среда, 5 августа 2020 г.

В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом 400 млн гривен

В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом 400 млн гривен

Фигуранты снимали средства с банковских счетов подконтрольных предприятий якобы для дальнейшей покупки песка, щебня, стройматериалов за наличные, а на самом деле возвращали предпринимателям наличные средства за вычетом своей выгоды в размере 12-14%. На протяжении 2018-2019 годы было конвертировано около 400 млн гривен.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ ГФС в Киеве.

KиевVласть

Группа лиц предоставляла предприятиям реального сектора экономики услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, а также документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита. Для этого они использовали специально созданные фиктивные предприятия, оформленные на подставных лиц.

На счета таких компаний заказчики конвертации перечисляли средства якобы за приобретенные товары или оказанные услуги.  

По результатам обысков, проведенных в офисных помещениях, по месту жительства и в транспортных средствах фигурантов изъято более 2,3 млн гривен наличными, печати фиктивных предприятий, чековые книжки, финансово-хозяйственные документы фиктивных компаний, компьютерную технику, мобильные телефоны и др.

Напомним, что в феврале 2019 года фискалы ликвидировали киевский центр минимизации таможенных платежей с годовым оборотом в 30 млн гривен.

Читайте: В Киеве прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом 240 млн гривен (фото)

Фото: пресс-служба ГУ ГФС в Киеве

KиевVласть

Ольга Марийко

Теги: новости киева, криминал, гфс, конвертационный центр, наличные, безналичные, гу гфс

среда, 5 августа 2020 г.
07:15
Планові відключення електроенергії в Київській області 5 серпня 2020 року (повний список населених пунктів)
07:00
Погода в Киеве и Киевской области: 5 августа 2020
вторник, 4 августа 2020 г.
10:36
Хроники коронавируса в Украине: обновляется
20:45
В среду, 5 августа, ярмарки пройдут в трех районах Киева (адреса)
20:23
Незрячего спортсмена не пустили в бассейн в Киеве
20:02
В ночь на завтра, 5 августа, на проспекте Гузара в Киеве перекроют движение (схема объезда)
19:45
Депутат Михайленко просит Оболонскую РГА починить инженерию и полатать улицы
19:40
Пальчевский: “На карантине ночные клубы открыты и туда ходят чиновники, а люди справедливо возмущаются”
19:22
С 10 августа в Буче Киевской области закроют движение по железнодорожному переезду
19:05
ЖК “Солнечная ривьера” присвоен почтовый адрес
18:45
В Белой Церкви обострился конфликт вокруг компенсации за перевозку льготников (видео)
18:26
За сутки в Киеве спасатели выезжали на ликвидацию возгорания мусора и бытовых отходов более 10 раз
18:01
За неделю на въездах в Киев взвесили 5650 грузовиков
17:45
Киевские власти анонсировали начало работы “социального такси” для детей с инвалидностью в сентябре
17:22
Андрей Пальчевский: “Если выборы не отменят, то осенью будет перестановка политических сил”
17:05
Сотрудника КОГА задержали во время получения взятки
Календарь событий