понедельник, 14 июня 2021 г.

Налоговики Киевщины пресекли деятельность крупного конвертцентра на территории области

Налоговики Киевщины пресекли деятельность крупного конвертцентра на территории области

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киевской области совместно с работниками следственного отдела полиции Печерского УП ГУ НП, выявили и пресекли на территории Киева незаконную деятельность мощного “центра минимизации платежей в бюджет”, через который было проведено операций на сумму более 330 млн гривен.

Об этом KV стало известно из сообщения территориальных органов ГФС в области. 

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

В рамках досудебного расследования уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 358 УК Украины, была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики противоправные услуги по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличность.

Реально действующие предприятия перечисляли безналичные денежные средства на счета подконтрольных участникам “центра минимизации платежей в бюджет” предприятий за якобы приобретенные товарно-материальные ценности (промышленные и строительные товары). В свою очередь, фигуранты передавали незаконно “проконвертированные” наличные вместе с поддельными первичными документами.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть” в Телеграм

По результатам 15 санкционированных обысков, проведенных в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов и их автомобилях, было изъято 60 печатей с признаками “транзитности” и “фиктивности”, первичные бухгалтерские документы и черновые записи, свидетельствующие о незаконной деятельности указанной группировки, а также наложен арест на суммы лимитов НДС в системе электронного администрирования НДС ГНС Украины предприятий с признаками фиктивности в размере 4,8 млн гривен.

Продолжается следствие.

В марте KV сообщала,  что под руководством Юрия Крикунова Департамент социальной политики Киевской горгосадминистрации закупал средства личной гигиены для незащищенных слоев населения (памперсы, пеленки, подгузники), истратив на это около 77 миллионов бюджетных гривен. В ходе проверки выяснилось: все три фирмы-подрядчика поставляли товар по завышенным ценам, а часть бюджетных средств была похищена путем махинаций со ввозом заграничной продукции. Главное управление Службы безопасности Украины в Киеве расследует уголовное производство по факту группового присвоения или растраты имущества в особо крупных размерах. 

Читайте: Департамент соцполитики КГГА уличили в махинациях при закупке памперсов и пеленок

Фото: ГУ ГФС в Киевской области

КиевVласть

Сергей Албул

Теги: новости киевщины, гфс, конвертационный центр, конвертцентр

понедельник, 14 июня 2021 г.
12:57
Хроники коронавируса в Украине: обновляется
21:18
Полиция Киевщины подбила итоги операции “Нерест” (фото)
21:17
Сторонники Порошенко вбросили фейк о еде в ВСУ, чтобы сбить информволну от его связей с Медведчуком, - Наумович
20:26
Советник Кличко Алексей Шевчук обвинил депутата Киевского облсовета Игоря Колтунова в нападении на его пресс-секретаря
20:04
АСК “Славутич” пожаловался на столичных парковщиков в Кабмин
19:47
В селі Петропавлівська Борщагівка майже за 27 млн гривен відремонтують фасад школи
19:30
Город Переяслав передал в областной бюджет средства на соцсферу
19:22
С 15 до 17 июня в Березани на Киевщине будут проводить дезинфекцию водопровода
19:01
Центр вакцинации на столичной Левобережной вместо выходных будет работать 17 и 18 июня
18:42
В Вишневому за 46 млн гривень побудують інклюзивний дитсадок
18:21
Кабмин планирует инвентаризировать все леса Украины за 4 года
18:08
В ЖК Файна Таун от KAN открылся уникальный пляжный комплекс с бассейнами под открытым небом и огромной рекреационной зоной
17:46
Відділення екстреної меддопомоги Переяслав-Хмельницької райлікарні може відкритись у вересні 2021 року
17:24
В Киевском центре крови критическая нехватка крови двух групп
17:04
Київоблрада може розглянути питання дофінансування медзакладів вже на наступній сесії, - Семенова
16:46
Кличко распорядился начать в Киеве антитабачную рекламную кампанию
Календарь событий