Правоохоронці викрили групу осіб, яка проконвертувала 50 млн гривень через столичну службу таксі
Детективи Бюро економічної безпеки (БЕП) викрили групу осіб, які незаконно конвертували кошти через одну зі служб таксі, що функціонують у Києві. Організатори схеми вели діяльність через групу підприємств, на які оформлювали лізинг транспортних засобів та передавали їх у користування водіям таксі.
Про це, як передає KВ, йдеться у повідомленні пресслужби ТУ Бюро економічної безпеки (БЕБ) по Києву та області.
“Кошти від діяльності з перевезення пасажирів використовували для незаконної конвертації безготівкових коштів у готівку не відображаючи її в облікових документах. В результаті таких дій було безпідставно сформовано штучний податковий кредит та проконвертовано понад 50 млн гривень”, – йдеться в повідомленні.
За результатами обшуків офісних приміщень та вдома у фігурантів вилучено фінансово-господарські документи, чорнові записи, понад 10 печаток та штампів підконтрольних суб’єктів господарської діяльності, комп’ютерну техніку, серверне обладнання.
Досудове розслідування кримінального провадження здійснюють співробітники Територіального управління БЕБ у Києві та Київської області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.
Нагадаємо, БЕБ викрило діяльність конвертаційного центру з оборотом понад 3,5 млрд гривень. Організатори схеми, використовуючи фіктивні підприємства, допомагали реальному сектору економіки приховувати та переводити в готівку свої прибутки.
Фото: БЕБ
