среда, 23 мая 2018 г.

В Киеве ликвидирован четвертый с начала года конвертационный центр

В Киеве ликвидирован четвертый с начала года конвертационный центр

Сотрудники налоговой милиции Киева остановили деятельность в столице конвертационного центра. Это уже четвертый конвертцентр, ликвидированный в столице с начала года. Его оборот составил более 282 млн гривен.

Об этом KV стало известно из сообщения первого зампредседателя Государственной фискальной службы Сергея Билана на его странице в сети Фейсбук.

По его информации, в рамках расследования уголовного производства по ч.5 ст.27 и ч.3 ст.212 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконных расходов и переводу безналичных средств в наличность.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

“Для ведения незаконной деятельности фигуранты использовали подконтрольные фиктивные предприятия, которые занимаются продажей ценных бумаг. На их счета компании - заказчики услуг - перечисляли денежные средства в качестве оплаты за ценные бумаги (векселя, акции, инвестиционные сертификаты), которые в дальнейшем конвертировались в наличные и вместе с поддельными первичными документами передавались клиентам за исключением 3,5-4% (сделки без НДС), которые служили вознаграждением за предоставление незаконных услуг”, - рассказал Сергей Билан.

Установлено, что в 2017 году фигурантами было проконвертировано более 282 млн. гривен.

По словам Билана, в результате 9 обысков, проведенных в офисных помещениях, квартирах фигурантов и помещениях, используемых участниками конвертационного центра, изъято 29 печатей фиктивных субъектов хоздеятельности, черновые записи, бухгалтерские и первичные документы, подтверждающие их преступную деятельность, электронные носители информации, мобильные телефоны и компьютерную технику.

Также он отметил, что с целью обеспечения возмещения причиненных государству убытков на расчетные счета 10-ти транзитно-конвертационных предприятий наложен арест.

Читайте: В Киеве ликвидирован очередной конвертационный центр

Фото: ГУ ГФС в Киеве

KиевVласть

Георгий Палуев

Теги: новости киева, гфс, уголовное производство, обыски, налоговая милиция, фиктивные предприятия, конвертационный цент

среда, 23 мая 2018 г.
10:01
Заседание Киевсовета 23.05.2018 года: онлайн-трансляция и повестка дня
16:04
Строительство в Edelweiss House выходит на новый этап, - Edelburg Development
15:46
Мэр Березани Тымченко живет без крыши над головой и выплачивает кредиты
15:28
Парламент должен запретить “Нефтегазу Украины” отключать население от газа, - нардеп Москаленко
15:04
Александр Спасибко уверяет, что в незаконной застройке НПП Голосеевский виновато исключительно Министерства экологии
14:45
Рейтинг: Лучшими руководителями регионов стали Кличко и Светличная
14:29
Строительство жилья вместо ландшафтного парка на Осокорках продолжается
14:05
В КГГА создали комиссию по выдаче удостоверений бойцам-добровольцам АТО
13:47
В Киеве появился дом-вышиванка
13:25
На Васильковщине селяне перекрыли дорогу, по которой возят гранит из карьера (видео)
13:03
“Киевгаз” призвал жителей столицы заботиться об экологии, устанавливая энергоэффективные котлы
12:45
В киевском метро с начала года поймали 12 зацеперов
12:25
Поворозник рассказал о подготовке Киева к финалу Лиги чемпионов
12:05
Первый взнос на квартиры в ЖК “Медовый” снижен до 30%
11:45
На два дня в Киеве могут ограничить вход для пассажиров центральных станций метро
11:27
В Святошинском районе Киева пройдет профилактическая промывка сетей
Календарь событий