четверг, 15 апреля 2021 г.

Налоговая милиция Киева ликвидировала конвертцентр с оборотом 180 млн гривен

Налоговая милиция Киева ликвидировала конвертцентр с оборотом 180 млн гривен

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве ликвидировали конвертационный центр, который действовал на территории Киева и Киевской области. Убытки государства от его "работы" составили более 30 млн гривен.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГФС.

Согласно сообщению, установлены организаторы и участники, которые с целью прикрытия своей незаконной деятельности создали и приобрели ряд транзитных и фиктивных предприятий. Используя эти предприятия в период с 2015 года по настоящее время, они предоставляли услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличные путем документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита предприятиям реального сектора экономики.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

"Указанные лица осуществляли документальное оформление операций по приобретению строительных материалов от предприятий-импортеров, зарегистрированных на территории Киева и Киевской области. Эти бестоварные операции проводились с целью формирования налогового кредита по НДС подконтрольными транзитными предприятиями, которые входили в состав конвертационного центра. В дальнейшем, реально действующие предприятия перечисляли безналичные денежные средства на счета подконтрольных участникам центра транзитных та фиктивных компаний за якобы предоставленные рекламные услуги. При этом денежные средства снимались курьером наличными через банкоматы и кассы банков и передавались заказчикам", - рассказали в пресс-службе.

Сообщается, что за услуги злоумышленники брали плату в размере 10-12% от проконвертированной суммы. Оборот "конверта" за время его "деятельности" составил 180 млн гривен. Убытки государства в виде неуплаты налогов оцениваются в сумме более 30 млн гривен.

Отмечается, что в результате 10 обысков, проведенных по месту жительства организаторов и участников "конверта", а также в офисных помещениях, изъяты денежные средства в национальной и иностранной валюте на общую сумму свыше 1,9 млн гривен, первичные бухгалтерские документы транзитных и фиктивных предприятий, компьютерная техника, средства связи, печати и факсимиле подконтрольных предприятий (в т.ч. нерезидента), банковские карточки.

Читайте: В Киеве задержали аферистов, которые “отжали” чужое имущество на 30 млн гривен (фото)

КиевVласть

Георгий Палуев

Теги: новости киева, гфс, обыск, ликвидация, конвертационный центр

четверг, 15 апреля 2021 г.
11:42
Тимошенко анонсував розширення доступної іпотеки під 7% за програмою “Велике будівництво”
11:19
Анна Пуртова в 2020 году заработала в ВР втрое больше, чем в 2019-м
11:03
Высший совет правосудия пожаловался Шмыгалю на Кличко
10:45
Столичные власти обновили список бомбоубежищ (карта)
10:24
Столичная прокуратура отсудила у застройщика участок на улице Малевича стоимостью 35 млн гривен
10:02
Курс валют в Киеве: 15 апреля 2021 года
09:41
За сутки в Украине выявили около 16,5 тысяч новых носителей коронавируса (инфографика)
09:17
Анна Бондарь в 2020 году заработала в ВР чуть больше, чем годом ранее в трех местах
09:03
На Киевщине неизвестные подорвали банкомат и украли деньги (фото)
07:15
Планові відключення електроенергії в Київській області 15 квітня 2021 року (повний список населених пунктів)
07:00
Погода в Киеве и Киевской области: 15 апреля 2021 года
среда, 14 апреля 2021 г.
20:45
Спасенных от киевских фотографов голубей выхаживают в приюте для птиц
20:23
Отравившиеся таблетками в Боярке на Киевщине школьницы имели психологические проблемы
20:05
Сегодня ночью два киевских трамвая будут работать по сокращенному графику из-за ремонтных работ
19:46
Только один райсуд Киева укомплектован присяжными
19:30
Виталий Кличко показал видео из детской инфекционной больницы (фото, видео)
Календарь событий
Монополия на доходы: “Городскому магазину” могут достаться все столичные ярмарки
14 апреля 2021 г. 15:00
Монополия на доходы: “Городскому магазину” могут достаться все столичные ярмарки
Похоже, в Киевской горгосадминистрации (КГГА) решили переформатировать сферу организации ярмарок – отдать все функции по организации и проведению таких мероприятий КП “Городской магазин”. По данным источников KV, новый руководитель этого предприятия Аман Моламов (на фото) хочет сконцентрировать в своих руках практически всю уличную торговлю, кроме торговли во временных сооружениях (ВС). Дескать, киоски ему не по зубам из-за их влиятельных кураторов. Руководители тех КП, которые организовывают ярмарки на данный момент, возмущены. Только официальные доходы от проведения в столице ярмарок составляет десятки миллионов гривен в год. Подсчитать сумму “неучтенной налички”, собранной с нелегальных торговцев, практически невозможно.