вівторок, 19 березня 2024 г.

Правоохранители Киева ликвидировали конвертцентр с оборотом в 700 млн гривен

Правоохранители Киева ликвидировали конвертцентр с оборотом в 700 млн гривен

Киевской местной прокуратурой №1 совместно с сотрудниками Голосеевского управления полиции ГУ Нацполиции в Киеве и СБУ остановлена деятельность конвертационного центра. Этот конвертцентр на протяжении 2016-2017 гг предоставлял незаконные услуги предприятиям реального сектора экономики, в том числе государственной формы собственности.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы прокуратуры Киева.  

Согласно сообщению, в ходе расследования уголовного производства установлено, что должностными лицами государственных организаций через подконтрольные им фиктивные и транзитно-конвертационные компании выведено в теневой оборот и присвоено более 10 млн грн государственных средств.  

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

По данным пресс-службы, средства за выполнение работ, согласно условиям фиктивных договоров, перечислялись на счета предприятий, которые не осуществляли деятельность, указанную в учредительных документах. При этом за короткий срок их существования они выполняли большой объем финансовых операций, что указывает на их создание с целью прикрытия незаконной деятельности. В дальнейшем наличные средства снимались со счетов субъектов хозяйствования через банкоматы ПриватБанка курьерами и передавались должностным лицам.  

Сообщается, что общий оборот "конвертационного центра" за период 2016-2017 годов составил более 700 млн гривен.


Отмечается, что по результатам проведенных обысков в офисных помещениях, в автомобилях и по месту жительства фигурантов изъяты первичные и финансово-хозяйственные документы, черновые записи, банковские карты, печати украинских и иностранных компаний, а также денежные средства в национальной и иностранной валюте.  


В настоящее время, по информации пресс-службы, с учредителями и должностными лицами предприятий проводятся следственные действия.

 Читайте: В Киеве ликвидировали крупный конвертцентр с оборотом более 1 млрд грн. (фото)

Фото: сайт прокуратуры Киева

KиевVласть

Георгий Палуев

Теги: новости киева, прокуратура, уголовное производство, обыски, конвертцентр

вівторок, 19 березня 2024 г.
11:03
Печерське управління поліції за 2,5 млн гривень планують оснастити новою сигналізацією
10:44
100 Волинська бригада ТрО запрошує на службу в підрозділах бригади
10:24
У ході гасіння пожежі у Дніпровському районі столиці рятувальники виявили тіло
10:04
ЄС розробляє закон про спрямування в Україну прибутків заморожених активів рф, - Bloomberg
09:45
Інженерними підрозділами ЗСУ з початку року знешкоджено понад 7,5 тис. вибухонебезпечних предметів
09:23
На столичному пішохідно-велосипедному мості знов тріснуло скло, - ЗМІ
09:01
Протягом минулої доби відбулося 61 бойове зіткнення, - Генштаб ЗСУ
понеділок, 18 березня 2024 г.
20:45
У столиці цього тижня заплановані продуктові сільськогосподарські ярмарки (локації)
20:34
Кличко попросив журналістів Bihus.info передати правоохоронцям інформацію щодо розслідування по заробіткам оточення Брагінського на контрактах з “Київським метрополітеном"
20:23
На Новопавлівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 21 разів намагався прорвати оборону, - Генштаб ЗСУ
20:02
В Ірпені відкрили денний центр підтримки дітей та сімей
19:43
Зеленський зустрівся із членом Сенату Конгресу США Гремом
19:22
“Муніципальна Охорона” провели навчання з відпрацювання дій у разі позаштатної ситуації в столичних закладах освіти
19:05
Ірпінь відвідали представники міжнародної організації ЮНІДО
18:46
9 років тюрми отримав самопроголошений голова Димерської тергромади, який співпрацював з окупантами
18:26
На озері Богатирському було виявлено перевищення норми нафтопродуктів у 3,6 рази, - “Плесо”
Календар подій