пятница, 7 мая 2021 г.

Гонтарева помогала Порошенко в 2010-2013 годах наращивать фиктивный НДС, - расследование

Гонтарева помогала Порошенко в 2010-2013 годах наращивать фиктивный НДС, - расследование

Глава совета директоров ГК “ICU” Валерия Гонтарева в 2010-2013 годах помогала корпорации “Рошен” Петра Порошенко в построении схем, благодаря которым корпорации возмещался фиктивный НДС – фиктивный экспорт, проведение операций с ценными бумагами между связанными лицами, манипулирование ценами, уклонение от налогов и т.д.

Об этом KV стало известно из публикации "Почему Порошенко никогда не уволит Гонтареву и Писарука".

“Валерия Гонтарева продумала и воплотила в жизнь схему, при которой продвижение продукции Кондитерской корпорации “Рошен” осуществлялось фирмой “Рошен-Трейд” (тоже принадлежала Порошенко, а сумма, выплаченная за услугу, отнесена в общую стоимость экспортированного товара, а размер НДС возмещен из бюджета). Товар продавался в Россию не напрямую (иначе не возникло бы отрицательное значение НДС, подлежащее возмещению), а через комиссионера — “Рошен-Прикарпатье””, - сказано в публикации.

Также указывается, что “КК “Рошен”, на основании недействительных документов, полученных от “конвертов” в результате ничтожных сделок, из госбюджета были возмещены огромные сумы НДС. Были также установлены факты “нетипичного экспорта”, подделки налоговых накладных, проведения операций с ценными бумагами, в том числе векселями, между связанными лицами, манипулирования ценами и создания ничем не подтвержденных денежных потоков”.

“Имя Валерии Гонтаревой засветилось во время разработки конвертационного центра, использовавшего донецкое ООО “Гранд-2009” (код ЕГРПОУ 36560901). На основании материалов операции “Спутник” можно сделать вывод, что основным организатором схем уклонения от налогов в финансово-промышленной группе “Рошен”-“Богдан”-“Иста” была именно действующий глава НБУ Валерия Гонтарева”, - отмечается в статье.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть” в Facebook    

Также утверждается, что после окончания парламентских выборов 2012 года Петр Порошенко договорился о сотрудничестве с окружением Виктора Януковича. “… это помогло ныне действующему Президенту сохранить свой бизнес и наработанные схемы по вмыванию НДС из бюджета, а главе Национального банка Валерии Гонтаревой избежать тюрьмы, хотя она фигурировала в одном из уголовных дел”, - отмечается в публикации.

Автор делает вывод, что Президент Петр Порошенко не критикует и не уволит главу НБУ Валерию Гонтареву, потому что она может многое рассказать о бизнесе Порошенко. “… эта информация уничтожит политическую карьеру Президента и станет основой для возбуждения уголовных дел”, - резюмируется в публикации.

КиевVласть

Кристина Шевченко

Теги: коррупция, порошенко, рошен, ндс, гонтарева

пятница, 7 мая 2021 г.
15:05
Хроники коронавируса в Украине: обновляется
17:09
Арестованное здание гостиницы Военно-Никольского монастыря в Киеве продано на аукционе за 307 млн ​​грн
16:51
На Оболони более половины подземных переходов требуют ремонта
16:26
В ЖК Edelweiss House завершены кровельные работы стилобатной части комплекса (видео)
16:04
На выходных, 8 и 9 мая, ярмарки в Киеве изменят маршруты общественного транспорта
15:31
Stolitsa Group повідомила про початок продажів нового будинку у ЖК “Варшавський 2”
15:02
В Киеве подожгли приют для бездомных животных на Демеевской (фото, видео)
14:25
В Киеве за минувшие сутки коронавирус унес жизни 30 человек
14:07
Более 700 тысяч тюльпанов расцвели на Певческом поле в Киеве
13:26
На Букринском плацдарме состоится церемония памяти погибших во Второй мировой войне
13:01
Жилой комплекс “Голосеевский” аккредитован Глобус Банком в рамках ипотечного кредитования
12:04
Минулої доби захворювання на коронавірус виявили в 366 жителів Київщини
11:05
На Киевщине СБУ задержала при получении взятки главу Дымерской ОТО Владимира Подкурганного (фото)
10:06
На улице Львовской в Киеве до вечера будут ограничивать движение транспорта
09:03
За минувшие сутки в Украине зафиксировано почти 8,5 тысяч новых случаев COVID-19
07:15
Планові відключення електроенергії в Київській області 7 травня квітня 2021 року (повний список населених пунктів)
Календарь событий