четверг, 29 октября 2020 г.

Подозреваемый в финансировании “ДНР” предприниматель задержан в Киеве (фото)

Подозреваемый в финансировании “ДНР” предприниматель задержан в Киеве (фото)

Сотрудники СБУ и Генпрокуратуры задержали в Киеве жителя Донецка, который подозревается в финансировании “ДНР”.  Он поставлял медикаменты из Украины через Россию на неподконтрольную украинской власти территорию Донбасса. Там медикаменты продавались по многократно завышенным ценам. Все “налоги и сборы” задержанный платил в так называемый бюджет “ДНР”.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы СБУ.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

Житель Донецка по документам якобы экспортировал лекарства в страны ближнего зарубежья, сделки проводились через ряд подконтрольных коммерсанту фирм, зарегистрированных в Украине. Коммерческими структурами он руководил дистанционно из временно оккупированного Донецка.

“Полученная от незаконного бизнеса прибыль позволила дельцу содержать во французской Ницце собственную яхту и пользоваться во временно оккупированном Донецке новым автомобилем Bentley”, - сообщает СБУ.

Задержанный бизнесмен пытался получить из украинского бюджета возмещение НДС на сумму почти четыре миллиона гривен.

Злоумышленник был задержан во время приезда на подконтрольную украинской власти территорию. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-5 УК Украины (финансирование терроризма), и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

Правоохранители провели обыски в Киеве и Харькове, во время которых изъяли деньги, черновую бухгалтерию и печати различных предприятий, задействованных в сделках. Служба финмониторинга  заблокировала движение средств на счетах предприятий, привлеченных к противоправным сделкам, и на личных счетах организатора схемы. Продолжается досудебное следствие.

Читайте: На киевском заводе “Квазар” добывали криптовалюту для финансирования террористов (фото, видео)

Фото: пресс-служба СБУ

KиевVласть

Александр Кравченко

Теги: новости киева, сбу, генпрокуратура, донецк, днр, медикаменты, финансирование терроризма

четверг, 29 октября 2020 г.
13:02
Хроники коронавируса в Украине: обновляется
19:23
Суд отказался отменять предписание Фонду Госимущества о проведении противоаварийных работ в столичном Гостином дворе
19:11
С начала года население Киева уменьшилось почти на 6 тысяч человек
19:01
Степанов не предоставит Зеленскому объективную статистику по больным COVID-19, потому что это не позволяют протоколы Минздрава
18:43
Олександр Густєлєв: Мережа вулиць із велоінфраструктурою розширюється – на вул. Академіка Білецького влаштували велосмугу (фото)
18:26
В ночь на завтра, 30 октября, сокращен режим работы пяти столичных трамваев
18:03
НАПК вызвало трех судей Конституционного суда для дачи объяснений
17:44
В аэропорту “Борисполь” полиция остановила водителя, степень опьянения которого превышала допустимую норму в 30 раз (фото)
17:25
Валентин Мондриївський: Бюджет на розвиток професійно-технічної освіти щороку збільшується (фото)
17:04
Гослесагентство рекомендует отложить начало сезона охоты на парнокопытных из-за большого количества грибников в лесах
16:46
СБУ разоблачила в столице одного из командиров боевиков террористической организации “ЛНР”
16:27
Кличко премировал руководителя аппарата КГГА Загуменного за работу в октябре
16:04
“Киевводоканал” обнародовал предварительную версию трагедии на Новодарницком коллекторе
15:46
В Українці капітально відремонтують палац культури “Енергетик”
15:33
Кабмин подготовил законодательный выход из ситуации, если из-за коронавируса временно потеряет дееспособность все руководство ОГА
15:24
Полиция Киевщины повторно закрыла подпольный игорный зал в центре Фастова
Календарь событий