Руководство КО “Киевмедспецтранс” обвиняют в “отмыве” через фиктивные фирмы около 57 млн гривен

24 червня 2019 г. 17:00

Нацполиция расследует уголовное производство по факту возможных растраты и присвоения бюджетных средств руководством КО “Киевмедспецтранс”. Правоохранители установили, что в течение 2017-2018 годов организация заключила договора на поставку различных товаров с рядом фирм. Но, как выяснили полицейские, многие из них имеют признаки фиктивности: их руководители ничего не знают о деятельности “своих” компаний и заявляют о том, что ничего не продавали КО “Киевмедспецтранс”. В общей сложности такие фирмы получили порядка 57 млн гривен.

Как стало известно KV, определением от 27 мая 2019 года Соломенский районный суд Киева наложил арест на документы, которые были изъяты в ходе обыска в нежилых помещениях комплекса зданий коммунальной организации "Киевмедспецтранс" (*) по адресу: г. Киев, ул. Куреневская, 16В (дело №760/14489/19).

Как указано в материалах дела, 24 января 2019 года следственным отделом Соломенского управления полиции ГУНП в городе Киеве в ЕРДР были внесены сведения об открытии уголовного производства №1201910009000755 по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 191 УК Украины – присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”

В материалах уголовного производства указано, что в Соломенское управление полиции поступило обращение некоего лица по поводу фактов, которые могут свидетельствовать о том, что должностные лица КО "Киевмедспецтранс" в период 2017-2018 годов совершали действия, направленные на присвоение и растрату денежных средств из государственного бюджета Украины, в интересах неустановленных следствием лиц путем заключения договоров на закупку товаров с фирмами, которые имеют признаки фиктивности.

Так, в период с 2017 по 2018 год КО "Киевмедспецтранс" заключило ряд договоров на поставку товаров – запасных частей, электрического оборудования и т.д. Правоохранители обратили внимание на следующие компании, с которыми сотрудничало коммунальное объединение: ООО "Фиат Сервис Плюс" (**), ООО "Промавто ЮА” (***), ООО “Дакк-Авто” (****), ЧП “Мида М” (*****), ООО “СК “Альтабуд” (******), ООО “Адонис-Групп” (*******), ООО “Авто Транс Снаб” (********), ООО “Авто Про Плюс” (*********), ООО “Форд Сервис Про” (**********), ООО “Мастерская кино “Первый кадр” (***********), ООО “Скиф-Транс” (************), ООО “Евродизель” (*************), ООО “Евроинвест Групп” (**************).

Общая сумма всех договоров, заключенных с указанными выше фирмами, составила порядка 57 млн гривен.

Как указано в материалах дела, в рамках уголовного производства в качестве свидетелей были допрошены руководители ООО “Дакк-Авто”, ООО “Евроинвест Групп”, ООО “Мастерская кино “Первый кадр” и “СК “Альтабуд”. Все они сообщили, что к деятельности данных фирм отношения не имеют, никакие договора с КО “Киевмедспецтранс” не подписывали, денежные средства от деятельности компаний не получали, товаров не поставляли, местонахождение фирм и документов, связанных с их деятельностью, им не известны.

Выдержка из материалов дела

По мнению правоохранителей, неустановленные следствием лица зарегистрировали эти и другие субъекты предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности и присвоения денежных средств из бюджета, выделяемых для нужд КО “Киевмедспецтранс”. А полученные в результате указанных действий денежные средства в дальнейшем распределяются между участниками данного уголовного преступления.

“У органа предварительного расследования возникли обоснованные основания полагать, что к его совершению могут быть причастны директор КО "Киевмедспецтранс", заместитель руководителя КО "Киевмедспецтранс" по экономическим вопросам, главный бухгалтер КО "Киевмедспецтранс" и другие неустановленные следствием лица”, – указано в материалах дела.

26 апреля 2019 года на основании постановления следственного судьи был проведен обыск в нежилых помещениях комплекса зданий КО "Киевмедспецтранс" по адресу: г. Киев, ул. Куреневская, 16В. В нем принимали участие сотрудники оперативного подразделения Соломенского управления полиции, Управления защиты экономики в городе Киеве Департамента защиты экономики Нацполиции Украины и двое понятых. В ходе обыска были обнаружены и изъяты вещи и документы, на которые 27 мая 2019 год судом был наложен арест.

По данным аналитической системы Youcontrol, ЧП “Мида М”, ООО “СК “Альтабуд”, ООО “Адонис-Групп” зарегистрированы в городе Мариуполь Донецкой области. При этом ЧП “Мида М” ранее имело киевскую “прописку”, а две другие компании имели регистрацию в Киевской области. К слову, учредителем ООО “Адонис-Групп” указана жительница временно оккупированного Луганска Юлия Шапошникова.

В свою очередь, ООО "Фиат Сервис Плюс", ООО "Промавто ЮА”, ООО “Дакк-Авто”, ООО “Авто Транс Снаб”, ООО “Авто Про Плюс”, ООО “Форд Сервис Про”, ООО “Мастерская кино “Первый кадр”, ООО “Скиф-Транс”, ООО “Евродизель”, ООО “Евроинвест Групп” зарегистрированы в Киеве. Практически все они имеют среди учредителей жителей Киева, Киевской и Винницкой областей. Между тем, ООО “Евродизель” и ООО “Евроинвест Групп имеют учредителей, которые проживают на временно оккупированной территории – житель Донецка Андрей Рубштейн и житель Горловки Ростислав Ильенко соответственно. Также эти компании объединяет то, что в разное время учредителем фирм был указан некто Владимир Мартинчук. А учредителем ООО “Скиф-Транс” значится житель города Должанск Луганской области Александр Шапошников.

Отметим, все указанные выше фирмы выступали фигурантами уголовного производства №42017000000003630 от 13 ноября 2017 года по факту совершения преступлений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса Украины, а именно:

ч. 2 ст. 205 УК Украины – фиктивное предпринимательство, т.е. создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществление видов деятельности, относительно которых есть запрет, если оно содеяно повторно или причинило большой материальный вред государству, банку, кредитным учреждениям, другим юридическим лицам или гражданам;
ч. 3 ст. 209 УК Украины – легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, содеянное организованной группой или в особенно большом размере;
ч.3 ст. 358 УК Украины – использование заведомо поддельного документа.

Данное уголовное дело до сих пор расследует Генеральная прокуратура Украины. Как указано в определении Печерского районного суда Киева от 30 июля 2018 года (дело № 757/36535/18-к), “на территории Киева действует организованная преступная группировка, участники которого организовали функционирование “конвертационного центра”, направленного на минимизацию доходов, полученных в ходе противоправных деяний: уклонение от уплаты обязательных платежей в бюджет, уменьшение налоговой нагрузки на отечественные субъекты хозяйственной деятельности, проведение бестоварных финансовых операций с использованием реквизитов фиктивных предприятий”.

В уголовном производстве фигурируют десятки или даже сотни фирм. В рамках данного дела определением Печерского районного суда Киева от 4 июля 2018 года (дело № 757/31223/18-к) следователи Генпрокуратуры получили доступ к документам, которые находятся во владении КО “Киевспецмедтранс”: по всей видимости, их интересовало сотрудничество коммунальной организации с фирмами-фигурантами.

Напомним, в октябре 2018 года мэр Киева Виталий Кличко поздравил КО “Киевмедспецтранс” с 135-летием. Он отметил, что в Киеве срок прибытия карет скорой помощи, за работу которых отвечает указанная коммунальная организация, за последние 2 года значительно сократился и составляет 10 минут. И по скорости прибытия кареты скорой помощи столица Украины находится на 5-м месте в мире.

Читайте: Кличко: За 2 года мы смогли сократить срок прибытия скорой в Киеве с часа до 10 минут

Как ранее сообщала KV, правоохранители расследуют и другие, не менее громкие дела, в которых фигурируют столичные коммунальные учреждения, связанные со сферой здравоохранения.

Так, например, в течение 2018-2019 годов в Александровской клинической больнице Киева ООО "Агранстрой" и ЧП "Ремонтно-строительная компания “Стройкомплекс" проводили капитальные ремонты в трех корпусах. Стоимость работ составила больше 60 млн гривен. Как выяснила прокуратура, 27 млн гривен из этой суммы были перечислены фирмам с признаками фиктивности, которые якобы выполняли функции субподрядчиков. Было открыто уголовное производство по факту возможного присвоения бюджетных средств.

Читайте: Прокуратура заинтересовалась ремонтом старейшей больницы Киева

КО “Киевмедспецтранс” руководит Виталий Безносюк. Курирует направление здравоохранения первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

* КО “Київмедспецтранс” (код ЄДРПОУ: 01993807)

** ТОВ "Фіат Сервіс Плюс" (код ЄДРПОУ: 38995252)

*** ТОВ "Промавто ЮА" (код ЄДРПОУ: 37444805),

**** ТОВ “Дакк-Авто” (код ЄДРПОУ: 37397614),

***** ПП “Міда М” (код ЄДРПОУ: 37333642)

******ТОВ “БК “Альтабуд” (код ЄДРПОУ: 40645907)

******* ТОВ “Адоніс-Груп” (код ЄДРПОУ: 40726383)

******** ТОВ “Авто Транс Постач” (код ЄДРПОУ: 39742564)

********* ТОВ “Авто Про Плюс” (код ЄДРПОУ: 37689001)

********** ТОВ “Форд Сервіс Про” (код ЄДРПОУ: 40073514)