суббота, 26 мая 2018 г.

На Киевщине ликвидирован “конвертационный центр” с оборотом более 180 млн гривен

На Киевщине ликвидирован “конвертационный центр” с оборотом более 180 млн гривен

Государственная фискальная служба совместно с Генеральной прокуратурой пресекли деятельность “конвертационного центра”. С 2017 года “конвертационный центр” использовался для предоставления услуг по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличность. Услуги оказывались предприятиям реального сектора экономики Киева, Киевской и других областей Украины.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ ГФС Киевской области.

Общий оборот “проконвертированных” средств составил более 180 млн гривен. В результате деятельности “конвертационного центра” реально действующим предприятиям был незаконно сформирован рисковый налоговый кредит по НДС на общую сумму 30 млн. гривен.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

В начале февраля этого года по месту расположения офисных помещений, банковских учреждений, местами регистрации и фактического проживания организаторов и участников “конвертационного центра” проведено 13 обысков. Указанные действия происходили в рамках проведения спецоперации “Акциз-2018” и досудебного расследования уголовного производства по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 УК Украины (фиктивное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) в особо крупных размерах).

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято:

  • денежные средства в размере 205 тыс долларов, что в эквиваленте составляет сумму около 5,7 млн гривен;
  • табачные изделия в количестве 100 554 пачки, ориентировочной стоимостью свыше 3 млн гривен;
  • незаполненные бланки с оттисками печатей транзитно-конвертационных субъектов хозяйственной деятельности, подтверждающие преступную деятельность;
  • электронные ключи подконтрольных транзитно-конвертационных субъектов хозяйственной деятельности;
  • компьютерную технику и электронные носители информации;
  • первичные бухгалтерские документы и черновые записи, свидетельствующие о незаконной деятельности указанной группировки.

Товарно-материальные ценности и документы, изъятые по результатам проведенных обысков, находятся на ответственном хранении. Проводятся следственные (розыскные) действия в отношении участников “конвертационного центра” с целью привлечения их к уголовной ответственности и обеспечения возмещения нанесенных государству убытков.

Напомним, в январе 2018 года сотрудники налоговой милиции Киева остановили деятельность в столице конвертационного центра. Это был уже четвертый конвертцентр, ликвидированный в столице с начала года. Его оборот составил более 282 млн гривен.

Читайте: В Киеве ликвидирован четвертый с начала года конвертационный центр

Фото: 1news.zp.ua

KиевVласть

Игорь Бровко

Теги: новости киева, гфс, конвертационный центр, налоговый кредит, обналичивание средств, акциз 2018

суббота, 26 мая 2018 г.
18:24
В воскресенье ярмарка пройдет в одном районе столицы (адрес)
18:03
“Стратегия развития Киева до 2025 года” пренебрегает проблемой вывоза мусора (видео)
17:06
Кличко обсудил с мэром Мадрида вопросы сотрудничества двух столиц
16:20
Неизвестные люди бензопилами уничтожают многолетние деревья в парке “Совки”
15:03
Около 10 тысяч болельщиков финала Лиги чемпионов прибыли в Киев (фото, видео)
14:17
В Киеве снова испортили граффити “Иконы Революции” (видео)
13:16
За полтора месяца туристический сбор Киева вырос почти вдвое
12:08
Столичное КП может потратить 4 млн гривен на изготовление фейкового герба Киева
11:15
Задержанному в Киеве брачному аферисту из Молдовы объявили еще одно подозрение
10:00
Кличко собирает подписи известных спортсменов и футболистов под письмом с требованием освободить Сенцова
09:01
В Пуще-Водице открыли новую зону отдыха (фото)
07:15
Плановые отключения электроэнергии в Киевской области 26 мая 2018 года (полный список населенных пунктов)
07:00
Погода в Киеве и Киевской области: 26 мая 2018
пятница, 25 мая 2018 г.
20:45
Субботние ярмарки пройдут в девяти районах Киева (адрес)
20:27
Каретко: возрождение бульвара Академика Вернадского
20:05
В Киеве начали подсвечивать муралы (фото)
Календарь событий