воскресенье, 16 июня 2019 г.

В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом 400 млн гривен

В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом 400 млн гривен

Фигуранты снимали средства с банковских счетов подконтрольных предприятий якобы для дальнейшей покупки песка, щебня, стройматериалов за наличные, а на самом деле возвращали предпринимателям наличные средства за вычетом своей выгоды в размере 12-14%. На протяжении 2018-2019 годы было конвертировано около 400 млн гривен.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ ГФС в Киеве.

KиевVласть

Группа лиц предоставляла предприятиям реального сектора экономики услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, а также документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита. Для этого они использовали специально созданные фиктивные предприятия, оформленные на подставных лиц.

На счета таких компаний заказчики конвертации перечисляли средства якобы за приобретенные товары или оказанные услуги.  

По результатам обысков, проведенных в офисных помещениях, по месту жительства и в транспортных средствах фигурантов изъято более 2,3 млн гривен наличными, печати фиктивных предприятий, чековые книжки, финансово-хозяйственные документы фиктивных компаний, компьютерную технику, мобильные телефоны и др.

Напомним, что в феврале 2019 года фискалы ликвидировали киевский центр минимизации таможенных платежей с годовым оборотом в 30 млн гривен.

Читайте: В Киеве прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом 240 млн гривен (фото)

Фото: пресс-служба ГУ ГФС в Киеве

KиевVласть

Ольга Марийко

Теги: новости киева, криминал, гфс, конвертационный центр, наличные, безналичные, гу гфс

воскресенье, 16 июня 2019 г.
18:01
Семнадцатая мини-скульптура проекта “Шукай” появилась в Киеве
17:09
Польский авиаперевозчик рассматривает возможность запуска рейса Киев - Лодзь
16:14
В результате ДТП на Столичном шоссе в Киеве погибла девушка (фото, видео)
15:02
Полиция назвала вероятную причину мощного взрыва на улице Тургеневской в Киеве
14:07
Власти Киева намерены восстановить русло реки Лыбедь и реконструировать гидротехнические сооружения
13:04
Эксперты и общественность выбрали мурал, который появится на стене ЧАЭС
12:03
Сегодня, 16 июня, возможны изменения в работе столичного метро из-за концерта группы KISS на НСК “Олимпийский”
11:03
МАУ запустила прямой авиарейс между Киевом и курортным турецким Измиром
10:05
ТРЦ Gulliver дарит билеты на концерт группы Disturbed
09:01
На улице Тургеневской в Киеве мощный взрыв неизвестного происхождения разрушил 3 гаража (фото, видео)
07:15
Плановые отключения электроэнергии в Киевской области 16 июня 2019 года (полный список населенных пунктов)
07:00
Погода в Киеве и Киевской области: 16 июня 2019
суббота, 15 июня 2019 г.
18:01
Воскресные ярмарки 16 июня пройдут в пяти районах Киева (адреса)
17:03
Завтра, 16 июня, возобновится движение троллейбусов № 7 по постоянной схеме
16:08
В Киеве вторая ночь подряд побила температурный рекорд
15:01
Под Радой в Киеве прошел митинг за легализацию медицинской марихуаны (фото, видео)
Календарь событий