суббота, 24 февраля 2018 г.

В Киеве ликвидирован четвертый с начала года конвертационный центр

В Киеве ликвидирован четвертый с начала года конвертационный центр

Сотрудники налоговой милиции Киева остановили деятельность в столице конвертационного центра. Это уже четвертый конвертцентр, ликвидированный в столице с начала года. Его оборот составил более 282 млн гривен.

Об этом KV стало известно из сообщения первого зампредседателя Государственной фискальной службы Сергея Билана на его странице в сети Фейсбук.

По его информации, в рамках расследования уголовного производства по ч.5 ст.27 и ч.3 ст.212 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконных расходов и переводу безналичных средств в наличность.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

“Для ведения незаконной деятельности фигуранты использовали подконтрольные фиктивные предприятия, которые занимаются продажей ценных бумаг. На их счета компании - заказчики услуг - перечисляли денежные средства в качестве оплаты за ценные бумаги (векселя, акции, инвестиционные сертификаты), которые в дальнейшем конвертировались в наличные и вместе с поддельными первичными документами передавались клиентам за исключением 3,5-4% (сделки без НДС), которые служили вознаграждением за предоставление незаконных услуг”, - рассказал Сергей Билан.

Установлено, что в 2017 году фигурантами было проконвертировано более 282 млн. гривен.

По словам Билана, в результате 9 обысков, проведенных в офисных помещениях, квартирах фигурантов и помещениях, используемых участниками конвертационного центра, изъято 29 печатей фиктивных субъектов хоздеятельности, черновые записи, бухгалтерские и первичные документы, подтверждающие их преступную деятельность, электронные носители информации, мобильные телефоны и компьютерную технику.

Также он отметил, что с целью обеспечения возмещения причиненных государству убытков на расчетные счета 10-ти транзитно-конвертационных предприятий наложен арест.

Читайте: В Киеве ликвидирован очередной конвертационный центр

Фото: ГУ ГФС в Киеве

KиевVласть

Георгий Палуев

Теги: новости киева, гфс, уголовное производство, обыски, налоговая милиция, фиктивные предприятия, конвертационный цент

суббота, 24 февраля 2018 г.
14:02
Кличко: Владельцы МАФов не соблюдают честной конкуренции, что уничтожает малый бизнес столицы
13:26
Летние площадки ресторанов на Сагайдачного в Киеве хотят унифицировать
12:21
На фиктивный ремонт дороги на Киевщине списали больше 1 млн гривен
11:18
За прошлый год в Киеве возмещено больше 6,5 млрд гривен НДС
10:09
Киевские спасатели получили новое снаряжение и одежду
09:04
Пешеход погиб при попытке перейти Большую Окружную в Киеве (фото, видео)
07:15
Плановые отключения электроэнергии в Киевской области 24 февраля 2018 года (полный список населенных пунктов)
07:00
Погода в Киеве и Киевской области: 24 февраля 2018
пятница, 23 февраля 2018 г.
21:00
Хит-парад видеоновостей от КиевVласти, 16-23 февраля 2018 года (видеодайджест)
20:45
Субботние ярмарки пройдут во всех районах Киева (адреса)
20:27
Завтра на 7 месяцев закроют один выход из метро “Святошин”
20:05
Очистительные сооружения в Бортничах работают по стандартам, на которые не были рассчитаны
19:46
Фонтан-памятник на Майдане Независимости в Киеве планируют отремонтировать
19:27
В КГГА хотят продолжить плановые работы по укреплению подпорных стенок на проспекте Лобановского, 14
19:05
Очередная партия психотропов изъята в “Борисполе”
18:45
В сквере на Харьковском шоссе в Киеве городские власти планируют обустроить наружное освещение
Календарь событий