понеділок, 8 серпня 2022 г.

Гонтарева помогала Порошенко в 2010-2013 годах наращивать фиктивный НДС, - расследование

Гонтарева помогала Порошенко в 2010-2013 годах наращивать фиктивный НДС, - расследование

Глава совета директоров ГК “ICU” Валерия Гонтарева в 2010-2013 годах помогала корпорации “Рошен” Петра Порошенко в построении схем, благодаря которым корпорации возмещался фиктивный НДС – фиктивный экспорт, проведение операций с ценными бумагами между связанными лицами, манипулирование ценами, уклонение от налогов и т.д.

Об этом KV стало известно из публикации "Почему Порошенко никогда не уволит Гонтареву и Писарука".

“Валерия Гонтарева продумала и воплотила в жизнь схему, при которой продвижение продукции Кондитерской корпорации “Рошен” осуществлялось фирмой “Рошен-Трейд” (тоже принадлежала Порошенко, а сумма, выплаченная за услугу, отнесена в общую стоимость экспортированного товара, а размер НДС возмещен из бюджета). Товар продавался в Россию не напрямую (иначе не возникло бы отрицательное значение НДС, подлежащее возмещению), а через комиссионера — “Рошен-Прикарпатье””, - сказано в публикации.

Также указывается, что “КК “Рошен”, на основании недействительных документов, полученных от “конвертов” в результате ничтожных сделок, из госбюджета были возмещены огромные сумы НДС. Были также установлены факты “нетипичного экспорта”, подделки налоговых накладных, проведения операций с ценными бумагами, в том числе векселями, между связанными лицами, манипулирования ценами и создания ничем не подтвержденных денежных потоков”.

“Имя Валерии Гонтаревой засветилось во время разработки конвертационного центра, использовавшего донецкое ООО “Гранд-2009” (код ЕГРПОУ 36560901). На основании материалов операции “Спутник” можно сделать вывод, что основным организатором схем уклонения от налогов в финансово-промышленной группе “Рошен”-“Богдан”-“Иста” была именно действующий глава НБУ Валерия Гонтарева”, - отмечается в статье.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть” в Facebook    

Также утверждается, что после окончания парламентских выборов 2012 года Петр Порошенко договорился о сотрудничестве с окружением Виктора Януковича. “… это помогло ныне действующему Президенту сохранить свой бизнес и наработанные схемы по вмыванию НДС из бюджета, а главе Национального банка Валерии Гонтаревой избежать тюрьмы, хотя она фигурировала в одном из уголовных дел”, - отмечается в публикации.

Автор делает вывод, что Президент Петр Порошенко не критикует и не уволит главу НБУ Валерию Гонтареву, потому что она может многое рассказать о бизнесе Порошенко. “… эта информация уничтожит политическую карьеру Президента и станет основой для возбуждения уголовных дел”, - резюмируется в публикации.

КиевVласть

Кристина Шевченко

Теги: коррупция, порошенко, рошен, ндс, гонтарева

неділя, 7 серпня 2022 г.
19:35
Поліцейські Київщини просять допомоги у ідентифікації тіл 270 загиблих з різних областей України
19:06
Затоплені Буча та Ірпнінь жаліються на млявість комунальників (відео)
17:25
Поліцейські Києва взяли участь у благодійному пробігу “Дорога життя”
16:34
Мешканцям Київщини нагадали, до яких лікарів можна звертатись без е-направлення
15:10
Олексій Кулеба розповів як ремонтують Баришівську школу імені Зерова
14:25
Київрада запрошує громадськість до складу поліцейської комісії
13:05
Рашисти вчергове здійснили ракетний обстріл Запорізької АЕС: пошкоджено датчики радіаційного моніторингу
12:10
“Смілива гривня”: в Україні триває акція зі збору монет для потреб ЗСУ
11:18
Армія рашистів втратила понад 42,2 тисячі вояків та 1 805 танків, - Генштаб ЗСУ
10:15
Поліція Київщини продовжує проводити посилені відпрацювання в Ірпені
09:30
У неділю, 7 серпня, ярмарки пройдуть в чотирьох районах столиці (адреси)
08:46
На Київщині продовжили комендантську годину
08:09
На території республіки білорусь збройні сили рф розгортають додаткові сили, - Генштаб ЗСУ
субота, 6 серпня 2022 г.
17:25
На Київщині в Ірпені та Бучі запустили безкоштовні футбольні тренування для дітей
16:25
Підрозділи ДСНС на Київщині вже знешкодили близько 60 тисяч вибухонебезпечних предметів
15:18
Внаслідок повномасштабної збройної агресії рф в Україні загинула 361 дитина
Календар подій