среда, 18 сентября 2019 г.

В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом 400 млн гривен

В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом 400 млн гривен

Фигуранты снимали средства с банковских счетов подконтрольных предприятий якобы для дальнейшей покупки песка, щебня, стройматериалов за наличные, а на самом деле возвращали предпринимателям наличные средства за вычетом своей выгоды в размере 12-14%. На протяжении 2018-2019 годы было конвертировано около 400 млн гривен.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ ГФС в Киеве.

KиевVласть

Группа лиц предоставляла предприятиям реального сектора экономики услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, а также документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита. Для этого они использовали специально созданные фиктивные предприятия, оформленные на подставных лиц.

На счета таких компаний заказчики конвертации перечисляли средства якобы за приобретенные товары или оказанные услуги.  

По результатам обысков, проведенных в офисных помещениях, по месту жительства и в транспортных средствах фигурантов изъято более 2,3 млн гривен наличными, печати фиктивных предприятий, чековые книжки, финансово-хозяйственные документы фиктивных компаний, компьютерную технику, мобильные телефоны и др.

Напомним, что в феврале 2019 года фискалы ликвидировали киевский центр минимизации таможенных платежей с годовым оборотом в 30 млн гривен.

Читайте: В Киеве прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом 240 млн гривен (фото)

Фото: пресс-служба ГУ ГФС в Киеве

KиевVласть

Ольга Марийко

Теги: новости киева, криминал, гфс, конвертационный центр, наличные, безналичные, гу гфс

среда, 18 сентября 2019 г.
12:30
Вопреки требованию оппозиции, Рада не отменила закон об импичменте президента, ранее принятый с нарушением регламента
12:15
ВР окончательно приняла закон о Высшем антикоррупционном суде
12:06
На киевской автостоянке сгорели три автомобиля
11:55
На станции метро “Святошин” в Киеве утром произошла давка (фото)
11:38
КП “Киевкинофильм” за 8,5 млн гривен отремонтирует кинотеатр “Лейпциг”
11:21
Конституционный суд возглавил Тупицкий, а Головатый стал его заместителем
11:03
Аэропорт “Борисполь” планирует за 300 млн долларов реконструировать вторую лётную зону
10:53
Кабмин предлагает создать Долговое агентство Украины
10:44
На улице Центральной в Киеве коммунальщики установили 96 делиниаторов (фото)
10:25
Курс валют в Киеве: 18 сентября 2019
10:04
Неизвестные избили заместителя Кличко Владимира Слончака
09:49
ТРЦ Gulliver разыграет призы среди угадавших хедлайнера праздничного концерта
09:26
“Киевводоканал” опубликовал график отключения водоснабжения до 2 октября (адреса)
09:06
К расследованию поджога киевского дома Гонтаревой подключились ГПУ и СБУ
07:15
Плановые отключения электроэнергии в Киевской области 18 сентября 2019 года (полный список населенных пунктов)
07:00
Погода в Киеве и Киевской области: 18 сентября 2019
Календарь событий
Блокада Борщаговки. Рейтинг активности депутатов Киевсовета (9-15 сентября 2019 года)
17 сентября 2019 г. 19:00
Блокада Борщаговки. Рейтинг активности депутатов Киевсовета (9-15 сентября 2019 года)
В Печерском районе столицы продолжает разрушаться жилая многоэтажка, которую признали непригодной к эксплуатации еще в 2015 году. От мэра Киева требуют срочно начать улучшать качество атмосферного воздуха в Дарницком районе. Столичного градоначальника просят сообщить, когда же наконец закончится “блокада Борщаговки” и возобновится движение скоростных трамваев, а киевского прокурора призывают инициировать проверку на предмет возможного наличия коррупционной составляющей при проведении ремонта Борщаговского путепровода. От Киевской горгосадминистрации (КГГА) ждут объяснений по поводу игнорирования введения в школах Подольского района питания по типу “шведский стол”. Об этом и многом другом — в очередном обзоре запросов и обращений депутатов Киевсовета от КиевVласть.