понеділок, 8 серпня 2022 г.
20:44
В Ірпені відключатимуть електроенергію на 45 вулицях
20:24
Від початку широкомасштабної війни у столиці одружилися більше 12 тисяч пар та народилося 6 тисяч малюків
20:04
У Вишгородському центрі первинної медико-санітарної допомоги затвердили тарифи на платні послуги
19:46
Дії військових рф на ЗАЕС є ядерним тероризмом, – Держатомрегулювання
19:23
Колаборанти Стремоусова намагались створити паралельні органи влади на Київщині
19:02
На Донецькому напрямку ворог намагається завдати максимальних втрат українським підрозділам, - Генштаб ЗСУ
18:43
Кілери спецслужб рф планували вбивства очільників розвідки та Міноборони України, - СБУ (фото,відео)
18:21
У Макарові на Київщині вже місяць працює мобільний шпиталь, який передала Данія (фото)
18:06
У Києві тимчасово не збирають плату за паркування на муніціпальних майданчиках
17:45
Суд призначив 10 років ув’язнення танкісту армії рф за розстріл будинку в Чернігові
17:24
Олексій Кулеба: На Київщині триває розбір завалів та вивіз будівельного сміття (відео)
17:03
“Українська команда” відправила для військових швидкі та спецодяг для пожежників, - Палатний
16:46
ТРЦ Gulliver запрошує бажаючих привітати з екранів торгівельного центру Україну в День Незалежності
16:28
Колишньому міністру оборони Єжелю оголосили підозру за сприяння окупації Криму
16:03
Олексій Кулеба: На Київщині тривають ремонтні роботи на пошкоджених об’єктах соціальної сфери
15:43
Безпілотники “Байрактар” будуть виробляти в Україні
Календар подій