неділя, 7 серпня 2022 г.

Киевский магазин итальянской одежды нанес государству около 5 млн грн ущерба

Киевский магазин итальянской одежды нанес государству около 5 млн грн ущерба

Сотрудники оперативного управления Голосеевского района Киева установили, что должностные лица столичной компании, которая занимается реализацией одежды известных итальянских брендов, для уклонения от уплаты налогов, в течение 2014-2015 годов пользовались услугами ряда фиктивных предприятий.

Как стало известно KV, компания за наличные покупала товар у импортеров, а в документах отражала покупку этого же товара у предприятий, имеющих признаки фиктивности. Следовательно, заказанный товар поставлялся фирме через так называемые “транзитные” и “фиктивные” предприятия, которые значительно завышали стоимость одежды известных брендов, сообщает пресс-служба столичной ГФС.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть” в Facebook 

“Прокручивать” теневые схемы руководству фирмы помогала 54-летняя жительница города Киева, которая, используя свои деловые связи, готовила первичную и бухгалтерскую документацию по якобы проведенным хозяйственным операциям.

Ущерб государству от незаконной деятельности компании по предварительным выводам специалистов ГФС составили около 5 млн гривен.

Во время обыска в офисе указанной компании оперативниками изъяты первичные бухгалтерские документы по взаимоотношениям с фиктивными предприятиями, компьютерную технику, серверы с черновой бухгалтерией, черновые записи.

Досудебное расследование проводилось сразу по нескольким уголовным производствами - ч. 3 ст.212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) и ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство).

Напомним, 15 апреля сотрудники следственного управления финансовых расследований ГНИ в Голосеевском районе ГУ ГФС в г. Киеве пытались провести обыск в офисе указанного предприятия, однако натолкнулись на физическую агрессию работников предприятия.

КиевVласть

фото storebefon.atspace.co.uk

Алексей Руденко

Теги: гфс, налог, ущерб, италия, импорт, одежда, фиктивное предприятие, бухгалтерия, бутик, гни

неділя, 7 серпня 2022 г.
19:35
Поліцейські Київщини просять допомоги у ідентифікації тіл 270 загиблих з різних областей України
19:06
Затоплені Буча та Ірпнінь жаліються на млявість комунальників (відео)
17:25
Поліцейські Києва взяли участь у благодійному пробігу “Дорога життя”
16:34
Мешканцям Київщини нагадали, до яких лікарів можна звертатись без е-направлення
15:10
Олексій Кулеба розповів як ремонтують Баришівську школу імені Зерова
14:25
Київрада запрошує громадськість до складу поліцейської комісії
13:05
Рашисти вчергове здійснили ракетний обстріл Запорізької АЕС: пошкоджено датчики радіаційного моніторингу
12:10
“Смілива гривня”: в Україні триває акція зі збору монет для потреб ЗСУ
11:18
Армія рашистів втратила понад 42,2 тисячі вояків та 1 805 танків, - Генштаб ЗСУ
10:15
Поліція Київщини продовжує проводити посилені відпрацювання в Ірпені
09:30
У неділю, 7 серпня, ярмарки пройдуть в чотирьох районах столиці (адреси)
08:46
На Київщині продовжили комендантську годину
08:09
На території республіки білорусь збройні сили рф розгортають додаткові сили, - Генштаб ЗСУ
субота, 6 серпня 2022 г.
17:25
На Київщині в Ірпені та Бучі запустили безкоштовні футбольні тренування для дітей
16:25
Підрозділи ДСНС на Київщині вже знешкодили близько 60 тисяч вибухонебезпечних предметів
15:18
Внаслідок повномасштабної збройної агресії рф в Україні загинула 361 дитина
Календар подій