суббота, 19 октября 2019 г.

В Киеве ликвидирован четвертый с начала года конвертационный центр

В Киеве ликвидирован четвертый с начала года конвертационный центр

Сотрудники налоговой милиции Киева остановили деятельность в столице конвертационного центра. Это уже четвертый конвертцентр, ликвидированный в столице с начала года. Его оборот составил более 282 млн гривен.

Об этом KV стало известно из сообщения первого зампредседателя Государственной фискальной службы Сергея Билана на его странице в сети Фейсбук.

По его информации, в рамках расследования уголовного производства по ч.5 ст.27 и ч.3 ст.212 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконных расходов и переводу безналичных средств в наличность.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

“Для ведения незаконной деятельности фигуранты использовали подконтрольные фиктивные предприятия, которые занимаются продажей ценных бумаг. На их счета компании - заказчики услуг - перечисляли денежные средства в качестве оплаты за ценные бумаги (векселя, акции, инвестиционные сертификаты), которые в дальнейшем конвертировались в наличные и вместе с поддельными первичными документами передавались клиентам за исключением 3,5-4% (сделки без НДС), которые служили вознаграждением за предоставление незаконных услуг”, - рассказал Сергей Билан.

Установлено, что в 2017 году фигурантами было проконвертировано более 282 млн. гривен.

По словам Билана, в результате 9 обысков, проведенных в офисных помещениях, квартирах фигурантов и помещениях, используемых участниками конвертационного центра, изъято 29 печатей фиктивных субъектов хоздеятельности, черновые записи, бухгалтерские и первичные документы, подтверждающие их преступную деятельность, электронные носители информации, мобильные телефоны и компьютерную технику.

Также он отметил, что с целью обеспечения возмещения причиненных государству убытков на расчетные счета 10-ти транзитно-конвертационных предприятий наложен арест.

Читайте: В Киеве ликвидирован очередной конвертационный центр

Фото: ГУ ГФС в Киеве

KиевVласть

Георгий Палуев

Теги: новости киева, гфс, уголовное производство, обыски, налоговая милиция, фиктивные предприятия, конвертационный цент

суббота, 19 октября 2019 г.
07:00
Погода в Киеве и Киевской области: 19 октября 2019
пятница, 18 октября 2019 г.
20:45
Субботние ярмарки 19 октября пройдут в десяти районах Киева (адреса)
20:24
Патрульные Киевщины выявили незаконную вырубку леса
20:04
Нардеп Княжицкий просит приемную около Дарницкой пощади в Киеве
19:43
Полиция Киева задержала подозреваемого в серийных нападениях с ножом (фото, видео)
19:28
Рада поддержала в первом чтении госбюджет-2020
19:24
От властей Киева требуют провести аудит работ по восстановлению озера Подборная
19:02
В ночь на 19 и 20 октября будет частично перекрыта Дарницкая площадь в Киеве (схемы объезда)
18:41
На рынке жилья будущее - за многофункциональными ЖК и квартальной застройкой, - гендиректор Edelburg Development Сергей Кучер
18:21
С начала года в Киеве в ДТП погибло почти 100 человек
18:05
Ключевой фактор при покупке жилья в Украине - инфраструктура, а не цена, - DIM Group
18:01
“Укрбуд” опубликовал отчет о ходе строительных работ в ЖК Solar City (фото)
17:42
В выходные дни 19 и 20 октября столичный трамвай №1 ходить не будет
17:35
Мэр Борисполя пригрозил уволить начальника отдела ГАСК и заблокировать проезд к супермаркету “Фора” (видео)
17:24
Помещения школы в Гатном отремонтируют почти за 1,5 млн гривен
17:01
Апелляционный суд оставил Пашинского под арестом
Календарь событий