Керівникам компанії Жеваго повідомили про підозру у привласненні майже 400 млн гривень при продажі сировини без дозволів
Служба безпеки України (СБУ) спільно з ДБР повідомили про підозри керівництву Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК), що підконтрольний мільярдеру Костянтину Жеваго. Організацію схеми привласнення бюджетних коштів під час видобутку та продажу корисних копалин на майже 400 млн гривень інкримінують 6-м посадовцям компанії.
Про це, як передає KВ, йдеться в повідомленні пресслужби Служби безпеки України (СБУ).
“За даними слідства, протягом 2019-2022 років фігуранти постачали на афілійовану комерційну структуру оптові партії щебню за штучно заниженою вартістю”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що продаж гірської породи здійснювався без відповідного спецдозволу. При цьому 1 тонну сировини збували “своїм компаніям” за 30-50 гривень, а потім реалізовували породу вже за ринковою ціною, яка була майже в десять разів більша. Для реалізації оборудки її організатори вносили недостовірні відомості до звітної та фінансово-господарської документації.
Під час обшуків за адресами фактичного проживання, в офісах і на виробничих потужностях фігурантів виявлено документи та інші речові докази оборудки.
На підставі зібраних доказів директору ГЗК, його довіреній особі, головному бухгалтеру і начальнику відділу збуту компанії, а також екскерівнику і головбуху підконтрольної фірми, а також чинному директору повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
-
ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем вчинене організованою групою осіб);
-
ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує до 12 років тюремного ув’язнення.
Нагадаємо, у травні 2023 року затримали голову Верховного Суду Всеволода Князєва на отриманні хабара в розмірі близько 3 мільйони доларів. Гроші Князєв отримував від людей, які виступали за рішення суду на користь олігарха Костянтина Жеваго. Наприкінці квітня 2023 року Верховний суд залишив за Жеваго 40% Полтавського ГЗК.
Читайте: САП та НАБУ затримали голову Верховного Суду Князєва на отриманні хабара у розмірі 3 млн доларів
Як інформувала KВ, у вересні 2022 року ДБР підтвердило місцезнаходження одного з фігурантів розслідування "Батальйон Монако" та відправило у відповідні країни ЄС документи на екстрадицію Жеваго. У березні 2023 року французький суд відхилив запит. Наразі накладено арешт на майно підозрюваного олігарха, а також пов’язаних з ним юридичних осіб.
Читайте: ДБР арештувало гелікоптер багатія Жеваго
Фото: СБУ
