вторник, 21 августа 2018 г.

В Киеве ликвидирован четвертый с начала года конвертационный центр

В Киеве ликвидирован четвертый с начала года конвертационный центр

Сотрудники налоговой милиции Киева остановили деятельность в столице конвертационного центра. Это уже четвертый конвертцентр, ликвидированный в столице с начала года. Его оборот составил более 282 млн гривен.

Об этом KV стало известно из сообщения первого зампредседателя Государственной фискальной службы Сергея Билана на его странице в сети Фейсбук.

По его информации, в рамках расследования уголовного производства по ч.5 ст.27 и ч.3 ст.212 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконных расходов и переводу безналичных средств в наличность.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

“Для ведения незаконной деятельности фигуранты использовали подконтрольные фиктивные предприятия, которые занимаются продажей ценных бумаг. На их счета компании - заказчики услуг - перечисляли денежные средства в качестве оплаты за ценные бумаги (векселя, акции, инвестиционные сертификаты), которые в дальнейшем конвертировались в наличные и вместе с поддельными первичными документами передавались клиентам за исключением 3,5-4% (сделки без НДС), которые служили вознаграждением за предоставление незаконных услуг”, - рассказал Сергей Билан.

Установлено, что в 2017 году фигурантами было проконвертировано более 282 млн. гривен.

По словам Билана, в результате 9 обысков, проведенных в офисных помещениях, квартирах фигурантов и помещениях, используемых участниками конвертационного центра, изъято 29 печатей фиктивных субъектов хоздеятельности, черновые записи, бухгалтерские и первичные документы, подтверждающие их преступную деятельность, электронные носители информации, мобильные телефоны и компьютерную технику.

Также он отметил, что с целью обеспечения возмещения причиненных государству убытков на расчетные счета 10-ти транзитно-конвертационных предприятий наложен арест.

Читайте: В Киеве ликвидирован очередной конвертационный центр

Фото: ГУ ГФС в Киеве

KиевVласть

Георгий Палуев

Теги: новости киева, уголовное производство, гфс, обыски, налоговая милиция, фиктивные предприятия, конвертационный цент

вторник, 21 августа 2018 г.
11:21
ПАО “Киевэнерго” подозревается в уклонении от уплаты более 120 млн гривен налогов
11:02
С начала года население Киева увеличилось на 3,4 тысячи человек
10:40
Недвижимость в Киеве стоимостью 19 млн гривен была отчуждена незаконно, - прокуратура
10:15
Семейный праздник на Осокорках от “Патриотики на Озерах”
10:03
Курс валют в Киеве: 21 августа 2018
09:47
На этой неделе жители Киева смогут бесплатно обследоваться в рамках проекта “Врач в Вашем доме” (график)
09:33
На Киевщине у браконьеров изъяли 52 кг незаконно выловленной рыбы (фото)
09:04
Электронная очередь в детские сады Оболонского района насчитывает 1,1 тысячи детей
07:15
Плановые отключения электроэнергии в Киевской области 21 августа 2018 года (полный список населенных пунктов)
07:00
Погода в Киеве и Киевской области: 21 августа 2018
понедельник, 20 августа 2018 г.
21:14
На Березняках в Киеве случилось масштабное ДТП (фото, видео)
20:45
Сегодня на Трухановом острове стартовали спортивные мероприятия, которые продлятся до конца года
20:27
Около метро “Печерская” обустраивают “парковочные карманы”
20:06
В случае ликвидации “Киевпроекта” может исчезнуть бесценная архивная информация, - Сергей Гусовский
19:52
И.о. руководителя “Киевзеленстроя” Наталья Белоусова “крышует” уничтожение городских лесов – КЭКЦ
19:26
На ряде пляжей Киева не рекомендовано купаться
Календарь событий