среда, 26 января 2022 г.

В Киеве обнаружили компанию, которая хотела “надуть” Фонд гарантирования вкладов на 9,3 млн грн

В Киеве обнаружили компанию, которая хотела “надуть” Фонд гарантирования вкладов на 9,3 млн грн

Заранее зная, что банк, в котором размещены крупные депозиты руководителей компании, будет отнесен к категории неплатежеспособных, там придумали, как получить компенсацию от Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).  В схеме руководители компании задействовали 47 своих подчиненных.

Об этом KV стало известно из сообщения первого заместителя председателя Государственной фискальной службы Украины Сергея Билана в Facebook.

Сотрудники налоговой милиции г. Киева совместно с Национальной полицией и столичной прокуратурой разоблачили должностных лиц компании, которые намеревались незаконно завладеть средствами ФГВФЛ.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

“Должностные лица совместно с работниками банка, точно зная, что этот банк будет отнесен к категории неплатежеспособных, досрочно расторгли договоры депозита и перечислили денежные средства в размере 9,3 миллиона гривен из депозитного на свой счет для дальнейшего “дробления” указанной суммы на части, которые не превышают 200 тыс гривен и получения компенсации от Фонда гарантирования вкладов”, - сообщает Сергей Билан.

По его словам, под угрозой увольнения руководители предприятия заставили 47 работников компании заключить фиктивные договоры займа и открыть счета в указанном банке для получения компенсации от ФГВФЛ за якобы вложенные депозиты. Получив компенсацию, подчиненные должны были вернуть указанные средства руководителям.

“В результате проведения ряда обысков в офисе и по месту жительства фигурантов расследования были обнаружены и изъяты документы, подтверждающие намерение завладеть средствами Фонда, документы и печать иностранного предприятия, а также почти 21 млн гривен в национальной и иностранной валюте”, - добавляет Билан.

Напомним, с начала 2017 года НБУ признал неплатежеспособным “Платинум-банк” и “Фортуна-банк”.

Читайте: Нацбанк принял решение ликвидировать "Платинум Банк"

КиевVласть

Ирина Житняя

Теги: новости киева, гфс, компенсация, фгвфл, компания, депозиты

среда, 26 января 2022 г.
13:27
Игорь Кушнир: “Киевгорстрой” одновременно возводит почти 100 жилых домов
13:03
Предприниматели вновь вышли протестовать под стены Верховной Рады (фото, видео)
12:49
За рік в медзакладах Київщини було реконструйовано та збудовано понад 8 тисяч квадратних метрів
12:31
Укроборонпром ищет кандидата на пост директора Киевского автомобильного ремонтного завода
12:19
На трассе Киев-Одесса водитель Mercedes Vito не справился с управлением и влетел в металлический отбойник (фото)
12:05
За добу на коронавірус захворіли 872 жителя Київщини
11:53
ВР предварительно одобрила законопроект об электронном билете на городском транспорте
11:41
Шмыгаль поручил Кличко искать землю для посольства Турции
11:23
“Свобода” Київщини просить Верховну Раду ініціювати постанову щодо дострокових виборів у Київоблраді
11:01
Киевщина вошла в топ-5 областей по оплате туристического сбора
10:43
На трассе Киев-Одесса затруднено движение из-за ДТП с пострадавшими (фото)
10:24
На столичном железнодорожном вокзале прививки от COVID-19 сделали уже более 12,1 тысяч человек
10:02
Курс валют в Киеве: 26 января 2022 года
09:44
В Киеве предлагают продлить работу метро до 3 часов ночи в пятницу и субботу
09:25
По факту столкновений под Радой в полиции открыли два уголовных производства
09:03
В Украине за сутки зафиксировано более 24 тысяч новых случаев COVID-19
Календарь событий
Нацполиция расследует нарушения при строительстве скандального “офисно-жилого” дома на столичных Березняках
26 января 2022 г. 13:00
Нацполиция расследует нарушения при строительстве скандального “офисно-жилого” дома на столичных Березняках
Нацполиция продолжает следствие по факту нарушений законодательства при строительстве скандального ЖК “Куб-29” на столичных Березняках (Днепровский район). Правоохранители уже установили, что эта стройка осуществляется на земле, которая не была отведена для таких целей (там можно строить лишь офисное здание), без учета требований градостроительной документации и с нарушением строительных норм и правил. Кроме того, блюстителей закона заинтересовало то, что застройщики, входящие в орбиту небезызвестной компании “Ковальская”, не допустили работников Госэкоинспекции, которые намеревались провести проверку на участке. Очевидно, что данное уголовное производство – последняя попытка сделать невозможным это строительство на загрязненной цезием земле, ведь ранее остановить его безуспешно пыталась столичная общественность, а в Киевсовете и КГГА на эти работы упорно закрывают глаза.