вторник, 21 августа 2018 г.

На Киевщине ликвидирован “конвертационный центр” с оборотом более 180 млн гривен

На Киевщине ликвидирован “конвертационный центр” с оборотом более 180 млн гривен

Государственная фискальная служба совместно с Генеральной прокуратурой пресекли деятельность “конвертационного центра”. С 2017 года “конвертационный центр” использовался для предоставления услуг по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличность. Услуги оказывались предприятиям реального сектора экономики Киева, Киевской и других областей Украины.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ ГФС Киевской области.

Общий оборот “проконвертированных” средств составил более 180 млн гривен. В результате деятельности “конвертационного центра” реально действующим предприятиям был незаконно сформирован рисковый налоговый кредит по НДС на общую сумму 30 млн. гривен.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

В начале февраля этого года по месту расположения офисных помещений, банковских учреждений, местами регистрации и фактического проживания организаторов и участников “конвертационного центра” проведено 13 обысков. Указанные действия происходили в рамках проведения спецоперации “Акциз-2018” и досудебного расследования уголовного производства по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 УК Украины (фиктивное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) в особо крупных размерах).

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято:

  • денежные средства в размере 205 тыс долларов, что в эквиваленте составляет сумму около 5,7 млн гривен;
  • табачные изделия в количестве 100 554 пачки, ориентировочной стоимостью свыше 3 млн гривен;
  • незаполненные бланки с оттисками печатей транзитно-конвертационных субъектов хозяйственной деятельности, подтверждающие преступную деятельность;
  • электронные ключи подконтрольных транзитно-конвертационных субъектов хозяйственной деятельности;
  • компьютерную технику и электронные носители информации;
  • первичные бухгалтерские документы и черновые записи, свидетельствующие о незаконной деятельности указанной группировки.

Товарно-материальные ценности и документы, изъятые по результатам проведенных обысков, находятся на ответственном хранении. Проводятся следственные (розыскные) действия в отношении участников “конвертационного центра” с целью привлечения их к уголовной ответственности и обеспечения возмещения нанесенных государству убытков.

Напомним, в январе 2018 года сотрудники налоговой милиции Киева остановили деятельность в столице конвертационного центра. Это был уже четвертый конвертцентр, ликвидированный в столице с начала года. Его оборот составил более 282 млн гривен.

Читайте: В Киеве ликвидирован четвертый с начала года конвертационный центр

Фото: 1news.zp.ua

KиевVласть

Игорь Бровко

Теги: новости киева, гфс, конвертационный центр, налоговый кредит, обналичивание средств, акциз 2018

вторник, 21 августа 2018 г.
15:27
Для кражи 200 тыс. гривен у страховой компании киевлянин придумал ограбление
15:03
К 27-й годовщине независимости Украины Blockchain & Bitcoin Conference Kyiv дарит скидку на билеты - 27%
14:45
Завтра в Киеве ограничат движение транспорта из-за подготовки к параду
14:27
В новом учебном году в Киеве планируют открыть 327 инклюзивных классов
14:06
В Лукьяновском СИЗО в Киеве убили мужчину
13:45
Обнародованы адреса плановых отключений воды в Киеве 21 и 22 августа (график)
13:26
На прошедшей неделе областные целевые программы Киевщины выполнили на 1,4%
13:06
Фискалы Киевщины с начала года начали 7 уголовных производств в таможенной сфере
12:46
ДТП на Днепровской набережной в Киеве: полиция составила на водителя BMW два админпротокола и отпустила (видео)
12:25
Киевляне считают, что по новой методике оплаты за вывоз мусора им придется платить больше (видео)
12:01
Из-за аварий без воды остались жители девяти столичных улиц
11:45
В ЖК Edeldorf стартовало специальное летнее предложение на покупку квартир
11:21
ПАО “Киевэнерго” подозревается в уклонении от уплаты более 120 млн гривен налогов
11:02
С начала года население Киева увеличилось на 3,4 тысячи человек
10:40
Недвижимость в Киеве стоимостью 19 млн гривен была отчуждена незаконно, - прокуратура
10:15
Семейный праздник на Осокорках от “Патриотики на Озерах”
Календарь событий