четверг, 20 января 2022 г.

На Киевщине разоблачен конвертцентр с оборотом в более 240 млн гривен

На Киевщине разоблачен конвертцентр с оборотом в более 240 млн гривен

Генеральная прокуратура Украины совместно с Государственной фискальной службой в Киевской области разоблачили конвертационную схему на общую сумму более 240 млн гривен.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГПУ.

Согласно сообщению, департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики совместно с оперативным управлением Главного управления ГФС в Киевской области проводят досудебное расследование в уголовном деле по признакам уголовных преступлений, передусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191 УК (Фиктивное предпринимательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц, присвоение, растрата имущества или завладению им путем злоупотребления служебным положением организованной группой лиц или в особо крупном размере).

Сообщается, что досудебным расследованием установлено, что межрегиональный конвертцентр был создан группой лиц в 2015 году. С того времени и по сегодняшний день конвертцентр предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики частной и государственной формы собственности г. Киева, Киевской, Луганской и Донецкой областей по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличные на общую сумму более 240 млн гривен.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

Правоохранители, как отмечает пресс-служба, провели 8 обысков в офисах, местах регистрации и фактического проживания организаторов и участников конвертцентра. В результате обысков были изъяты 300 тыс. гривен, 12 печатей подконтрольных транзитно-конвертационных предприятий, компьютерную технику и бухгалтерскую документацию. Также наложены аресты на 40 расчетных счетов 11 транзитно-конвертационных предприятий, открытых в 9 банках.

Сейчас проводятся следственные (розыскные) действия в отношении участников конвертационного центра для привлечения их к уголовной ответственности и обеспечения возмещения нанесенных государству убытков.

Читайте: Прокуратура разоблачила аферу со строительством жилого комплекса в Киеве на землях Минобороны

КиевVласть

Георгий Палуев

Теги: новости киевской области, гфс, гпу, конвертационный центр

четверг, 20 января 2022 г.
19:10
Піддавати життя утриманців інтернатів небезпеці - неприпустимо, - Добрянський
19:07
Финансовый комитет Рады рекомендовал парламенту одобрить законопроект Зеленского об экономическом паспорте
19:02
На Дарнице обнаружили крупную несанкционированную мусорку (фото)
18:56
Майже 29 тисяч квадратних метрів було реконструйовано в освітніх закладах Київщини за рік
18:45
За 11 месяцев прошлого года количество жителей Киевщины увеличилось на 6,5 тысяч
18:33
В “Интергал-Буд” обнародовали данные о ходе строительства ЖК “Сырецкие Сады” в декабре
18:23
У Київський області провели пресконференцію за результатами реалізації програми “Велике будівництво-2021”
18:11
На столичном Печерске при пожаре погибла женщина
18:04
Депутаты Украинской общины снова соберутся на земельную сессию
17:58
“Велике будівництво-2021”: понад 29 тисяч жителів сіл на Київщині отримали доступ до якісної медицини
17:52
Киевсовет утвердил программу "Защитник Киева” на 2022-2024 годы
17:40
На Киевщине раскрыли схему по изготовлению фальшивых COVID-сертификатов (фото, видео)
17:31
Эксперты прогнозируют рост цен на жилье комфорт-класса в 2022 году, - “Статус Групп”
17:16
Завтра, 21 января, вновь отменяется ряд рейсов городской электрички
17:02
Кабмин определил, как государство видит охрану сельхозземель и консервацию негодных для выращивания агрокультур угодий
16:58
В Киеве разоблачили организаторов мошеннической схемы легализации в Украине иностранцев
Календарь событий