п'ятниця, 29 березня 2024 г.

На Киевщине разоблачена группа лиц, участники которой легализовали доходы, полученные на оккупированных территориях

На Киевщине разоблачена группа лиц, участники которой легализовали доходы, полученные на оккупированных территориях

В помещениях фиктивных предприятий изъято 60 печатей, поддельные документы, схемы проведения незаконных финансовых операций, компьютерную технику и магнитные носители информации, наличные средства в сумме полмиллиона долларов США, а также значительных сумм в других валютах. Наложен арест на 75 текущих счетов 32 предприятий, задействованных в противоправной схеме, в 18 банковских учреждениях.

В частности, члены группы организовали противоправную деятельность, направленную на получение прибыли путем легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем, уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, использование поддельных документов подконтрольных группе фиктивных предприятий, незаконную “конвертацию” денежных средств через банковские счета фиктивных предприятий и подконтрольных физических лиц, а также вывода валютных средств за пределы Украины. При этом злоумышленники использовали поддельные документы и предприятия с признаками фиктивности.

Кроме того, участники организованной преступной группировки осуществляли финансово-хозяйственную деятельности и получали доходы, не отраженные в отчетности подконтрольных группе субъектов предпринимательской деятельности на оккупированных и временно контролируемых территориях Донецкой области и АР Крым, путем “регистрации” СХД в так называемых “государственных” органах ДНР и РФ. При этом предприятия платили соответствующие налоги в их бюджеты и получали прибыли на территории Украины в наличной форме.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть” в Facebook    

30 октября, во время проведения негласных следственных (розыскных) действий, работниками Департамента противодействия преступности в сфере экономики и Главного следственного управления МВД Украины в помещениях фиктивных предприятий изъято 60 печатей, поддельные документы, схемы проведения незаконных финансовых операций, компьютерную технику и магнитные носители информации, наличные средства в сумме 500 тысяч долларов США, 50 тысяч евро, 350 тысяч российских рублей и 1,2 млн. гривен.

Наложен арест на 75 текущих счетов 32 предприятий, задействованных в противоправной схеме, в 18 банковских учреждениях.

По данному факту Главным следственным управлением МВД Украины открыто уголовное производство по ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения правонарушителям.

КиевVласть

Алексей Руденко

Теги: крым, днр, конверт, отмывание денег, фиктивное предприятие

п'ятниця, 29 березня 2024 г.
11:01
29 комунальних медзакладів столиці підключено до Реєстру територіальної громади, - КМДА
10:47
Голосіївська окружна прокуратура через суд вимагає повернути державі приміщення вартістю понад 6,7 млн гривень
10:28
Унаслідок нічної атаки рф пошкоджено енергетичну інфраструктуру в шести областях, - Шмигаль
10:04
На Київщині внаслідок падіння уламків пошкоджені два приватні будинки, - Руслан Кравченко
09:42
Київ збільшив вартість транспортної карти до 75 гривень з 1 квітня
09:23
Масована атака рф: українські захисники знищили 58 БПЛА та 26 ракет
09:06
На Новопавлівському напрямку в районах пунктів Новомихайлівка, Георгіївка, Урожайне противник атакував 22 рази, - Генштаб ЗСУ
четвер, 28 березня 2024 г.
20:44
У Гостомелі працюватиме перевізний цифровий флюорограф
20:22
Протягом доби зафіксовано 48 бойових зіткнень, - Генштаб ЗСУ
20:02
У Києві розпочали відключати опалення в житловому секторі
19:42
Поліцейські затримали киянина, який через помсту вбив собаку колишньої дівчини
19:23
Бучу відвідала делегація з Боснії і Герцеговини
19:04
ВАКС продовжив обов'язки судді Верховного суду Князєву
18:46
КОВА максимально сприяла правоохоронним органам у затриманні “крота”, - Руслан Кравченко
18:26
Завтра у Димерській громаді частково не буде світла
18:06
Донори крові з Києва - у топі серед команд DonorUA for Teams
Календар подій