понеділок, 16 травня 2022 г.

На Киевщине разоблачили “конверт”, зарегистрированный на наркоманов

На Киевщине разоблачили “конверт”, зарегистрированный на наркоманов

Служба безопасности Украины совместно с Государственной службой финансового мониторинга Украины разоблачила и прекратила деятельность “конвертационного центра”, который действовал на территории Киевской и Львовской областей.

Как стало известно KV из сообщения пресс-службы СБ Украины, установлено, что контролировали преступную деятельность центра жители г. Киева, которые и разработали схему предоставления услуг по уклонению от уплаты налогов и отмывания “грязных” денег.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть” в Facebook 

Безналичные средства одного из секторов экономики путем проведения финансовых сделок накапливались на счетах подконтрольных фиктивных предприятий. В дальнейшем они переводились в наличные по схеме предоставления финансовой помощи на подконтрольные банковские счета, оформленные на наркотически зависимых и ранее судимых физических лиц.

Именно от имени этих лиц, жителей Кировоградской и Днепропетровской областей, один из организаторов “конвертационного центра” снимал наличные.

В результате совместной спецоперации деятельность указанного “конвертационного центра” было прекращено во время перечисления безналичных средств на счета подконтрольных физических лиц и попытки снятия одним из членов преступной группировки 5 млн. гривен наличных.

Средства на банковском счете фиктивного предприятия арестованы.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины продолжаются оперативно-следственные действия.

КиевVласть

Алексей Руденко

Теги: сбу, львов, конвертационный центр, днепропетровск, отмывание денег, кировоград, наркозависимый

понеділок, 16 травня 2022 г.
15:44
На Київщині зростає кількість зареєстрованих вимушених переселенців
15:31
Відсьогодні у Києві відновилася оплата паркування
15:05
За тиждень на Київщині світло повернули для 5 700 родин та завершили роботи в Іванківській громаді
14:58
Рада попередньо відкорегувала трудові відносини під умови воєнного стану
14:46
На Київщині запустили VR-музей пам’яті війни
14:26
У Києві з 16 травня прохід у метро для укриття здійснюється через турнікет біля контролера - КП “Київський метрополітен”
13:52
У Києві двох програмістів підозрюють у співпраці з окупантами
13:29
На Київщині відновили роботу вже 280 приміських та міжміських автобусних маршрутів
13:08
У Київській міській військовій адміністрації попереджують про мінну небезпеку на околицях столиці
12:52
У Києві затримали валютних шахраїв, які ошукали громадян на 250 тисяч доларів (відео)
12:27
Відсьогодні низка приміських поїздів курсуватиме з Києва до Тетерева
12:06
За добу на Київщині знешкодили 34 боєприпаси, ліквідували 17 пожеж, без газу та води залишаються окремі будинки, - КОВА
11:50
У столичних закладах громадського харчування дозволили продаж алкоголю з 11:00 до 22:00
11:24
У столиці скоротили час пересадки з кільцевої електрички на трамвай до Троєщини
11:10
Втрати рашистів сягнули 27,7 тисяч вояків та 1 228 танків, - Генштаб ЗСУ
10:52
Станція метро “Кловська” відновила роботу
Календар подій