Клерки “Нафтогаза” заработали еще одно уголовное дело, слив четверть миллиарда через “прокладку”
Главное следственное управление МВД Украины расследует уголовное производство по факту завладения 284,44 млн грн НАК “Нафтогаз Украины” по контракту с ООО “Универсальное коммерческое общество”.
Как стало известно “КиевВласть” из постановления Печерского районного суда г. Киева от 13 июля, в декабре 2012 года, компании заключили контракт на 407,60 млн грн. на выполнение сейсморазведочных 3D работ на площади Паласа. По результатам анализа этого контракта работники НАК “Нафтогаз Украины” подозреваются в злоупотреблении служебным положением и завладении 284,44 млн грн. Уголовное производство открыто в апреле 2014 года.
В ходе производства было выяснено, что “Универсальное коммерческое общество” перечислило деньги, полученные от “Нафтогаза” за якобы выполненные работы, на предприятия с признаками фиктивности ООО “Фридом Лайф”, ООО “Метиз”, ООО “Швеллер”, ООО “Лэффера”, ООО “Примтек”, а также три физлица.
Средства в дальнейшем были обналичены, минуя налоговую систему, - указывается в документе.
Согласно сообщения портала “Наші Гроші”, админрасходы компании “Фридом Лайф” за полгода составили всего 5 тыс. грн и свидетельствовали о выплате одому лицу зарплаты, ниже минимальной.
Компании “Метиз”, “Швеллер”, “Лэффера” и “Примтек” выступали поставщиками “Фридом Лайф”. Они были созданы в 2013 году и декларировали несколько месяцев деятельности.
Следствием установлено, что вышеупомянутые фирмы являются “выгодотранспортирующими” предприятиями, то есть, промежуточным звеном между предприятиями “выгодоприобретателями” - предприятиями реального сектора экономики и предприятиями, на которых непосредственно осуществляется обналичивание средств. Благодаря такой схеме осуществляется вывод средств в теневой оборот, минуя систему налогообложения.
Печерский райсуд рядом постановлений предоставил следователю доступ к регистрационной и налоговой документации этих фирм.
Подписывайтесь на новости “КиевVласть” в Facebook
С момента создания “Универсальное коммерческое общество” оформлено на луганчанина Александра Чумака. С апреля прошлого года фирма находится в состоянии ликвидации.
В августе прошлого года прокуратура Шевченковского района Киева сообщила о начатом уголовном производстве по факту растраты должностными лицами НАК “Нафтогаз Украины” более 320 млн грн, выделенных на развитие минерально-сырьевой базы. Название фирмы не уточнялось. Сказано только, что компания имела четыре контракта и получила средства в полном объеме, хотя никаких работ не выполняла. Вероятно, речь идет об ООО “Капромбуд”, с которым подписали четыре договора на 414 910 000 грн.
В прошлом году Госфининспекция по поручению премьер-министра Арсения Яценюка проверяла расходование “Нафтогазом” средств на геологоразведочные работы в 2012 - сентябре 2013 года. Тогда ГФИ назвала возможную сумму растраты в размере 2 млрд 780 млн грн.
Читайте также: Поплавский накупил туалетной бумаги у поляков
