воскресенье, 24 октября 2021 г.

В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в 100 млн грн

В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в 100 млн грн

В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в более чем 100 млн гривен. После 18-ти обысков правоохранители изъяли деньги, документы, печатки, банковские карточки.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы прокуратуры г. Киева.

“Во время 18-ти обысков в местах проживания участников выявленного конвертцентра, а также в авто и офисных помещениях, изъяты 104 тыс.гривен и 6 400 долларов, а также 15 печатей фиктивных предприятий, бухгалтерские записи, банковские карточки, хозяйственные документы и техника”, - говорится в сообщении.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть” в Facebook    

В настоящее время продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) УК Украины.

Как ранее сообщала КВ, Сотрудники СБУ в Подольском районе Киева прекратили деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 150 миллионов гривен. Конвертцент “обслуживал” почти сто столичных предприятий, осуществляя через фиктивные фирмы бестоварные операции и перевод денег клиентов в наличны

Читайте: В Киеве банкиры выдали 120 млн грн кредитов фиктивным фирмам

Фото взято отсюда

КиевVласть

Наталья Мова

Теги: новости киева, сбу, прокуратура, деньги, конвертационный центр, наличные, фиктивные фирмы, ликвидирован, перевод

воскресенье, 24 октября 2021 г.
13:05
Семья на “Ниссане” попала в смертельное ДТП под Переяславом
12:01
За добу на Київщині виявили 880 носіїв коронавірусу
11:03
Столичную власть просят защитить историческое здание на Дмитриевской, 23 от возможного сноса
10:06
За сутки в Украине от коронавируса умерли 386 человек
09:04
Подозреваемых в попытке поджога дома замглавы Офиса президента Жовквы взяли под стражу
07:15
Сегодня, 24 октября, ярмарки пройдут в пяти районах Киева (адреса)
07:00
Погода в Киеве и Киевской области: 24 октября 2021 года
суббота, 23 октября 2021 г.
18:04
Планові відключення електроенергії в Київській області 24 жовтня 2021 року (повний список населених пунктів)
17:30
Одну з доріг у Бучанському районі капітально ремонтують у рамках “Великого будівництва”
17:05
В Броварах на Киевщине на переработку сдали тысячи перерезанных экземпляров Библии
16:40
COVID-19 діагностували в 975 жителів Київщини
16:04
В Киеве СБУ разоблачила двух сотрудников ГБР, которые “крышевали” недобросовестных застройщиков
15:35
Рекламная кампания “Интергал-Буд” признана одним из лучших Digital-проектов
15:05
Правоохранители разоблачили группу рейдеров, завладевшими зданиями в историческом центре Киева
14:40
У регіони виїжджатиме група для моніторингу організації місцевою владою заходів щодо подолання COVID-19, — Олексій Чернишов
14:04
КП “Киевтеплоэнерго” начало отопительный сезон в многоквартирных домах столицы
Календарь событий