Генпрокуратура обвиняет руководство “Киевводоканала” в “отмыве” более 100 миллионов гривен

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) расследует деятельность ЧАО “АК “Киевводоканал” в сфере публичных закупок. Правоохранители установили, что руководство этого предприятия: закупило химические реагенты у ООО “ТД ”Кодис-Сервис” на общую сумму более 90 миллионов гривен по завышенным ценам; необоснованно заплатило более 30 миллионов гривен за юридические услуги при наличии в штате предприятия юридического департамента; безосновательно получило субсидирование из городского бюджета на общую сумму более 16 млн гривен. Тем временем, директор ЧАО “АК “Киевводоканал” Дмитрий Новицкий, напомним, упорно отказывается отчитываться о своей деятельности перед антикоррупционной комиссией Киевсовета.

Об этом KV стало известно из решения Печерского районного суда Киева от 1 октября 2018 года по делу № 757/47621/18-к.

В чем обвиняют

Следствие установило, что руководство ЧАО “АК “Киевводоканал” (период в деле не указан - KV) вносило недостоверные сведения в официальные документы, которыми завышало размеры административных расходов предприятия. В результате этого “Киевводоканал” безосновательно получил субсидирование из коммунального бюджета на общую сумму более 16 млн гривен”.

Также правоохранители установили, что руководство ЧАО “АК “Киевводоканал” (период также не указан - KV) заключало договоры на закупку химических реагентов по завышенным ценам с ООО “ТД ”Кодис-Сервис”(*) на общую сумму более 90 млн. гривен.

Согласно данным аналитической системы Youcontrol, в 2013 году ООО “ТД ”Кодис-Сервис” выиграло государственных тендеров у ЧАО “АК “Киевводоканал” на сумму в 45 млн 240 тыс. гривен. В 2014 году фирма выиграла тендеров у ЧАО “АК “Киевводоканал” на сумму 33 млн 830 тыс. гривен.

Кроме того, следствие считает, что ЧАО “АК “Киевводоканал” безосновательного перечислило денежные средства в сумме более 30 млн гривен на счета ООО “Центр безопасности “Статус”(**), ООО “ЮА Групп”(***), ООО “М.Д. Колект”(****), ООО “М.Д. Групп”(*****). У этих компаний ЧАО “АК “Киевводоканал” закупало юридические услуги при наличии в штате предприятия юридического департамента.

Кроме того, правоохранители уверены, что ЧАО “АК “Киевводоканал” провело противоправное отчуждение комплексов зданий, расположенных по адресу: Киев, ул. Курортная, 4 (санаторий “Родник”), площадью 6,8 тыс. кв.м и по адресу: Киев, ул. Родимцева, 4, площадью 278 кв.м.

Читайте: Владельцы “Киевводоканала” налегке завладели имуществом киевлян до 2033 года

Уголовное дело и что инкриминируют

Сведения об открытии управлением специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины уголовного производства №42014100030000007 были внесены в единый реестр досудебных расследований 21 января 2014 года. Фигурантам инкриминируют целый ряд статей:

• ч.5 ст. 191 УК Украины - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, если оно содеяно в особенно крупных размерах или организованной группой. Нарушение статьи наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

• ч.2 ст. 364 УК Украины - злоупотребление властью или служебным положением, послужившее причиной тяжких последствий. Нарушение статьи наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

• ст. 356, ч.1 УК Украины - самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному законом порядку, совершение каких-либо действий, правомерность которых оспаривается отдельным гражданином или предприятием, учреждением либо организацией, если такими действиями был причинен значительный вред интересам гражданина, государственным или общественным интересам или интересам собственника. Нарушение статьи наказывается наказывается штрафом до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до трех месяцев.

• ст. 358 УК Украины - подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов. Нарушение статьи наказывается штрафом до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет.

Хитросплетения

Генпрокуратура установила, что в период с 22.08.2011 года по 19.02.2014 года со счета №26003001002010 расчетного департамента ЧАО “АК ”Киевводоканал”, открытом в ЧАО “Радикал Банк”, на счет №26004001002611 ООО ”ЮА Групп”, открытый в ЧАО “Радикал Банк”, были перечислены денежные средства на сумму 19 млн 40 тыс. грн. Во всех случаях перечисления денежных средств назначение платежа было указано: “за юридические услуги”.

В то же время, выяснилось, что ООО ”ЮА Групп” 18 млн 874 тыс. гривен перечислило на счета восьми других юридических лиц (ООО "Юридическая компания "Рада ",ООО "Частное дело 2000", ООО "Центр Безопасности" Статус ", ООО "Маритен", ООО "Мега Пром", ООО "Дайрен", ООО "ТД" Диона”, ПОГ "Астра" ВООИ "Берегиня Украины"), с назначением платежа “за юридические услуги”. Кроме того, в период с 14.03.2012 года по 06.02.2014 года с указанного счета ООО “ЮА Групп” 85 тыс. гривен было перечислено ООО “АФ “Селена-Аудин” с назначением платежа “за бухгалтерские услуги”.

Также было установлено, что ООО “ЮА Групп”, среди прочих, перечисляло денежные средства на счет № 26001001000018 ООО “Мега Пром”, открытый в ОАО “Мелиор Банк” и на счет № 26008001000022 ООО “Маритен” также открытый в ОАО “Мелиор Банк”. В ходе расследования генпрокуратуре понадобился доступ к этим счетам. Решением Печерского районного суда судья Татьяна Остапчук указанный доступ предоставила.

Именно такими сложными методами ГПУ пытается узнать, кто же стал конечным получателем “распиленных” денег.

Читайте: Старые знакомые Новицкого разыграли 44 млн гривен на тендере “Киевводоканала”

Бенефициары и “мертвые” компании

Согласно данным аналитической системы Youcontrol, ООО “ТД ”Кодис-Сервис” было зарегистрировано в 2000 году. Уставной капитал предприятия - 181 тыс. гривен. Руководит фирмой Владислав Крупский. ООО “Центр безопасности “Статус” было зарегистрировано в 2010 году. Уставной капитал предприятия на момент его существования составлял 101 тыс. гривен. Руководила фирмой Светлана Маляр, сейчас ООО ликвидировано.

ООО “ЮА Групп” было зарегистрировано в 2011 году. Уставной капитал предприятия - 1 тыс. гривен. Руководит фирмой Руслан Пономаренко. До 2014 года предприятие возглавляла Елена Реутова. Особа с идентичными ей ФИО сейчас возглавляет КП "Киевский городской центр земельного кадастра и приватизации земли".

ООО “М.Д. Колект” было зарегистрировано в 2011 году. Уставной капитал предприятия - 1 тыс. гривен. Руководит фирмой Дина Ганджимагомедова. Конечным бенефициаром является Константин Мельниченко. Фирма находится в состоянии ликвидации. ООО “М.Д. Групп” было зарегистрировано в 2009 году. Уставной капитал предприятия - 60 тыс. гривен. Руководит фирмой Вадим Струневич. Они же вместе с Мариной Голик являются конечными бенефициарами фирмы.

История с коррупционным душком

Как уже сообщала KV, ЧАО “Киевводоканал” умудрилось менее чем за 2 года передать подрядчикам без проведения конкурсов 404 млн гривен. Это четвертая часть от “допороговых” закупок всех столичных КП. При этом, чаще всего подряды без конкурса от “Киевводоканала” получали лишь 10 компаний. В шалостях коммунальщиков пообещали разобраться в антикоррупционной комиссии Киевсовета.

Читайте: Закупками “Киевводоканала” заинтересовались в антикоррупционной комиссии Киевсовета

Отметим, при этом директор ЧАО “Киевводоканал” Дмитрий Новицкий упорно игнорирует требования явиться на заседание этой комиссии. 17.10.2018 года он сообщил депутатам, что будет отчитываться только непосредственно на заседании Киевсовета. Члены комиссии в ответ решили обратиться по этому поводу в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

Также напомним, что на сегодняшний день правоохранительные органы продолжают расследование в отношении должностных лиц ЧАО “АК “Киевводоканал” по подозрению в мошенничестве и взяточничестве. По данным следствия, гендиректор “Киевводоканала” Дмитрий Новицкий с подчиненными заставляют балансодержателей канализационных сетей сотрудничать с “правильными” компаниями и делят прибыль между собой.

Читайте: Нацполиция расследует мошенничество и взяточничество в “Киевводоканале”

Кроме того, Национальная полиция расследует прошлогодние закупки ЧАО “Киевводоканал” насосов для Деснянской водопроводной станции. В тендере, который удалось провести только с третьего раза из-за возражений Антимонопольного комитета, правоохранители нашли массу нарушений, а в тендерной документации - странных требований к участникам. Следствие считает, что “Киевводоканал” не только купил не подходящие по заявленным им же требованиям насосы, но еще и переплатил за них целых 2,5 миллиона гривен - 25% от суммы закупки.

Читайте: Руководство “Киевводоканала” могут засудить за 25% переплату при закупке насосов

ЧАО “АК “Киевводоканал” с апреля 2016 года возглавляет Дмитрий Новицкий. В период с 2010 по 2016 год “Киевводоканалом” руководил Валерий Ченчевый, а деятельность этого предприятия с сентября 2010 по апрель 2016 года курировал, возглавляя Департамент ЖКИ КГГА (до декабря 2012 года это подразделение называлось Главным управлением коммунального хозяйства КГГА), именно Дмитрий Новицкий.

* ПП "Торговий дім "Кодіс-сервіс" (код ЕДРПОУ 31286406)

** ТОВ "Центр безпеки "Статус" (код ЕДРПОУ 37401012)

*** ТОВ "ЮА груп" (код ЕДРПОУ 37783834)

**** ТОВ "М.Д. Колект" (код ЕДРПОУ 37847295)

***** ТОВ "М.Д. Групп" (код ЕДРПОУ 36355259)

Фото: коллаж KV

KиевVласть