вторник, 20 февраля 2018 г.

На Киевщине ликвидирован “конвертационный центр” с оборотом более 180 млн гривен

На Киевщине ликвидирован “конвертационный центр” с оборотом более 180 млн гривен

Государственная фискальная служба совместно с Генеральной прокуратурой пресекли деятельность “конвертационного центра”. С 2017 года “конвертационный центр” использовался для предоставления услуг по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличность. Услуги оказывались предприятиям реального сектора экономики Киева, Киевской и других областей Украины.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ ГФС Киевской области.

Общий оборот “проконвертированных” средств составил более 180 млн гривен. В результате деятельности “конвертационного центра” реально действующим предприятиям был незаконно сформирован рисковый налоговый кредит по НДС на общую сумму 30 млн. гривен.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

В начале февраля этого года по месту расположения офисных помещений, банковских учреждений, местами регистрации и фактического проживания организаторов и участников “конвертационного центра” проведено 13 обысков. Указанные действия происходили в рамках проведения спецоперации “Акциз-2018” и досудебного расследования уголовного производства по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 УК Украины (фиктивное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) в особо крупных размерах).

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято:

  • денежные средства в размере 205 тыс долларов, что в эквиваленте составляет сумму около 5,7 млн гривен;
  • табачные изделия в количестве 100 554 пачки, ориентировочной стоимостью свыше 3 млн гривен;
  • незаполненные бланки с оттисками печатей транзитно-конвертационных субъектов хозяйственной деятельности, подтверждающие преступную деятельность;
  • электронные ключи подконтрольных транзитно-конвертационных субъектов хозяйственной деятельности;
  • компьютерную технику и электронные носители информации;
  • первичные бухгалтерские документы и черновые записи, свидетельствующие о незаконной деятельности указанной группировки.

Товарно-материальные ценности и документы, изъятые по результатам проведенных обысков, находятся на ответственном хранении. Проводятся следственные (розыскные) действия в отношении участников “конвертационного центра” с целью привлечения их к уголовной ответственности и обеспечения возмещения нанесенных государству убытков.

Напомним, в январе 2018 года сотрудники налоговой милиции Киева остановили деятельность в столице конвертационного центра. Это был уже четвертый конвертцентр, ликвидированный в столице с начала года. Его оборот составил более 282 млн гривен.

Читайте: В Киеве ликвидирован четвертый с начала года конвертационный центр

Фото: 1news.zp.ua

KиевVласть

Игорь Бровко

Теги: новости киева, гфс, конвертационный центр, налоговый кредит, обналичивание средств, акциз 2018

вторник, 20 февраля 2018 г.
09:27
Долг бюджетников Киева за тепло на 1 февраля составил 278,3 млн гривен
09:03
“Киевводоканал” в течение недели из-за ремонта будет отключать водоснабжение в столице (адреса)
07:15
Плановые отключения электроэнергии в Киевской области 20 февраля 2018 года (полный список населенных пунктов)
07:00
Погода в Киеве и Киевской области: 20 февраля 2018
понедельник, 19 февраля 2018 г.
20:47
Во вторник ярмарки пройдут в пяти районах Киева
20:26
Замдекана университета Богомольца отстранили от исполнения обязанностей на время расследования дела о пропавшей студентке из Туркменистана
20:08
За прошлую неделю киевские спасатели ликвидировали 195 чрезвычайных ситуаций
19:52
В Киеве гриппом и ОРВИ болеет все больше людей
19:36
Киевские власти планируют в этом году установить LED-освещение на более чем 160 объектах столицы
19:20
Апелляционный суд подтвердил арест земельного участка на территории Госслужбы охраны в Ирпене (видео)
19:04
Инфляция в Киеве 2017 году была чуть ниже украинской
18:45
КП “Информатика” закупит серверное оборудование
18:30
Рейтинг киевских РГА: лидирует Соломенка, Голосеево - аутсайдер
18:04
В Киеве представили книгу о знаковых местах столицы
17:45
Прокуратура Киевщины оспаривает в суде договор аренды земли стоимостью более 1 млн гривен
17:26
Долги киевлян за ЖКУ за 2017 год выросли почти на четверть
Календарь событий