пятница, 20 октября 2017 г.

В Киеве сотрудник налоговой инспекции организовал “конвертцентр”

11 января 2017 г. 11:07

В Киеве сотрудник налоговой инспекции организовал “конвертцентр”

Конвертационный центр с годовым оборотом в 80 млн. гривен обнаружили и прикрыли сотрудники управления внутренней безопасности ГУ ГФС в Киеве совместно с прокуратурой Киева. Подозревают, что соорганизатором “конверта” является работник одной из государственных налоговых инспекций в столице.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ ГФС в Киеве.

Указанный центр, как сказано в сообщении, предоставлял так называемые “услуги” по обналичиванию безналичных средств по необлагаемым налогами операциям. Для этого должностное лицо создало ряд субъектов хозяйствования, которые использовались именно для “отмывания” средств.

Кроме того, указанные коммерческие структуры осуществляли формирование фиктивного налогового кредита предприятиям реального сектора экономики.

Подписывайтесь на новости «КиевVласть»
 

По предварительным данным, сумма средств, “проконвертированных” должностным лицом в течение 2016 года, составляет более 80 млн. гривен, а сумма убытков причиненных государству составила 10 млн. гривен.

Также выяснилось, что к преступной деятельности работник фискальной службы привлек еще 3-х граждан.

По данному факту прокуратурой. Киева начато уголовное производство по ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 212 Украины (Уклонение от уплаты налогов, сборов).

Проведены обыски в служебных помещениях налоговой инспекции, а также офисе конвертационного центра, по результатам которых изъяты платежные банковские карты, мобильные телефоны, компьютерная техника, другие документы, предметы и вещи, подтверждающие причастность указанных лиц к преступной деятельности.

Напомним, в декабре 2016 года в Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом свыше 200 млн гривен. Он оказывал предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств в наличность.

Читайте: Налоговая милиция Киева ликвидировала конвертцентр с оборотом 180 млн гривен

КиевVласть

Ирина Житняя

Теги: новости киева, гфс, конвертационный центр, оборот, сотрудник налоговой инспекции

пятница, 20 октября 2017 г.
11:47
Столичная полиция просит митингующих освободить проезжую часть ул. Грушевского
11:25
В КГГА анонсировали новые поступления общественного транспорта для столицы
11:02
Между станциями метро в Киеве погиб мужчина, - ГСЧС
10:44
Сырецкий лесопарк в Киеве засыпают строительным мусором (фото)
10:23
Курс валют в Киеве: 20 октября 2017
10:01
У других ЖЭКов и управляющих компаний правила куда жестче, чем у нас, - директор ЖЭК "Коцюбинский"
09:44
Депутата сельсовета в Васильковском районе поймали на взятке (фото)
09:26
Цена на топливо в Киеве: 20 октября 2017
09:08
Под Верховной Радой остались самые стойкие (видео)
07:00
Погода в Киеве и Киевской области: 20 октября 2017
четверг, 19 октября 2017 г.
20:44
Сельхозярмарки пройдут завтра в восьми районах столицы (адреса)
20:26
На Контрактовой площади в Киеве свое мастерство покажут спасатели со всей Украины
20:04
В Броварах на детской площадке задержали мужчину с автоматом (фото)
19:51
Мы создаем и управляем пространством для комфортной жизни, - управляющий собственник “Омокс“ Кулагин
19:39
Суд забрал у компании Ахметова пакет акций “Укртелекома”
19:30
"Свободовцы" под крики “Революция!” сорвали заседание земельной комиссии Киевсовета
Календарь событий
Афиша Киева на 18-24 октября 2017 года
18 октября 2017 г. 16:30
Афиша Киева на 18-24 октября 2017 года

Ознакомившись с афишей от издания КиевVласть, киевляне и гости столицы смогут выбрать мероприятие на любой вкус. Советуем посетить концерт Аndrejus Sutuginas и Katya Chilly в клубе Atlas и фестиваль креативности Ukrainian Creative Week в галерее “АртПричал”. В выходные не пропустите также маркет теплых вещей “Все. Свои” на Десятинной. А в пятницу послушайте лучшие хиты легендарного джазмена Джонни О’Нила в клубе Bel Etage.