неділя, 14 квітня 2024 г.

Коломойському оголосили підозру у шахрайстві та відмиванні грошей

Коломойському оголосили підозру у шахрайстві та відмиванні грошей

За матеріалами Служби безпеки України (СБУ) та Бюро економічної безпеки (БЕБ) Ігор Коломойський отримав підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Олігарху інкримінують виведення за  кордон через підконтрольні банківські установи 570 млн гривень.

Про це, як передає KВ, йдеться в повідомленні пресслужби Служби безпеки України (СБУ) та інформації Офісу генерального прокурора.

Підписуйтесь на “КиївВладу”
 

Згідно з повідомленням, встановлено що протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад півмільярда гривень шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

Слідкуйте за “КиївВладою” в Телеграм

Підозра оголошена за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 190 (шахрайство);

  • ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Як уточнили в Офісі генерального прокурора, Коломойський  заволодів грошовими коштами на суму понад 570 млн гривень. В подальшому незаконні грошові кошти він легалізував. Наразі тривають невідкладні слідчі та процесуальні дії. 

Нагадаємо,у лютому 2023 року СБУ повідомила про викриття схеми привласнення 40 млрд гривень колишнім менеджментом двох публічних акціонерних товариств – “Укрнафта” й “Укртатнафта”. Встановлено, що “протиправні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом”. Правоохоронці провели обшук вдома в олігарха Ігоря Коломойського у Дніпрі.

Читайте: СБУ викрила масштабні схеми привласнення 40 млрд гривень в “Укрнафті” та “Укртатнафті”

Згодом, як інформувала KВ, після викриття СБУ і БЕБ корупційних схем колишнього менеджменту ПАТ “Укрнафта” і ПАТ “Укртатнафта” бюджет країни поповнився на 1,2 млрд гривень. Вказані кошти перераховано як податки, несплачені колишніми власниками. 

Читайте: “Укртатнафта” перерахувала до бюджету 1,2 млрд гривень податків, несплачених ексвласниками, – СБУ

Фото:СБУ

КиївВлада

Олександр Попов

Теги: новини києва, новини україни, сбу, підозра, беб, ігор коломойський

п'ятниця, 12 квітня 2024 г.
20:56
“Українська команда” передала велику партію дронів-літаків легендарному батальйону “Ахіллес”, - Палатний
20:51
Ексміністр оборони Резніков став директором безпекових і оборонних програм в ГО “Український інститут майбутнього”
20:45
Начальник КОВА Руслан Кравченко у Чернівцях зяв участь у Конгресі місцевих та регіональних влад при Президентові України
20:34
На київській ТЕЦ-5 встановлять додаткові генератори
20:20
В Україну повернули тіла 99 полеглих захисників
20:02
У Києві з суботи відновлює роботу автобус № 7 (схема)
19:54
На Бахмутському та Новопавлівському напрямках відбито понад 40 атак, загалом на фронті 81 боєзіткнення, - Генштаб ЗСУ
19:43
Представники громадськості вимагають припинити переслідування антикорупційних активістів та журналістів-розслідувачів
19:31
Відзавтра, 13 квітня, столичний автобус № 35 подовжить свій маршрут до вулиці Гліба Бабіча (схема)
19:13
“Укренерго” організувала для ветеранів війни програму навчання та працевлаштування “Разом”
19:01
На Броварщині витратять 1,86 млн гривень на облаштування дитмайданчиків
18:49
На вулиці Богатирській у Києві до 21 квітня обмужать рух транспорту (схема)
18:36
У Броварах з'явився новий патріотичний стінопис “Обіймаю тебе, моя Україно!”
18:17
Столична влада зупинила проведення аукціону з надання в оренду Житнього ринку
18:04
У реєстрі зниклих безвісти наразі налічується понад 2 тисяч дітей
17:47
Колаборант вдавав із себе ченця й освячував ворожі танки, що насувались 2022 року на Київ
Календар подій