Налоговая милиция в Киеве ликвидировала конвертцентр с оборотом 559 млн гривен
Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве в рамках расследования дела установили группу в составе 4 человек, которые организовали конвертцентр по предоставлению услуг предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность. Оборот конвертцентра составлял 559 млн гривен. Вероятные потери бюджета оцениваются в более 93 млн гривен.
Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГФС.
Согласно сообщению, для прикрытия своей незаконной деятельности организаторы создали, приобрели и зарегистрировали на подставных лиц их неподконтрольных Украине территорий (в основном Алчевск и Перевальск) корпоративные права 24 транзитных и фиктивных субъектов хозяйственной деятельности (СХД).
"Реально действующие предприятия перечисляли безналичные денежные средства на счета подконтрольных участникам конвертационного центра СХД за якобы приобретенные товарно-материальные ценности, работы или услуги. После этого денежные средства снимались фигурантами через кассы банковских учреждений. Дополнительно, участники “конверта” осуществляли приобретение неучтенной наличности и искусственного налогового кредита по НДС на теневом рынке у предприятий реального сектора экономики. Проконвертированных наличные, за исключением 10-12% в качестве вознаграждения за предоставление незаконных услуг, вместе с поддельными первичными документами передавали клиентам лично или по почте", - рассказала пресс-служба.
Отмечается, что общий объем проконвертированных денежных средств с использованием реквизитов транзитно-конвертационных предприятий составляет 559 млн гривен. Вероятные потери бюджета оцениваются в сумме более 93 млн гривен. Установлено 8 крупнейших предприятий - выгодоприобретателей.
Сообщается, что в Киеве и Киевской области проведено 5 обысков в офисных и гаражном помещении, а также по месту жительства фигурантов. По результатам обысков изъяты наличные средства, полученные от незаконной деятельности в эквиваленте 250 тыс. гривен, сейф, 3 печати, 3 мобильных телефона, документацию, подтверждающую противоправную деятельность, и черновые записи. На расчетные счета фиктивных компаний, открытых в трех коммерческих банках, наложен арест.
Читайте: В Киеве и Черкассах накрыли конвертационный центр с оборотом в 600 млн гривен
