среда, 27 марта 2019 г.

На Киевщине ликвидирован “конвертационный центр” с оборотом более 180 млн гривен

На Киевщине ликвидирован “конвертационный центр” с оборотом более 180 млн гривен

Государственная фискальная служба совместно с Генеральной прокуратурой пресекли деятельность “конвертационного центра”. С 2017 года “конвертационный центр” использовался для предоставления услуг по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличность. Услуги оказывались предприятиям реального сектора экономики Киева, Киевской и других областей Украины.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ ГФС Киевской области.

Общий оборот “проконвертированных” средств составил более 180 млн гривен. В результате деятельности “конвертационного центра” реально действующим предприятиям был незаконно сформирован рисковый налоговый кредит по НДС на общую сумму 30 млн. гривен.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

В начале февраля этого года по месту расположения офисных помещений, банковских учреждений, местами регистрации и фактического проживания организаторов и участников “конвертационного центра” проведено 13 обысков. Указанные действия происходили в рамках проведения спецоперации “Акциз-2018” и досудебного расследования уголовного производства по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 УК Украины (фиктивное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) в особо крупных размерах).

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято:

  • денежные средства в размере 205 тыс долларов, что в эквиваленте составляет сумму около 5,7 млн гривен;
  • табачные изделия в количестве 100 554 пачки, ориентировочной стоимостью свыше 3 млн гривен;
  • незаполненные бланки с оттисками печатей транзитно-конвертационных субъектов хозяйственной деятельности, подтверждающие преступную деятельность;
  • электронные ключи подконтрольных транзитно-конвертационных субъектов хозяйственной деятельности;
  • компьютерную технику и электронные носители информации;
  • первичные бухгалтерские документы и черновые записи, свидетельствующие о незаконной деятельности указанной группировки.

Товарно-материальные ценности и документы, изъятые по результатам проведенных обысков, находятся на ответственном хранении. Проводятся следственные (розыскные) действия в отношении участников “конвертационного центра” с целью привлечения их к уголовной ответственности и обеспечения возмещения нанесенных государству убытков.

Напомним, в январе 2018 года сотрудники налоговой милиции Киева остановили деятельность в столице конвертационного центра. Это был уже четвертый конвертцентр, ликвидированный в столице с начала года. Его оборот составил более 282 млн гривен.

Читайте: В Киеве ликвидирован четвертый с начала года конвертационный центр

Фото: 1news.zp.ua

KиевVласть

Игорь Бровко

Теги: новости киева, гфс, конвертационный центр, налоговый кредит, обналичивание средств, акциз 2018

вторник, 26 марта 2019 г.
20:45
В среду, 27 марта, ярмарки пройдут в шести районах Киева (адреса)
20:34
Жители Троещины против возведения торгового павильона на проспекте Маяковского (видео)
20:19
Инфраструктурные объекты аэродрома “Белая Церковь” распродают по “смешным” ценам (видео)
20:03
На улице Академика Заболотного в Киеве обустраивают велодорожки (фото)
19:43
В Борисполе погиб рабочий во время восстановления обрушившейся стены многоэтажного дома
19:21
В ООО “Белоцерковвода” опровергли слухи о вероятных перебоях в водоснабжении города
19:04
В Киеве поставщик медоборудования подозревается в присвоении государственных 6 млн гривен
18:44
За ограбление ювелирного магазина в Борисполе на 5 млн гривен задержана группа иностранцев (фото)
18:27
В 2018 году контракты на военную службу подписали 753 киевлянина (документ)
18:01
Столичные патрульные разбили очередной служебный автомобиль (фото)
17:43
Киевляне просят продлить автобусный маршрут №91 до жилмассива Теремки-2 (фото)
17:21
В КОГА ищут нового начальника управления культуры
17:01
Жители четырех улиц столицы остаются без воды из-за аварий (адреса)
16:43
“Киевводоканал” призвал жителей столицы пользоваться современными мессенджерами для отправки показателей счетчиков
16:27
Среднемесячная зарплата замглавы КГГА Мондриевского в 2018 году была на 18 тыс. гривен больше, чем у Кличко
16:01
Стоимость жилья на первичном рынке Киева поднимется на 15-20%, - девелопер Никонов
Календарь событий