п'ятниця, 29 березня 2024 г.

Правоохранители Киева ликвидировали конвертцентр с оборотом в 700 млн гривен

Правоохранители Киева ликвидировали конвертцентр с оборотом в 700 млн гривен

Киевской местной прокуратурой №1 совместно с сотрудниками Голосеевского управления полиции ГУ Нацполиции в Киеве и СБУ остановлена деятельность конвертационного центра. Этот конвертцентр на протяжении 2016-2017 гг предоставлял незаконные услуги предприятиям реального сектора экономики, в том числе государственной формы собственности.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы прокуратуры Киева.  

Согласно сообщению, в ходе расследования уголовного производства установлено, что должностными лицами государственных организаций через подконтрольные им фиктивные и транзитно-конвертационные компании выведено в теневой оборот и присвоено более 10 млн грн государственных средств.  

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

По данным пресс-службы, средства за выполнение работ, согласно условиям фиктивных договоров, перечислялись на счета предприятий, которые не осуществляли деятельность, указанную в учредительных документах. При этом за короткий срок их существования они выполняли большой объем финансовых операций, что указывает на их создание с целью прикрытия незаконной деятельности. В дальнейшем наличные средства снимались со счетов субъектов хозяйствования через банкоматы ПриватБанка курьерами и передавались должностным лицам.  

Сообщается, что общий оборот "конвертационного центра" за период 2016-2017 годов составил более 700 млн гривен.


Отмечается, что по результатам проведенных обысков в офисных помещениях, в автомобилях и по месту жительства фигурантов изъяты первичные и финансово-хозяйственные документы, черновые записи, банковские карты, печати украинских и иностранных компаний, а также денежные средства в национальной и иностранной валюте.  


В настоящее время, по информации пресс-службы, с учредителями и должностными лицами предприятий проводятся следственные действия.

 Читайте: В Киеве ликвидировали крупный конвертцентр с оборотом более 1 млрд грн. (фото)

Фото: сайт прокуратуры Киева

KиевVласть

Георгий Палуев

Теги: новости киева, прокуратура, уголовное производство, обыски, конвертцентр

п'ятниця, 29 березня 2024 г.
11:44
Руслан Кравченко: Німеччина продовжить допомагати Київщині у процесі відбудови
11:25
Комунальні підприємства Вишневого подарують військовим два авто вартістю 110 тисяч доларів
11:01
29 комунальних медзакладів столиці підключено до Реєстру територіальної громади, - КМДА
10:47
Голосіївська окружна прокуратура через суд вимагає повернути державі приміщення вартістю понад 6,7 млн гривень
10:28
Унаслідок нічної атаки рф пошкоджено енергетичну інфраструктуру в шести областях, - Шмигаль
10:04
На Київщині внаслідок падіння уламків пошкоджені два приватні будинки, - Руслан Кравченко
09:42
Київ збільшив вартість транспортної карти до 75 гривень з 1 квітня
09:23
Масована атака рф: українські захисники знищили 58 БПЛА та 26 ракет
09:06
На Новопавлівському напрямку в районах пунктів Новомихайлівка, Георгіївка, Урожайне противник атакував 22 рази, - Генштаб ЗСУ
четвер, 28 березня 2024 г.
20:44
У Гостомелі працюватиме перевізний цифровий флюорограф
20:22
Протягом доби зафіксовано 48 бойових зіткнень, - Генштаб ЗСУ
20:02
У Києві розпочали відключати опалення в житловому секторі
19:42
Поліцейські затримали киянина, який через помсту вбив собаку колишньої дівчини
19:23
Бучу відвідала делегація з Боснії і Герцеговини
19:04
ВАКС продовжив обов'язки судді Верховного суду Князєву
18:46
КОВА максимально сприяла правоохоронним органам у затриманні “крота”, - Руслан Кравченко
Календар подій