воскресенье, 15 сентября 2019 г.

В Киеве ликвидирован очередной конвертационный центр

В Киеве ликвидирован очередной конвертационный центр

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 282 млн гривен. Для ведения незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали ряд транзитных и фиктивных предприятий, которые закупали с/х продукцию у производителей за наличные без отражения в налоговом и бухгалтерском учете.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГФС.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

Для того, чтобы операции по приобретению с/х продукции выглядели законно, оформлялось поступление продукции на адрес предприятий-экспортеров от подконтрольных субъектов хозяйствования, которые в свою очередь формировали налоговый кредит от предприятий-импортеров за вознаграждение в 5%. Таким образом фигуранты путем осуществления манипуляций с товарной номенклатурой проводили пересортицу товаров и документально оформляли реализацию сельскохозяйственной продукции подконтрольным компаниям-экспортерам за вознаграждение в 10-12%.

Общий объем проконвертированных денежных средств с использованием реквизитов транзитно-конвертационных предприятий составил более 282 млн гривен.

В рамках расследования уголовного производства была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность.

Во время проведения санкционированных обысков в офисных помещениях и автомобилях фигурантов было изъято 19 печатей подконтрольных предприятий, 7 печатей предприятий-нерезидентов, 7 клише подписей, первичные финансово - хозяйственные документы предприятий – нерезидентов, их регистрационные документы, черновые записи.

Читайте: В Киеве ликвидировали крупный конвертцентр с оборотом более 1 млрд грн. (фото)

Фото: РБК Украина

KиевVласть

Георгий Палуев

Теги: новости киева, гфс, уголовное производство, обыск, расследование, конвертационный центр, ликвдация

воскресенье, 15 сентября 2019 г.
07:15
Плановые отключения электроэнергии в Киевской области 15 сентября 2019 года (полный список населенных пунктов)
07:00
Погода в Киеве и Киевской области: 15 сентября 2019
суббота, 14 сентября 2019 г.
18:45
Воскресные ярмарки 15 сентября пройдут в пяти районах Киева (адреса)
18:39
Зеленский ветировал Избирательный кодекс и вернул его в Раду на доработку
17:30
Экспресс из Киева в аэропорт “Борисполь” перевез более 600 тысяч пассажиров
17:09
Под Киевом раскрыли деятельность мусоросжигательного завода
16:08
В воскресенье 15 сентября в Киеве перекроют движение на улице Федорова (схема)
15:12
Сотрудники Дарницкого ЗАГСа навязывают дополнительные услуги - депутат Киевсовета
14:07
День отца будут праздновать 15 сентября в одном из парков Киева
13:20
Депутаты Киевсовета, которые прогуляли последнюю сессию (список)
12:13
Рада расширила критерии не подлежащих приватизации объектов и предприятий
11:14
В ночь на 15 сентября в Киеве ограничат движение на эстакаде Южного моста (схема)
10:09
Нардеп Александр Дубинский зарегистрировал проект постановления о выборах мэра Украинки на Киевщине
09:12
Киевские власти ищут инвестора для обустройства парка развлечений на Венецианском острове
07:15
Плановые отключения электроэнергии в Киевской области 14 сентября 2019 года (полный список населенных пунктов)
07:00
Погода в Киеве и Киевской области: 14 сентября 2019
Календарь событий