воскресенье, 25 июля 2021 г.

В Киеве ликвидировано два “конвертационных центра” с оборотом 600 млн гривен

В Киеве ликвидировано два “конвертационных центра” с оборотом 600 млн гривен

Во время проведения мероприятий по противодействию незаконному переводу безналичных средств в неконтролируемые наличные, оперативными сотрудниками двух райГНИ Киева были собраны материалы о противоправной деятельности организованных групп, которые предоставляли услуги по “отмыванию” денег.

Как стало известно KV, согласно решений суда, сотрудниками фискальной службы было проведено 12 обысков в помещениях, используемых “конвертаторами” для общения с клиентами, в местах их проживания, а также у крупнейших “заказчиков”, говорится в сообщении пресс-службы столичной ГФС.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть” в Facebook 

Во время обысков было изъято более 20 печатей фиктивных фирм, компьютерная техника и документация, свидетельствующая о противоправной деятельности, говорится в сообщении.

КиевVласть

Алексей Руденко

Теги: гфс, конвертационный центр, отмывание денег

воскресенье, 25 июля 2021 г.
11:04
За останню добу на коронавірус захворіли 11 жителів Київщини
10:06
Спортивные состязания изменили маршруты столичного общественного транспорта (схемы)
09:03
В минувшую субботу в Украине более 71,5 тысяч человек вакцинировались против COVID-19
07:15
Воскресные ярмарки 25 июля пройдут в четырех районах Киева (адреса)
07:00
Погода в Киеве и Киевской области: 25 июля 2021 года
суббота, 24 июля 2021 г.
18:01
Планові відключення електроенергії в Київській області 25 липня 2021 року (повний список населених пунктів)
17:03
Полицию просят проверить законность размещения автомобильной стоянки по улице Драгоманова, 6
16:06
На проспекте Бандеры произошел пожар на СТО
15:01
За сутки в Киеве от последствий COVID-19 умер один человек
14:55
Осенью в Киеве и ряде городов Украины вырастут тарифы на горячую воду и отопление
14:04
В Киеве отметили 31-ю годовщину поднятия украинского флага над столицей (фото)
13:06
Сегодня вечером, 24 июля, на трех станциях метро возможны ограничения из-за футбола
12:13
Олексій Чернишов: Проєкт “DNISTER CANYON” — чудовий приклад переваг децентралізації
12:02
За останню добу на коронавірус захворіли 30 жителів Київщини
11:03
В Броварах капітально відремонтують освітлення на 23 вулицях та шляхопроводі
10:04
За сутки в Украине привились от коронавируса почти 153 тысячи человек
Календарь событий