вторник, 20 апреля 2021 г.

На Киевщине прекращена деятельность очередного конвертцентра с оборотом около 50 млн гривен

На Киевщине прекращена деятельность очередного конвертцентра с оборотом около 50 млн гривен

Следователями ГФС Киевской области разоблачен очередной конвертационный центр. Конвертцентр на территории Киева и Киевской области оказывал услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность. Объем реализации услуг составил около 50 млн гривен.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ ГФС Киевской области.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

Деятельность конвертационного центра обеспечивало 2 человека. При их содействии на подставных лиц был зарегистрирован ряд фиктивных субъектов предпринимательской деятельности.

Пользователями услуг конвертационного центра были 15 предприятий реального сектора экономики Киева и Киевской области.

Объем реализации услуг конвертцентра составил около 50 млн гривен, а сумма незаконно сформированного налогового кредита по НДС составила около 708 тысяч гривен.

На основании постановлений суда были проведены обыски в офисных помещениях по адресу проживания фигурантов. Была изъята компьютерная техника, финансово-бухгалтерская документация, свидетельствующая об их противоправной деятельности и подтверждающая конвертацию средств, то есть снятие наличных со счетов подконтрольных субъектов предпринимательской деятельности с определением суммы средств (возврат) выгодоприобретателям.

Отмечается, что в марте 2018 года постановлением одного из районных судов Киевской области директор одного из фигурирующих в деле предприятий-выгодоприобретателей был признан виновным в совершении уголовного преступления и освобожден от уголовной ответственности в связи с полной уплатой налогов, возмещением вреда, причиненного государству несвоевременной уплатой налогов данным предприятием за счет проведения операций с предприятиями, имеющими признаки фиктивности.

Уголовное производство вместе с обвинительным актом в отношении организаторов конвертационного центра и соглашением о признании ими вины в совершении уголовных преступлений предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 212 УК Украины направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в начале мая сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 120 млн гривен. “Услуги” по минимизации налогов и искусственному завышению налогового кредита по НДС конвертцентр оказывал с 2016 года.

Читайте: В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом более 120 млн гривен

Фото: 1news.zp.ua

KиевVласть

Игорь Бровко

Теги: новости киева и киевской области, гфс, конвертационный центр, налоговая милиция, наличные, конвертцентр, обналичивание средств

вторник, 20 апреля 2021 г.
14:25
Хроники коронавируса в Украине: обновляется
15:40
“Слуги народа” предлагают Раде учредить институт медицинского омбудсмена
15:23
В Центре реабилитации детей родители годами вынуждены носить детей на руках по лестницам из-за неработающего лифта
15:05
Глава Департамента общественных коммуникаций КГГА Роман Лелюк в 2020 году более чем вдвое увеличил свои накопления наличными
14:45
Жители столичного микрорайона Осокорки просят возобновить курсирование маршрутки №459
14:23
В столице за сутки от коронавируса умерло 36 человек
14:14
“Слуги народа” предлагают Раде усилить ответственность родителей за нарушение их несовершеннолетними детьми ПДД
14:04
Стартовали продажи квартир 10-го дома жилого комплекса “Сырецкие Сады”
13:51
“Слуги народа” предлагают со следующего года запретить получать право постоянного пользования землей
13:42
Шесть членов ОБК-5 сложили свои полномочия, но на работу комиссии это не должно повлиять
13:25
КГГА разработала официальный отказ заявителям на получение спецпропусков в коммунальный транспорт
13:03
На Киевщине создали госпитальный совет
12:45
Захворювання на коронавірус виявили в 647 жителів Київщини
12:25
Кличко проигнорировал частичный обвал несущей стены моста Метро, поддавшись внушению Густелева и Комарницкого - Шнайдер
12:01
С 1 сентября 2021 года пенсии будут выплачивать только на банковскую карту
11:45
Глава Сквирской ОТО Левицкая за год не приумножила своих доходов
Календарь событий
Киевсовет хочет взыскать 382 млн гривен с покупателя земли возле Лукьяновского кладбища
20 апреля 2021 г. 12:00
Киевсовет хочет взыскать 382 млн гривен с покупателя земли возле Лукьяновского кладбища
Столичный горсовет продолжает судиться с ЧАО “АК-Транс”. Указанная компания в 2009 году приобрела у киевской общины участок площадью 2,5 га на улице Оранжерейной в Шевченковской районе за 50,3 млн гривен, однако свои обязательства по уплате денежных средств в столичный бюджет в полном объеме не выполнила. Из-за этого “набежала” пеня в сумме порядка 382,2 млн гривен, которую Киевсовет хочет взыскать. Примечательно, что ранее ЧАО “АК-Транс” безуспешно пыталось в судебном порядке обжаловать “злосчастную” приватизацию. В частности, компания указывала на то, что купленная земля граничит с историко-мемориальным заповедником “Лукьяновское кладбище”, в связи с чем ее использование по назначению противоречит законодательству.