четвер, 28 березня 2024 г.

ВР приняла “закон об одной гривне”, касающийся финмониторинга денежных переводов

ВР приняла “закон об одной гривне”, касающийся финмониторинга денежных переводов

Верховная Рада (ВР) приняла за основу и в целом законопроект, упрощающий гражданам проводить денежные переводы, не подлежащие идентификации отправителя внутри страны. Действующую норму о пороговой сумме до 5000 гривен (по факту – до 4999,99 гривен) парламент с подачи нардепа Игоря Фриса (на фото) увеличил и установил, что меры финансового мониторинга не применяются в случае перевода средств в сумме, не превышающей 5000 гривен.

Об этом KV стало известно в ходе очередного пленарного заседания ВР 9 сентября 2021 года.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

Законопроект №5559 “О внесении изменений в статью 14 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" относительно уточнения отдельных положений” за основу поддержал 321 народный депутат, в целом – 315 нардепов. 

Отказалась голосовать фракция “Оппозиционная платформа – За жизнь”.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть” в Телеграм

Законопроект изменяет норму, по которой финансовый мониторинг не касается перевода средств наличными в пределах Украины в сумме, меньше чем 5000 гривен.

То есть речь идет о сумме, которая не превышает 4 999,99 гривен.

Чтобы упростить гражданам переводы и не нужно было дробить переводы (например, отправляя 4999 гривен отдельно и 1 гривну отдельно) законопроект Игоря Фриса (“Слуга народа”) увеличил размер пороговой суммы на 1 копейку, а именно – установил, что меры финансового мониторинга не применяются в случае перевода средств наличными в пределах Украины в сумме, не превышающей 5000 гривен.

Напомним, в конце 2019 года ВР приняла закон №361-IX “О предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения”.

Согласно этому закону, ограничения применяется при зачислении на счет наличных денег в сумме 5000 гривен или больше, и тогда отправителю (инициатору платежа) необходимо идентифицировать себя для банка (ранее это было необязательно).

Таким образом, финансовый мониторинг по состоянию на настоящее время (пока не вступил в силу принятый сегодня закон) не распространяется на перевод на сумму 4999 гривен, а перевод на одну гривну больше, то есть на сумму 5000 гривен уже подлежит мерам финансового мониторинга, предусмотренным статьей 14 закона №361-IX.

“Указанный факт приводит к неудобствам как для пользователей платежными терминалами самообслуживания, которые не имеют точной суммы в указанном размере 4999 гривен и соответственно лишены возможности осуществить денежный перевод путем внесения наличных средств на сумму 5000 гривен, а также банков и финансовых учреждений, которые вынуждены предусматривать новые сервисы программного обслуживания для перевода сдачи в размере 1 гривны с целью соблюдения установленных требований финансового мониторинга”, – говорится в Пояснительной записке к проголосованному сегодня законопроекту.

Читайте: В НБУ разъяснили новые требования к идентификации клиентов при переводе средств

Фото: сайт Игоря Фриса

КиевVласть

Алексей Игнатьев

Теги: новости киева, новости украины, верховная рада, денежные переводы, финансовый мониторинг

четвер, 28 березня 2024 г.
20:44
У Гостомелі працюватиме перевізний цифровий флюорограф
20:22
Протягом доби зафіксовано 48 бойових зіткнень, - Генштаб ЗСУ
20:02
У Києві розпочали відключати опалення в житловому секторі
19:42
Поліцейські затримали киянина, який через помсту вбив собаку колишньої дівчини
19:23
Бучу відвідала делегація з Боснії і Герцеговини
19:04
ВАКС продовжив обов'язки судді Верховного суду Князєву
18:46
КОВА максимально сприяла правоохоронним органам у затриманні “крота”, - Руслан Кравченко
18:26
Завтра у Димерській громаді частково не буде світла
18:06
Донори крові з Києва - у топі серед команд DonorUA for Teams
17:46
Новий міжнародний залізничний маршрут з Києва до Кошице планують запустити вже цього року
17:21
“Українська команда” передала батальйону “Свобода” велику партію дронів-літаків, – Палатний
17:03
Український гідрометцентр попередив про небезпечні метеорологічні явища на Київщині
16:46
Ювенальні прокурори зафіксували загибель 537 дітей внаслідок збройної агресії рф
16:26
У президентській резиденції на Липській вирішили відремонтувати каналізацію
16:06
Зеленський представив нового голову Служби зовнішньої розвідки
15:46
Для Голосіївського району столиці збираються накупити цибулин тюльпанів та нарцисів на 1,4 млн гривень
Календар подій