В Киеве арестовали членов ОПГ, завладевших контрольным пакетом акций крупного предприятия
Cотрудники налоговой милиции, Службы безопасности, а также столичной прокуратуры прекратили деятельность организованной преступной группы, члены которой подозреваются в совершении целого ряда тяжких уголовных преступлений.
Как стало известно KV, злоумышленникам объявлено подозрение в фиктивном предпринимательстве, незаконном завладении денежными средствами юридического лица в размере более 353 миллионов гривен, а также в уклонении от уплаты в бюджет налогов на сумму более 71 млн гривен, сообщает пресс-служба ГФС.
Подписывайтесь на новости “КиевVласть” в Facebook
Сообщается, что незаконно завладев контрольным пакетом акций одного из крупных предприятий пищевой промышленности, указанные лица осуществляли хищение средств на миллионные суммы с использованием фиктивных предприятий, а полученные преступным путем средства легализовали через приобретение автомобилей и корпоративных прав прибыльных предприятий.
По решению Соломенского районного суда Киева двоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, а также наложен арест на имущественные права и автотранспортные средства, которые им принадлежат.
В ДФС отмечают, что это "первый за последние годы случай по делам подобной категории, когда судом в полной мере оценены собранные доказательства вины подозреваемых и избрана соответствующая мера пресечения".
Читайте также: Печерский суд арестовал имущество налоговика, подозреваемого в вымогательстве крупной взятки
