суббота, 29 января 2022 г.

На Киевщине прекращена деятельность очередного конвертцентра с оборотом около 50 млн гривен

На Киевщине прекращена деятельность очередного конвертцентра с оборотом около 50 млн гривен

Следователями ГФС Киевской области разоблачен очередной конвертационный центр. Конвертцентр на территории Киева и Киевской области оказывал услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность. Объем реализации услуг составил около 50 млн гривен.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ ГФС Киевской области.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

Деятельность конвертационного центра обеспечивало 2 человека. При их содействии на подставных лиц был зарегистрирован ряд фиктивных субъектов предпринимательской деятельности.

Пользователями услуг конвертационного центра были 15 предприятий реального сектора экономики Киева и Киевской области.

Объем реализации услуг конвертцентра составил около 50 млн гривен, а сумма незаконно сформированного налогового кредита по НДС составила около 708 тысяч гривен.

На основании постановлений суда были проведены обыски в офисных помещениях по адресу проживания фигурантов. Была изъята компьютерная техника, финансово-бухгалтерская документация, свидетельствующая об их противоправной деятельности и подтверждающая конвертацию средств, то есть снятие наличных со счетов подконтрольных субъектов предпринимательской деятельности с определением суммы средств (возврат) выгодоприобретателям.

Отмечается, что в марте 2018 года постановлением одного из районных судов Киевской области директор одного из фигурирующих в деле предприятий-выгодоприобретателей был признан виновным в совершении уголовного преступления и освобожден от уголовной ответственности в связи с полной уплатой налогов, возмещением вреда, причиненного государству несвоевременной уплатой налогов данным предприятием за счет проведения операций с предприятиями, имеющими признаки фиктивности.

Уголовное производство вместе с обвинительным актом в отношении организаторов конвертационного центра и соглашением о признании ими вины в совершении уголовных преступлений предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 212 УК Украины направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в начале мая сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 120 млн гривен. “Услуги” по минимизации налогов и искусственному завышению налогового кредита по НДС конвертцентр оказывал с 2016 года.

Читайте: В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом более 120 млн гривен

Фото: 1news.zp.ua

KиевVласть

Игорь Бровко

Теги: новости киева и киевской области, гфс, конвертационный центр, налоговая милиция, наличные, конвертцентр, обналичивание средств

пятница, 28 января 2022 г.
20:45
Планові відключення електроенергії в Київській області 29 січня 2022 року (повний список населених пунктів)
20:33
Столичная прокуратура требует вернуть общине землю в Голосеевском районе стоимостью свыше 651 млн гривен
20:23
“Киевводоканал” приступил к реконструкции Деснянской водопроводной станции
20:01
Зеленский назначил временных глав четырех РГА в Киеве
19:41
Правоохранители разоблачили “Слугу народа” Сергея Кузьминых при получении взятки
19:25
На Киевщине экоинспекция с помощью дрона обнаружила почти тысячу метров браконьерских сетей (фото, видео)
19:03
Печерский торговый центр в Киеве опять собирались перестраивать
18:46
На столичной Троещине открылся информационный библиотечный хаб (фото)
18:23
Азарова назначили исполняющим обязанности президента Киево-Могилянки
18:05
В Международный день редких заболеваний два здания в столице подсветят разноцветными цветами
17:45
Муниципальный магазин “Сияние книги” в минувшем году реализовал более 14 тысяч книг и провел три десятка презентаций новинок
17:26
В прошлом году лидером по уплате рентной платы за пользование радиочастотами стал Бучанский район Киевщины
17:10
Эксперт рассказал о ЗОЖ-инфраструктуре современных ЖК
17:02
На Киевщине Белоцерковской общине прокуратура вернула землю стоимостью более 127 млн ​​гривен
16:45
АГУ пожаловалось Зеленскому на давление правоохранителей на органы местного самоуправления
16:22
Книжный рынок “Петровка” - культовое место, полностью сносить его нельзя, - депутат Трубицын
Календарь событий