середа, 18 травня 2022 г.

В Киеве ликвидировано два “конвертационных центра” с оборотом 600 млн гривен

В Киеве ликвидировано два “конвертационных центра” с оборотом 600 млн гривен

Во время проведения мероприятий по противодействию незаконному переводу безналичных средств в неконтролируемые наличные, оперативными сотрудниками двух райГНИ Киева были собраны материалы о противоправной деятельности организованных групп, которые предоставляли услуги по “отмыванию” денег.

Как стало известно KV, согласно решений суда, сотрудниками фискальной службы было проведено 12 обысков в помещениях, используемых “конвертаторами” для общения с клиентами, в местах их проживания, а также у крупнейших “заказчиков”, говорится в сообщении пресс-службы столичной ГФС.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть” в Facebook 

Во время обысков было изъято более 20 печатей фиктивных фирм, компьютерная техника и документация, свидетельствующая о противоправной деятельности, говорится в сообщении.

КиевVласть

Алексей Руденко

Теги: гфс, конвертационный центр, отмывание денег

вівторок, 17 травня 2022 г.
22:41
У Харкові окупанти знищили єдиний в Україні генетичний банк рослин (відео)
22:25
Рашисти під дулами автоматів організовують туристичний сезон на Арабатській Стрілці, - Денісова
22:02
Росія готується до довготривалої війни, – Резніков
21:38
Міжнародний кримінальний суд відправив в Україну найбільшу в історії делегацію експертів для розслідування злочинів рашистів
21:14
100% військовослужбовців, які залучені до ведення бойових дій, мають засоби захисту: шоломи, бронежилети та засоби надання меддопомоги, - Маляр
20:49
Перший командир “Азова” Білецький закликав громадськість не розповсюджувати домисли щодо ситуації з евакуацією гарнізону з “Азовсталі”
20:22
Окупанти вирішили приховати кількість жертв у маріупольському драмтеатрі та зменьшили їх у десяткі разів
20:05
МАГАТЕ направить групу експертів з ядерної безпеки до Чорнобильської АЕС
19:43
Ворог намагався прорвати нашу оборону на Бахмутському та Авдіївському напрямках, триває бій під Новомихайлівкою, - Генштаб ЗСУ
19:23
У Києві відновило роботу посольство Ізраїлю
19:02
“Укрзалізниця” з 19 травня запустить електропоїзд між Києвом та Черніговом
18:40
У столичному парку “Орлятко” висадили алею кленів (фото)
18:21
“Укрзалізниця” запускає приміський поїзд з Києва до села Тарасівка
18:12
У кожній області створено мобільні бригади для хімічного, радіаційного та біологічного моніторингу, - МОЗ
17:42
У Києві через війну планують переглянути будівельні норми
17:23
На столичних Нивках при пожежі в багатоповерхівці врятували людину (фото)
Календар подій