неділя, 3 липня 2022 г.

В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в 100 млн грн

В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в 100 млн грн

В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в более чем 100 млн гривен. После 18-ти обысков правоохранители изъяли деньги, документы, печатки, банковские карточки.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы прокуратуры г. Киева.

“Во время 18-ти обысков в местах проживания участников выявленного конвертцентра, а также в авто и офисных помещениях, изъяты 104 тыс.гривен и 6 400 долларов, а также 15 печатей фиктивных предприятий, бухгалтерские записи, банковские карточки, хозяйственные документы и техника”, - говорится в сообщении.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть” в Facebook    

В настоящее время продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) УК Украины.

Как ранее сообщала КВ, Сотрудники СБУ в Подольском районе Киева прекратили деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 150 миллионов гривен. Конвертцент “обслуживал” почти сто столичных предприятий, осуществляя через фиктивные фирмы бестоварные операции и перевод денег клиентов в наличны

Читайте: В Киеве банкиры выдали 120 млн грн кредитов фиктивным фирмам

Фото взято отсюда

КиевVласть

Наталья Мова

Теги: новости киева, сбу, прокуратура, деньги, конвертационный центр, наличные, фиктивные фирмы, ликвидирован, перевод

субота, 2 липня 2022 г.
18:06
У Києві СБУ запобігла витоку оборонної інформації через даркнет та ліквідувала російську агентуру
17:05
Комендантську годину на Київщині продовжена до 10 липня
16:26
На Іванківщині транслюватимуть розгляд справ щодо воєнних злочинів рф
16:10
На Київщині за минулу добу знешкоджено понад 350 вибухонебезпечних предметів
15:15
Асоціація Європейських державних поштових операторів призупинила членство росії та білорусі
14:10
Внаслідок збройної агресії рф в Україні загинули 344 дитини, понад 984 отримали поранення
13:03
На Київщині діяла група серійних крадіїв-гастролерів
12:12
Працівники ювенальної превенції проводять профілактичну роботу в Ірпені
11:05
На столичному Печерську інспектори перевірили 17 точок продажу вуличної їжі
10:15
Ворог втратив понад 35,8 тисячі вояків та 1 582 танки, - Генштаб ЗСУ
09:31
У суботу, 2 липня, ярмарки пройдуть у восьми районах столиці (адреси)
09:05
Київщина проти старту навчального процесу офлайн у період війни
08:25
У Борисполі створили мурал із легендарним літаком АН-225 Мрія
07:44
російські окупанти та їх посіпаки бояться опору місцевого населення, - Генштаб ЗСУ
п'ятниця, 1 липня 2022 г.
18:44
Окупанти утримують у Чорному морі два носія високоточної зброї для ракетних ударів по території України, - Генштаб ЗСУ
18:35
Врятована з Харківщини тигриця Даліла вже повністю освоїлась у Київському зоопарку (фото, відео)
Календар подій