воскресенье, 21 апреля 2019 г.

В Киеве ликвидирован четвертый с начала года конвертационный центр

В Киеве ликвидирован четвертый с начала года конвертационный центр

Сотрудники налоговой милиции Киева остановили деятельность в столице конвертационного центра. Это уже четвертый конвертцентр, ликвидированный в столице с начала года. Его оборот составил более 282 млн гривен.

Об этом KV стало известно из сообщения первого зампредседателя Государственной фискальной службы Сергея Билана на его странице в сети Фейсбук.

По его информации, в рамках расследования уголовного производства по ч.5 ст.27 и ч.3 ст.212 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконных расходов и переводу безналичных средств в наличность.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

“Для ведения незаконной деятельности фигуранты использовали подконтрольные фиктивные предприятия, которые занимаются продажей ценных бумаг. На их счета компании - заказчики услуг - перечисляли денежные средства в качестве оплаты за ценные бумаги (векселя, акции, инвестиционные сертификаты), которые в дальнейшем конвертировались в наличные и вместе с поддельными первичными документами передавались клиентам за исключением 3,5-4% (сделки без НДС), которые служили вознаграждением за предоставление незаконных услуг”, - рассказал Сергей Билан.

Установлено, что в 2017 году фигурантами было проконвертировано более 282 млн. гривен.

По словам Билана, в результате 9 обысков, проведенных в офисных помещениях, квартирах фигурантов и помещениях, используемых участниками конвертационного центра, изъято 29 печатей фиктивных субъектов хоздеятельности, черновые записи, бухгалтерские и первичные документы, подтверждающие их преступную деятельность, электронные носители информации, мобильные телефоны и компьютерную технику.

Также он отметил, что с целью обеспечения возмещения причиненных государству убытков на расчетные счета 10-ти транзитно-конвертационных предприятий наложен арест.

Читайте: В Киеве ликвидирован очередной конвертационный центр

Фото: ГУ ГФС в Киеве

KиевVласть

Георгий Палуев

Теги: новости киева, уголовное производство, гфс, обыски, налоговая милиция, фиктивные предприятия, конвертационный цент

воскресенье, 21 апреля 2019 г.
18:10
В киевском парке “Киото” зацвели сакуры (фото)
17:23
На железнодорожном вокзале в Киеве презентовали арт-поезд “ГогольTRAIN”
16:20
В Обуховском районе на Киевщине на бригаду скорой помощи совершено вооруженное нападение
15:06
Чтобы остановить поджоги застройщиками исторических зданий в Верховной Раде готовится новый закон (видео)
14:02
Дарницкая РГА опубликовала полный список подлежащих демонтажу МАФов
13:05
В Ирпене, Боярке и Вишневом стартовал детский турнир BeyBlade
12:08
После проведенной в Киеве масштабной толоки было вывезено 5 тысяч кубометров мусора
11:08
Печерский районный суд расторг договор личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования “Приватбанка”
10:16
За два первых месяца 2019 года население Киева практически не изменилось
09:12
Улицу Телиги в Киеве очистили от рекламы (фото)
07:15
Плановые отключения электроэнергии в Киевской области 21 апреля 2019 года (полный список населенных пунктов)
07:00
Погода в Киеве и Киевской области: 21 апреля 2019
суббота, 20 апреля 2019 г.
18:05
Воскресные ярмарки 21 апреля пройдут в шести районах Киева (адреса)
17:14
Движение на участке улицы Туполева в Киеве будет частично ограничено с 21 апреля
16:12
На Центральном железнодорожном вокзале в Киеве эвакуировали людей (видео)
15:06
Население Киевщины продолжает увеличиваться только за счет миграции
Календарь событий