Фиктивная фирма вывела за границу $60 млн

Налоговая милиция Киева выявила факт незаконного вывода за границу валюты на сумму около 60 млн долл.

Факт вывода валюты был выявлен в ходе расследования уголовного дела по факту фиктивного предпринимательства и об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах должностными лицами одного из столичных акционерных обществ, сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

Налоговиками была допрошена основательницу, руководителя и единственную работницу столичного ООО в одном лице, которая перечислила за границу указанную сумму средств в качестве предоплаты за поставку товарно-материальных ценностей.

Тридцатилетняя киевлянка на допросе призналась, что фирма на собственное имя зарегистрировала за вознаграждение и не имела целью осуществлять хозяйственную деятельность. К тому же, ни одного документа от имени фирмы она не составляла и не подписывала, и ей даже не известно, где находятся учредительные и регистрационные документы предприятия и его печать.

В отношении нее возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям УК Украины Сейчас следователями устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления и источники происхождения средств, которые были выведены за границу.

 

Напомним, ранее сообщалось, что экспортер зерна незаконно вывел за рубеж 32 млн долл.