суббота, 23 октября 2021 г.

Столичные фискалы ликвидировали межрегиональный “конвертцентр” с оборотом более 1,5 млрд гривен (фото)

Столичные фискалы ликвидировали межрегиональный “конвертцентр” с оборотом более 1,5 млрд гривен (фото)

Столичные фискалы разоблачили группу лиц подозреваемых в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Установлено, что фигуранты осуществляли документальное оформление на приобретение табачных изделий, алкогольной продукции и продуктов питания у производителей Украины и дистрибьюторов, используя незаконные схемы. Потери госбюджета от их действий составляют около 250 млн гривен.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ ГФС в Киеве.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

Используя подконтрольные транзитные предприятия, осуществлялась подмена номенклатуры товаров, с целью дальнейшей регистрации и документального оформления товаров (работ, услуг), необходимых для клиентов "конверта".

Денежные средства, которые пользователи схемы перечисляли на расчетные счета подконтрольных транзитных предприятий, в дальнейшем перечислялися на счета других лиц и переводились в наличные.

“Предприятия реального сектора экономики таким образом безосновательно завышали налоговый кредит по НДС и расходы, вследствие чего уменьшалась база, что приводило к уклонению от уплаты налогов”, – сказано в сообщении.

Пресс-служба сообщает, что участники “конвертационного” центра, с целью прикрытия своей незаконной деятельности, использовали корпоративные права 88-ми “транзитно-конвертационных” субъектов хоздеятельности. 

Подписывайтесь на новости “КиевVласть” в Телеграм

Сообщается, что уже установлено 14 основных СХД-выгодоприобретателей, которые пользовались услугами данного “конвертационного” центра. 

“Общий объем проконвертированных средств за период 2020 – 2021 г.г. составил более  1,5 млрд. гривен, а потери в государственный бюджет составляют около 250 млн гривен", – сказано в сообщении.

В ходе обысков изъяты финансово-хозяйственные документы, черновые записи, печати, мобильные телефоны в количестве 38 шт. и денежные средства в разных валютах в эквиваленте более 2,5 млн гривен. Досудебное расследование уголовного производства продолжается.

Как ранее сообщала KV, следователи Территориального управления Госбюро расследований в Киеве разоблачили на коррупционной схеме должностных лиц столичного управления Государственной налоговой службы. В ГБР утверждают, что чиновники способствовали коммерсантам в уклонении от уплаты налогов на около 2,5 млрд гривен.

Читайте: СБУ отчиталась о разоблачении в Киеве конвертцентра с оборотом 15 млрд гривен

Фото: ГУ ГФС в Киеве

КиевVласть

Оксана Олейникова

Теги: новости киева, новости украины, гфс, налоги, расследование, убытки, конвертационный центр, фискалы, схд

суббота, 23 октября 2021 г.
10:05
В Киеве на Позняках нетрезвый водитель насмерть сбил пешехода на переходе (фото, видео)
09:03
В Украине за сутки вакцинировано от коронавируса 290 тысяч человек
07:15
Сегодня, 23 октября, ярмарки пройдут в девяти районах Киева (адреса)
07:00
Погода в Киеве и Киевской области: 23 октября 2021 года
пятница, 22 октября 2021 г.
20:45
Планові відключення електроенергії в Київській області 23 жовтня 2021 року (повний список населених пунктів)
20:26
Марафонцы на два дня изменят маршруты движения общественного транспорта (график)
20:08
В КП “Плесо” проходят обыски
20:04
В ТРЦ Gulliver пройдут мастер-классы к празднику Halloween
19:54
Киев утвердил перечень противоэпидемических ограничений в случае перехода столицы в “красную зону”
19:43
В воскресенье, 24 октября, под Киевом состоится открытое стрелковое мероприятие Gun Open Day 2021
19:31
Энергоэффективные технологии улучшают качество жизни и сокращают расходы жильцов на 30%, - Анна Лаевская
19:26
Для работы в “красной зоне” бизнесу необходимо вакцинировать 100% персонала, - КГГА
19:04
Прокуратура провела обыски в столичном БТИ в рамках расследования растраты 12 млн гривен бюджетных средств
18:45
На выходных, 23-24 октября, марафон Wizz Air Kyiv City ограничит движение транспорта в центре столицы (схема)
18:42
Александр Омельченко сообщил, что его обманул фейковый Telegram-канал
18:22
Министр юстиции Малюська прорекламировал услуги платной связи и интернета в Лукьяновском СИЗО (видео)
Календарь событий