САП скерувала до суду справу стосовно колишніх топменеджерів “Приватбанку”
Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) за матеріалами Національного антикорупційного бюро (НАБУ) 6 вересня 2023 року скерував до суду обвинувальний акт стосовно топменеджерів “Приватбанку”. Колишніх голову правління “ПАТ КБ “Приватбанк”, його першого заступника, заступника, а також трьох керівників департаментів судитимуть за підробку документів, махінації з грошима та розкрадання перед націоналізацією банку.
Про це, як передає KВ, йдеться в повідомленні пресслужби Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).
Згідно з повідомленням, фігуранти у грудні 2016 року, за день до визнання ПАТ КБ “Приватбанк” неплатоспроможним, на підставі неправдивих документів виплатили коштом банку близько 223 млн гривень на користь підконтрольних та пов’язаних з банком компаній.
“Кошти перерахувались декількома траншами на дві різні компанії: 85,2 млн грн на рахунок однієї пов'язаної з учасниками схеми компанії, ще 136,8 млн грн – на користь іншої. У подальшому ці кошти учасники схеми вивели за кордон з метою легалізації”, – йдеться в повідомленні.
Також, за даними слідства, у переддень націоналізації банку підозрювані розтратили понад 8,2 млрд гривень шляхом незаконного списання зобов’язань компаній-нерезидентів перед AS “Privatbank” (Латвія) коштами “ПриватБанку”, розміщених на кореспондентських рахунках в AS “Privatbank” (Латвія).
“Крім того, для подальшої неможливості стягнення коштів на користь ПАТ КБ “Приватбанк” та прикриття вчиненого злочину особи організували незаконну та документально не обгрунтовану заміну боржника на підконтрольну та пов’язану з ПАТ КБ “Приватбанк” компанію”, – зазначили в САП.
Дії осіб кваліфікували наступним чином:
-
ексголови правління ПАТ КБ “ПриватБанк” – за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1,2 ст. 366 КК України;
-
колишнього першого заступника голови правління “ПриватБанку” – за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України;
-
ексзаступника голови правління “ПриватБанку” – за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України;
-
колишнього начальника департаменту фінансового менеджменту ПАТ КБ “ПриватБанк” та начальника департаменту операційного напрямку АТ КБ “ПриватБанк” – за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України;
-
ексначальника департаменту підтримки міжбанківських операцій ПАТ КБ “ПриватБанк” – ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.
За вчинене їм загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років, з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років, з конфіскацією майна.
У повідомленні не вказують прізвищ фігурантів, та зазначимо що у вказаний проміжок часу головою правління Приватбанку був Олександр Дубілет, посаду його першого заступника обіймав Володимир Яценко.
Нагадаємо, за СБУ та БЕБ Ігор Коломойський отримав підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Олігарху інкримінують виведення за кордон через підконтрольні банківські установи 570 млн гривень.
Читайте: Коломойському оголосили підозру у шахрайстві та відмиванні грошей
Як інформувала KВ, 2 вересня 2023 року Шевченківський районний суд обрав запобіжний захід Ігорю Коломойському, якого звинувачують у шахрайстві та відмиванні грошей. Олігарху визначено тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі понад 500 млн гривень. Захист заявив, що Коломойський не буде вносити заставу та подаватиме апеляцію.
Читайте: Суд обрав запобіжний захід Коломойському, захист вносити заставу не планує, – ЗМІ
Фото: відкриті джерела
