вторник, 25 июня 2019 г.

На Киевщине ликвидирован “конвертационный центр” с оборотом более 180 млн гривен

На Киевщине ликвидирован “конвертационный центр” с оборотом более 180 млн гривен

Государственная фискальная служба совместно с Генеральной прокуратурой пресекли деятельность “конвертационного центра”. С 2017 года “конвертационный центр” использовался для предоставления услуг по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличность. Услуги оказывались предприятиям реального сектора экономики Киева, Киевской и других областей Украины.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ ГФС Киевской области.

Общий оборот “проконвертированных” средств составил более 180 млн гривен. В результате деятельности “конвертационного центра” реально действующим предприятиям был незаконно сформирован рисковый налоговый кредит по НДС на общую сумму 30 млн. гривен.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

В начале февраля этого года по месту расположения офисных помещений, банковских учреждений, местами регистрации и фактического проживания организаторов и участников “конвертационного центра” проведено 13 обысков. Указанные действия происходили в рамках проведения спецоперации “Акциз-2018” и досудебного расследования уголовного производства по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 УК Украины (фиктивное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) в особо крупных размерах).

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято:

  • денежные средства в размере 205 тыс долларов, что в эквиваленте составляет сумму около 5,7 млн гривен;
  • табачные изделия в количестве 100 554 пачки, ориентировочной стоимостью свыше 3 млн гривен;
  • незаполненные бланки с оттисками печатей транзитно-конвертационных субъектов хозяйственной деятельности, подтверждающие преступную деятельность;
  • электронные ключи подконтрольных транзитно-конвертационных субъектов хозяйственной деятельности;
  • компьютерную технику и электронные носители информации;
  • первичные бухгалтерские документы и черновые записи, свидетельствующие о незаконной деятельности указанной группировки.

Товарно-материальные ценности и документы, изъятые по результатам проведенных обысков, находятся на ответственном хранении. Проводятся следственные (розыскные) действия в отношении участников “конвертационного центра” с целью привлечения их к уголовной ответственности и обеспечения возмещения нанесенных государству убытков.

Напомним, в январе 2018 года сотрудники налоговой милиции Киева остановили деятельность в столице конвертационного центра. Это был уже четвертый конвертцентр, ликвидированный в столице с начала года. Его оборот составил более 282 млн гривен.

Читайте: В Киеве ликвидирован четвертый с начала года конвертационный центр

Фото: 1news.zp.ua

KиевVласть

Игорь Бровко

Теги: новости киева, гфс, конвертационный центр, налоговый кредит, обналичивание средств, акциз 2018

вторник, 25 июня 2019 г.
17:01
Карплюк в своем видеоблоге показал, как выглядят дороги в Ирпене (видео)
16:43
СК “КРОНА” выступила партнером проведения Babolat Cup – 2019
16:26
“Когда нет аргументов – включается сила”, - застройщик “Дайтона Групп” прокомментировал ситуацию в Протасовом Яру.
16:04
В Белоцерковском районе священник утонул в озере вместе с 4-летней дочерью
15:43
В знаменитом киевском “дворике с воронами” на ул. Рейтарской произошел пожар (фото)
15:27
Таможенники Киевщины предотвратили вывоз из страны более 30 кг янтаря (фото)
15:04
Осенью НБУ намерен ввести в оборот банкноту номиналом 1000 гривен
14:44
Квартира в рассрочку от компании “Киевгорстрой”
14:26
В Белой Церкви разработают два ДПТ площадью около 50 га вдоль реки Рось
14:07
Стартовали продажи в клубном эко-комплексе Park Lake City в Подгорцах, - DIM Group
13:47
Более 60 киевских выпускников получили на ВНО 200 баллов
13:27
На прошлой неделе столичные патрульные обработали около 11 тысяч вызовов
13:04
По итогам тендеров за апрель-май 2019 года в 6 районах Киева планируют заменить окна в подъездах 49 домов (адреса)
12:42
Кличко: Городская власть поможет обманутым вкладчикам Войцеховского получить необходимые разрешения
12:24
На столичных Осокорках благоустроили прибрежную полосу озера Небреж
12:02
В многоэтажках Дарницкого района отремонтируют около сотни лифтов (адреса)
Календарь событий