БЕБ викрила групу компаній українського олігарха, яка не сплатила 100 млн гривень податків
БЕБ заявило про викриття групи компаній олігарха із санкційного списку РНБО, які торгують мінеральними добривами, в схемі з ухилення від сплати податків на 108 млн грн.
Про це KВ стало відомо з повідомлення пресслужби Бюро економічної безпеки (БЕБ).
"Співробітники БЕБ викрили службових осіб групи компаній, які брали участь в схемі з ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Компанії здійснюють оптову торгівлю мінеральними добривами", – йдеться у повідомленні.
Пресслужба зазначає, що діяльність компаній пов’язують із відомим бізнесменом, який входить до переліку найбагатших українців. Минулого року він потрапив до санкційного списку РНБО.
За даними ЕП, йдеться про групу компаній олігарха Дмитра Фірташа.
Злочинну схему викрито за результатами інформаційно-аналітичної діяльності фахівців Департаменту аналізу інформації та управління ризиками БЕБ.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками умисного ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України) здійснюється Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.
Читайте: Кличко планує створити Муніципальний банк Києва на базі банка Фірташа
В свою чергу, у Дмитра Фірташа звинувачення БЕБ відкидають.
“Ми повністю відкидаємо висунуті проти нашого бізнесу звинувачення з боку БЕБ (Бюро економічної безпеки), озвучені сьогодні у релізі Бюро. Звинувачення не мають під собою жодного юридичного підґрунтя. Наголошуємо, що детективи Бюро мають усю необхідну інформацію, у тому числі отриману від компаній Групи, яка підтверджує, що податки сплачені у повному обсязі та у чіткій відповідності до законодавства України. Звинувачення у нібито несплаті 108 млн гривень виглядають юридично неспроможними також і на тлі того, що Група в умовах війни не лише продовжує справно сплачувати податки, а й підтримує нашу країну у боротьбі з агресором. Так, лише за перші три місяці війни компанії Group DF перерахували на потреби ЗСУ, тимчасово переміщених осіб, ТрО понад 308 млн гривень допомоги. При цьому 100 млн гривень було перераховано на рахунки НБУ вже на другий день війни. Ми абсолютно впевнені у правильності своїх дій та готові відстоювати свою правоту у юридичній площині, оскільки всі підприємства Групи, включаючи азотний бізнес, працюють прозоро та виключно в рамках чинного законодавства”, – йдеться у заяві адвоката Grоup DF Романа Чишинського, яку пресслужба Дмитра Фірташа надіслала виданню КиївВлада.
Фото: відкриті джерела
