вівторок, 19 березня 2024 г.

Столичные фискалы ликвидировали межрегиональный “конвертцентр” с оборотом более 1,5 млрд гривен (фото)

Столичные фискалы ликвидировали межрегиональный “конвертцентр” с оборотом более 1,5 млрд гривен (фото)

Столичные фискалы разоблачили группу лиц подозреваемых в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Установлено, что фигуранты осуществляли документальное оформление на приобретение табачных изделий, алкогольной продукции и продуктов питания у производителей Украины и дистрибьюторов, используя незаконные схемы. Потери госбюджета от их действий составляют около 250 млн гривен.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ ГФС в Киеве.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

Используя подконтрольные транзитные предприятия, осуществлялась подмена номенклатуры товаров, с целью дальнейшей регистрации и документального оформления товаров (работ, услуг), необходимых для клиентов "конверта".

Денежные средства, которые пользователи схемы перечисляли на расчетные счета подконтрольных транзитных предприятий, в дальнейшем перечислялися на счета других лиц и переводились в наличные.

“Предприятия реального сектора экономики таким образом безосновательно завышали налоговый кредит по НДС и расходы, вследствие чего уменьшалась база, что приводило к уклонению от уплаты налогов”, – сказано в сообщении.

Пресс-служба сообщает, что участники “конвертационного” центра, с целью прикрытия своей незаконной деятельности, использовали корпоративные права 88-ми “транзитно-конвертационных” субъектов хоздеятельности. 

Подписывайтесь на новости “КиевVласть” в Телеграм

Сообщается, что уже установлено 14 основных СХД-выгодоприобретателей, которые пользовались услугами данного “конвертационного” центра. 

“Общий объем проконвертированных средств за период 2020 – 2021 г.г. составил более  1,5 млрд. гривен, а потери в государственный бюджет составляют около 250 млн гривен", – сказано в сообщении.

В ходе обысков изъяты финансово-хозяйственные документы, черновые записи, печати, мобильные телефоны в количестве 38 шт. и денежные средства в разных валютах в эквиваленте более 2,5 млн гривен. Досудебное расследование уголовного производства продолжается.

Как ранее сообщала KV, следователи Территориального управления Госбюро расследований в Киеве разоблачили на коррупционной схеме должностных лиц столичного управления Государственной налоговой службы. В ГБР утверждают, что чиновники способствовали коммерсантам в уклонении от уплаты налогов на около 2,5 млрд гривен.

Читайте: СБУ отчиталась о разоблачении в Киеве конвертцентра с оборотом 15 млрд гривен

Фото: ГУ ГФС в Киеве

КиевVласть

Оксана Олейникова

Теги: новости киева, новости украины, гфс, налоги, расследование, убытки, конвертационный центр, фискалы, схд

вівторок, 19 березня 2024 г.
12:46
На нанесення дорожньої розмітки в столиці спрямовують майже 2,4 млн гривень
12:25
“Укрзалізниця” додала ще один поїзд з Києва до Трускавця
12:02
Керівникам КП “Київавтошляхміст” правоохоронці повідомили про підозру у нанесенні збитків на 3,5 мільйона гривень
11:46
“Київпастранс” за 22 млн гривень ремонтуватиме дах Дарницкого трамвайного депо
11:25
У Дніпровському районі до кінця місяця проводитимуть стерилізацію та вакцинацію вуличних тварин (адреси)
11:03
Печерське управління поліції за 2,5 млн гривень планують оснастити новою сигналізацією
10:44
100 Волинська бригада ТрО запрошує на службу в підрозділах бригади
10:24
У ході гасіння пожежі у Дніпровському районі столиці рятувальники виявили тіло
10:04
ЄС розробляє закон про спрямування в Україну прибутків заморожених активів рф, - Bloomberg
09:45
Інженерними підрозділами ЗСУ з початку року знешкоджено понад 7,5 тис. вибухонебезпечних предметів
09:23
На столичному пішохідно-велосипедному мості знов тріснуло скло, - ЗМІ
09:01
Протягом минулої доби відбулося 61 бойове зіткнення, - Генштаб ЗСУ
понеділок, 18 березня 2024 г.
20:45
У столиці цього тижня заплановані продуктові сільськогосподарські ярмарки (локації)
20:34
Кличко попросив журналістів Bihus.info передати правоохоронцям інформацію щодо розслідування по заробіткам оточення Брагінського на контрактах з “Київським метрополітеном"
20:23
На Новопавлівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 21 разів намагався прорвати оборону, - Генштаб ЗСУ
20:02
В Ірпені відкрили денний центр підтримки дітей та сімей
Календар подій