воскресенье, 16 июня 2019 г.

В Киеве ликвидирован очередной конвертационный центр

В Киеве ликвидирован очередной конвертационный центр

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 282 млн гривен. Для ведения незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали ряд транзитных и фиктивных предприятий, которые закупали с/х продукцию у производителей за наличные без отражения в налоговом и бухгалтерском учете.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГФС.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

Для того, чтобы операции по приобретению с/х продукции выглядели законно, оформлялось поступление продукции на адрес предприятий-экспортеров от подконтрольных субъектов хозяйствования, которые в свою очередь формировали налоговый кредит от предприятий-импортеров за вознаграждение в 5%. Таким образом фигуранты путем осуществления манипуляций с товарной номенклатурой проводили пересортицу товаров и документально оформляли реализацию сельскохозяйственной продукции подконтрольным компаниям-экспортерам за вознаграждение в 10-12%.

Общий объем проконвертированных денежных средств с использованием реквизитов транзитно-конвертационных предприятий составил более 282 млн гривен.

В рамках расследования уголовного производства была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность.

Во время проведения санкционированных обысков в офисных помещениях и автомобилях фигурантов было изъято 19 печатей подконтрольных предприятий, 7 печатей предприятий-нерезидентов, 7 клише подписей, первичные финансово - хозяйственные документы предприятий – нерезидентов, их регистрационные документы, черновые записи.

Читайте: В Киеве ликвидировали крупный конвертцентр с оборотом более 1 млрд грн. (фото)

Фото: РБК Украина

KиевVласть

Георгий Палуев

Теги: новости киева, гфс, уголовное производство, обыск, расследование, конвертационный центр, ликвдация

суббота, 15 июня 2019 г.
18:01
Воскресные ярмарки 16 июня пройдут в пяти районах Киева (адреса)
17:03
Завтра, 16 июня, возобновится движение троллейбусов № 7 по постоянной схеме
16:08
В Киеве вторая ночь подряд побила температурный рекорд
15:01
Под Радой в Киеве прошел митинг за легализацию медицинской марихуаны (фото, видео)
14:00
Погоня в Киеве: полицейские догнали пьяного водителя ценой двух ДТП (фото, видео)
13:03
В метро Киева перекупщики продают жетоны с наценкой из-за огромных очередей - СМИ (фото, видео)
12:07
Под Киевом сгорели 10 маршруток “Богдан”
11:02
Виталий Кличко обещает в декабре запустить Шулявский путепровод (видео)
10:02
На Лукьяновке в Киеве возле детсада № 2 коммунальщики установили ограничители скорости (фото)
09:10
У центрального автовокзала в Киеве легковой автомобиль разорвало и опрокинуло в результате смертельного ДТП (фото, видео 18+)
07:15
Плановые отключения электроэнергии в Киевской области 15 июня 2019 года (полный список населенных пунктов)
07:00
Погода в Киеве и Киевской области: 15 июня 2019
пятница, 14 июня 2019 г.
20:45
Субботние ярмарки 15 июня пройдут в семи районах Киева (адреса)
20:25
С конца октября 2019 года украинский лоукостер планирует запустить рейс Киев-Львов
20:09
Ночь на 14 июня в Киеве побила температурный рекорд
19:45
На Киевщине задержали груз кукурузы для попкорна из США с карантинным заболеванием
Календарь событий