воскресенье, 17 октября 2021 г.

Киевский магазин итальянской одежды нанес государству около 5 млн грн ущерба

Киевский магазин итальянской одежды нанес государству около 5 млн грн ущерба

Сотрудники оперативного управления Голосеевского района Киева установили, что должностные лица столичной компании, которая занимается реализацией одежды известных итальянских брендов, для уклонения от уплаты налогов, в течение 2014-2015 годов пользовались услугами ряда фиктивных предприятий.

Как стало известно KV, компания за наличные покупала товар у импортеров, а в документах отражала покупку этого же товара у предприятий, имеющих признаки фиктивности. Следовательно, заказанный товар поставлялся фирме через так называемые “транзитные” и “фиктивные” предприятия, которые значительно завышали стоимость одежды известных брендов, сообщает пресс-служба столичной ГФС.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть” в Facebook 

“Прокручивать” теневые схемы руководству фирмы помогала 54-летняя жительница города Киева, которая, используя свои деловые связи, готовила первичную и бухгалтерскую документацию по якобы проведенным хозяйственным операциям.

Ущерб государству от незаконной деятельности компании по предварительным выводам специалистов ГФС составили около 5 млн гривен.

Во время обыска в офисе указанной компании оперативниками изъяты первичные бухгалтерские документы по взаимоотношениям с фиктивными предприятиями, компьютерную технику, серверы с черновой бухгалтерией, черновые записи.

Досудебное расследование проводилось сразу по нескольким уголовным производствами - ч. 3 ст.212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) и ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство).

Напомним, 15 апреля сотрудники следственного управления финансовых расследований ГНИ в Голосеевском районе ГУ ГФС в г. Киеве пытались провести обыск в офисе указанного предприятия, однако натолкнулись на физическую агрессию работников предприятия.

КиевVласть

фото storebefon.atspace.co.uk

Алексей Руденко

Теги: гфс, налог, ущерб, италия, импорт, одежда, фиктивное предприятие, бухгалтерия, бутик, гни

воскресенье, 17 октября 2021 г.
07:00
Погода в Киеве и Киевской области: 17 октября 2021 года
суббота, 16 октября 2021 г.
18:05
Планові відключення електроенергії в Київській області 17 жовтня 2021 року (повний список населених пунктів)
17:52
Умер исследователь и коллекционер культуры Триполья Александр Полищук
17:09
На Голосеевский коллектор в Киеве хотят потратить 23 млн гривен
16:05
Кличко просят тщательно планировать ремонты столичных мостов и дорог
15:01
Умер мужчина, сбитый вчера в Киеве пьяным водителем грузовика
14:37
“Клуб экспертов” запустил серию обзоров посвященных 30-летию независимости, первая передача – о демографии
14:04
Инспектора патрульной полиции подозревают в избиении водителя на Киевщине
13:05
За останню добу коронавірус діагностували в 365 жителів Київщини
12:08
Киевляне с начала года заплатили в бюджет столицы более 250 млн гривен налога на недвижимость
11:03
Пьяный водитель грузовика сбил в Киеве двух человек и попытался скрыться
10:01
Сегодня, 16 октября, на столичном Южном вокзале научат проводить реанимацию
09:06
За сутки в Украине вакцинировано от коронавируса почти 150 тысяч человек
07:15
Сегодня, 16 октября, ярмарки пройдут в семи районах Киева (адреса)
07:00
Погода в Киеве и Киевской области: 16 октября 2021 года
пятница, 15 октября 2021 г.
18:05
Планові відключення електроенергії в Київській області 16 жовтня 2021 року (повний список населених пунктів)
Календарь событий